Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Алексей Коротаев дома не ищется.

Отмечается, что международная организация ищет бизнесмена по запросу Швейцарии, где его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении доверием.
По неподтвержденным данным, Коротаев может быть причастен к работе международной сети по уклонению от уплаты налогов в Дубае через инвестиционный фонд Helin International, который фигурировал в эмиратском деле против Коротаева.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

382. Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье.

«Уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 171 УК РФ) в отношении 64-летнего Андрея Караулова возбуждено управлением организации дознания ГУ МВД России по Москве.
За годы работы проиграл несколько исков о защите чести и достоинства, в том числе от бывшего вице-президента России Александра Руцкого, экс-главы Приморского края Сергея Дарькина и создателя инвестиционного холдинга «Финам» Виктора Ремши.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

383. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

... которые, видимо, перетекали из одной организации в другую. Ранее Шевлякова организовала компанию Alpha VSL Limited, где обретались казахстанский бизнесмен татарского происхождения Вали Хуснутдинов и связанная с ним Ирина Федянина. Сейчас они числятся директорами основной фирмы — салона красоты. Beta VSL Limited работала для азиатских клиентов. Есть и Delta VSL Limited — для бизнесмена из российской страховой отрасли Вячеслава Меншутина. По инвестиционным, деловым и рабочим визам гражданство ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

384. Следствие собирает команду Жвачкина.

До него от места в администрации региона отказался бывший заместитель господина Жвачкина по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. Он же первым попал под уголовное преследование. Господину Гурдину предъявлены обвинения в организации растраты бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и использовании подложных дипломов о высшем образовании (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

385. Курмаев-гейт.

Эмма Бест, журналист и соучредитель некоммерческой организации по информированию о нарушениях Distributed Denial of Secrets, также известной как DDoSecrets, объявила, что дамп данных, разбитый на несколько архивов, выложен на торрент-трекеры для ...
Засветился Курмаев и в скандальном деле инвестиционной компании Baring Vostok, где он защищал Вагана Абрамяна — делового партнера американца Майкла Калви и (по версии суда) его соучастника в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из банка ...
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

386. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

... уголовного дела о крупном мошенничестве инициировал заочный арест гражданина Германии Фабиана Кройхера, который является соучредителем и директором компаний Bryanston Group — ведущей консалтинговой и инвестиционной компании в сфере природных ресурсов ...
И после решения Тверского суда следствие может направить документы в Интерпол для размещения данных бизнесмена в разыскную базу организации.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

387. Вячеслав Гайзер приговорен к дивидендам.

Среди ответчиков — бывший заместитель Гайзера Алексей Чернов, экс-сенатор Владимир Торлопов, бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-руководитель Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов и ряд предпринимателей.
В сентябре 2015 года его арестовали по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

388. Елена Железнова перебрала из депозитария.

... Фото: via moment-istini.com, ТАСС Олег Рубникович Елена Железнова К семи годам лишения свободы приговорил Басманный райсуд Москвы бывшую владелицу международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат Финанс» Елену Железнову ...
После поступления акций на счет-депо организации, подконтрольной Железновой, она распоряжалась ими по своему усмотрению.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

389. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

Судя по их описанию, работы якобы были связаны с «приоритетными направлениями промышленности в рамках комплексных инвестиционных проектов».
ИА "Интерфакс", 14.03.2022, "Экс-директор департамента Минпромторга получил 4,5 года колонии за превышение полномочий": В апреле и сентябре 2018 года Минпромторгом России необоснованно перечислены коммерческой организации денежные средства на общую ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

390. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

По информации издания, в материалах проверки говорилось о благодарности Миримской от украинских националистов, текст которой был размещен на сайте организации «Правый сектор» (запрещена в России).
После получения степени MBA в США в 1993 году пришла в банк «Менатеп», где уже работал ее муж Алексей Голубович (позднее стал топ-менеджером компании ЮКОС и владельцем инвестиционной группы Arbat Capital).
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

391. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

... процента от объёма активов в год. Более существенный личный доход Чубайсу приносили некие, как сообщалось, инвестиции — например, в 2015 году он заработал 1 млрд рублей от закрытого паевого инвестиционного фонда «Перспективные компании», писал Forbes ...
"Вообще не верю в эффективность контролирующих органов в этой сфере" По данным источника «Октагона», Чубайс получал также официальный и, возможно, неофициальный доход от портфельной организации «Роснано» — российско-американской фармкомпании ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

392. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

«Первые лица в этой сфере обязаны уметь работать с международным инвестиционным сообществом, находить общий язык с иностранными компаниями и бизнесменами, — поясняет Сатпаев.
В самых сложных случаях подконтрольными Meridian структурами управляют номинальные владельцы или «параллельные» компании, след которых ведет к сторонним офшорным холдингам без видимой связи с головной организацией.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

393. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

Следствие вменяет бывшему чиновнику, который сейчас является советником генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по ...
Отметим, что до недавнего времени экс-председатель правления «Автодора» (организация была создана в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ) являлся по делу подозреваемым.
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

394. Новые русские черногорцы.

– Врезка К.ру Всего в документе приводится свыше 160 фактов выдачи инвестиционного гражданства.
Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

395. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

396. Офшоры парламентариев.

Новый закон лишил россиян, причастных к деятельности «экстремистских» организаций, права быть избранными на 3–5 лет. Благодаря этому на последних выборах почти не было независимых от власти кандидатов.
Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

397. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

— Врезка К.ру Игорь Чуян возглавлял Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) на протяжении почти десяти лет с момента создания организации в 2008 году.
... Уллубия Мадиева, который, по версии следствия, украл у знакомого 50 млн руб. под предлогом того, что является инвестиционным брокером, а также Виктора Жилина, который установил на компьютерах своего проектного бюро контрафактное ПО и стал обвиняемым ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

398. Сергея Милейко забрили на 6 лет.

... для жены Оригинал этого материала © ТАСС, 30.07.2021, Генерала Милейко осудили на шесть лет колонии за организацию мошенничества с квартирой, Фото: tularegion.ru Сергей Милейко Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии ...
Фигуранты дела уточняли, что само здание в Балашихе для военнослужащих тогда еще внутренних войск возводилось по инвестиционному контракту.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

399. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

«После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД. Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал» (инвестиционное подразделение Сбербанка, в том числе работает с проблемными заемщиками организации).
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

400. Леонид Кострома брал как в последний раз.

... по информационно-аналитическому и организационному сопровождению инвестиционной деятельности в течение всего 2020 года, стоимостью 49,4 млн руб. и 31,8 млн руб. По версии следствия, взятку чиновники рассчитывали получить за оказание содействия предпринимательнице в подписании членами приемной комиссии, в которую входили господа Кострома, Рославцев и Самылов, актов сдачи-приемки работ по договорам и их оплаты ГБУ «ГАУИ», а также за заключение договоров с теми организациями, которых в дальнейшем ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google