Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
В ходе проверки оперативники установили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

422. Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД.

Бывшему чиновнику, являющемуся сейчас советником генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, вменяются три криминальных эпизода, включая неправомерное авансирование в 2017 году в размере 2 млрд руб. АО «Крокус ...
Его организация пришла в 2015 году на смену прежнему подрядчику — компании «Стройгазконсалтинг», которая за год после выигрыша тендера так ничего и не построила.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

423. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

Forbes писал, что есть и третья версия знакомства Путина, согласно которой, их познакомил бизнесмен Геннадий Тимченко F 5. Сейчас Варниг — управляющий директор компании-оператора «Северного потока» Nord Stream AG. Кроме того, он входит в совет директоров нескольких российских госкомпаний, в «Роснефти», «Транснефти», а также в наблюдательный совет госбанка ВТБ. Форесман в двухтысячные работал с Варнигом в банке Dresdner: американец был руководителем инвестиционного блока организации, а немец ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

424. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

В те времена Абызов был правой рукой Анатолия Чубайса по организации схем в постреформированной системе энергорынка России.
Для начала заметим, что этот «партнер» мелькает в президиуме Инвестиционного форума в Сочи в компании министра Владимира Мединского и вице-премьера Ольги Голодец.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

425. Как главе Удмуртии Александру Соловьеву отгружали взятки и рыбу.

Замминистра познакомил главу республики с представителем концессионера строительства — Региональной инвестиционной компании — Игорем Бурштейном.
По версии следствия, в 2014–2016 годах глава Удмуртии Александр Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн руб., доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн ...
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

426. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Чиновник, в течение пяти лет курировавший вопросы электроэнергетики, подозревается в организации мошеннического хищения 9 млн руб. По версии следствия, он фиктивно устроил на работу в подконтрольную министерству структуру супругу своего товарища и ...
В 2004–2006 годах господин Кравченко занимал должность заместителя главы департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике Минпромэнерго, с июля 2007 года — директора департамента электроэнергетики министерства.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

427. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

ЦБ с 7 июля 2017 года отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, основным направлением деятельности «Легиона» являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

428. Борис Фомин сдал подельников.

Через год Мязин выкупил этот банк, а потом пригласил Фомина на работу в подконтрольную ему инвестиционную компанию «ИК «Файнешл Бридж».
При этом экс-предправления заявил о готовности озвучить не только имена создателей «Мяса», но и основных клиентов данной организации.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

429. Роман Абрамович вошел в кино.

... некоммерческой организации по содействию и развитию киноискусства «Кинотеатр «Пионер» (АНО «Кинотеатр «Пионер»). Впрочем, согласно отчетам, опубликованным на сайте Министерства юстиции, это АНО не оперирует большими средствами: в 2016–2017 гг. организация потратила 439 000 руб., полученных прежде всего от иностранцев. Кроме того, Абрамович частично профинансировал реконструкцию еще одного московского кинотеатра — «Художественного», организованную Мамутом. В декабре 2016 г. инвестиционная ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

430. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

... еще была первой леди: жена президента, нечасто появлявшаяся на публике, неоднократно посещала мероприятия фонда; на государственном телеканале «Культура» ее называли «куратором организации» (изначально фонд именовался «Центром развития русского языка ...
В ответ на запрос OCCRP в Росреестре пояснили, что здание поменяло собственника в результате инвестиционного контракта, заключенного между управлением делами президента и ЦРМК.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

431. Константин Ромаданов сел как казначей.

Кроме того, членам ОПС инкриминируются хищение денежных средств республиканского ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов», а также получение взяток за назначение на руководящие должности и общее покровительство предпринимателям. В итоге причиненный ОПС ущерб СКР оценил в 3,5 млрд руб. Вячеслав Гайзер, на тот момент глава Коми, и его подельники были арестованы 20 сентября 2015 года. Впоследствии в зависимости от роли каждого им предъявили обвинение в организации преступного сообщества и ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

432. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... культурных строек» этой московской компанией способствовали руководители Минкульта из числа фигурантов предыдущего «дела реставраторов» — Григорий Пирумов и глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо ...
Обычно, даже если недобросовестность подрядчика очевидна, бюджетные учреждения и организации оказываются бессильны в части одностороннего расторжения контракта, а после него не могут добиться возврата авансовых платежей, подчеркнули в музее.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

433. Демьяну Москвину сосчитали срок и ущерб.

Кроме того, обвиняемые с участием Демьяна Москвина «совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО “Фонд поддержки инвестиционных проектов”».
... управление СКР по Краснодарском краю проводит доследственную проверку по факту гибели в ДТП Алексея Соколова, который вместе с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером и другими проходил по уголовному делу об организации преступного сообщества ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

434. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

В марте 2017 года Центробанк из-за «полной утраты кредитной организацией собственных средств» отозвал у Интехбанка лицензию.
«Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

435. Дирекция коллективного растратчика.

«В целях организации преступной схемы» Гамидов ликвидировал пять крупнейших казенных учреждений Дагестана и создал взамен единую «Дирекцию государственного заказчика-застройщика», во главе которой поставил Кадиева, следует из документа.
Он добился включения базы в адресную инвестиционную программу на 2014 год и обустроил в ней инженерную инфраструктуру за госсчет, считает следствие.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

436. Миллиардер с горы.

Университет объявил открытый конкурс на право заключения договора о совместной инвестиционной деятельности*.
Когда он был сдан в эксплуатацию, права на все построенные квартиры получили три организации, связанные с руководством университета: ООО «Петрогорстрой» (бывшее ООО «Фосагро-инвест»), ООО «Центр обслуживания на Наличной улице», про которые мы уже ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

437. Александр Бочкарев "кинул" на мандат.

По словам Якимова, в интернете он нашел информацию, датированную 15 августа: в двух роликах на Youtube Бочкарев был представлен в качестве директора инвестиционной компании и директора агрохолдинга ООО «Рынок «Народный». Со слов Якимова, в роликах Бочкарев рассказывает, как развивает бизнес на нижегородской земле, открывает собственный рынок в Севастополе. Якимов проверил название организации через ЕГРЮЛ и выяснил, что в Нижнем Новгороде действуют два таких юрлица, одно из которых полностью, а ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

438. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
[ИА "РБК", 08.11.2017, "В Москве арестовали совладельца "Геленджик-банка": Временная администрация по выявила признаки вывода активов «Геленджик-банка» путем выдачи кредитов на сумму 199,2 млн руб. организациям, обладающим признаками технических ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

439. Григория Пирумова приговорили к отбытому.

Обвинение по этому делу было предъявлено Григорию Пирумову, экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борису Мазо, руководителю проекта ООО «Стройкомплект» Владимиру Сванбеку, главе ФГУП «Центр реставрации ...
При этом сразу после оглашения приговора господин Сергеев был вновь задержан, ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, занимавшегося хищениями при строительстве объектов в резиденции главы государства в Ново-Огарево.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

440. Рейтинг крупнейших рыболовецких компаний.

Его компании также входят в ассоциацию добытчиков минтая, которую ФАС в 2012 году обвинила в организации картеля.
В 2014 году Дарькин создал Тихоокеанскую инвестиционную группу (ТИГР) и объявил о формировании трех инвестфондов объемом до $1,4 млрд.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google