Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.

Кроме того, в августе 2017 года прокуратура обжаловала решение Приморского районного суда Одессы о смерти ОСОБА_5 (Малиновского) от 12 мая 2015 года, которого подозревали в мошенничестве в крупных размерах.
[...] ["Украинская правда", 16.10.2018, "Обычный умный преступник — Интерпол о задержанном украинце во Франции": Задержанный французскими жандармы в Бургундии "высокопоставленный" гражданин Украины, которого подозревают в масштабной коррупции, не ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

22. Илья Пономарев заочно арестован.

Пономарев уже объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ранее Госдума согласилась снять с Пономарева депутатскую неприкосновенность. ["Коммерсантъ FM", 17.07.2015, "Я очень доволен тем, что Басманный суд объявил меня в международный розыск": Илья Пономарев ответил на вопросы ведущей "Коммерсантъ FM" Светланы Токаревой.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

23. Грязные миллиарды в HSBC.

[Le Monde, Франция, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.02.2015, "SwissLeaks: разоблачения международной системы ухода от налогов": По информации следователей, за период с 9 ноября 2006 года по 31 марта 2007 года через женевские счета HSBC прошло 180,6 миллиарда ...
В соответствии с данными, указанными в карточке Интерпола, родившийся в Антверпене в 1955 году бизнесмен говорит на французском и русском языках.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

24. Короли большой дороги.

В 2014 году Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса арестовал активы Пугачева на $2 млрд, а Интерпол объявил его в розыск. Сам бизнесмен обвиняет государство в экспроприации активов. *** Лариса Маркус и Георгий Беджамов, Внешпромбанк События: Лицензия входящего в топ-40 по активам Внешпромбанка отозвана в декабре прошлого года. В ходе проверки ЦБ во Внешпромбанке была обнаружена дыра более чем на 210 млрд рублей. В декабре 2015 года Банк России ввел во Внешпромбанк временную администрацию, и тут ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

25. Спорт большой иглы:

Разгром русского допинга В мае 2015 года в номер тренировочного комплекса «Юность» в Адлере для внезапной проверки атлетов постучал допинг-офицер.
... Сейчас идет расследование Интерпола в отношении коррупции чиновников Международной федерации атлетики. Комментарии мы сможем дать позже». В докладе WADA сказано, что показания могут быть использованы в рамках операции Интерпола «Авгий ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

26. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

В МВД "Ъ" сообщили, что Станислав Рогожин числится в международной базе Интерпола, но информация по нему закрыта, поскольку инициатор розыска — ФСБ. [СК РФ, 27.04.2015, "В Москве бывший адвокат "Санкт-Петербургской Адвокатской Коллегии Нарышкиных" заочно признан виновным в мошенничестве": Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему адвокату «Санкт-Петербургской Адвокатской ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

27. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

На этой мере пресечения настаивал следователь подмосковного ГУ МВД РФ, которое с 2015 года расследует дело о хищении средств дольщиков скандально известного жилого комплекса «Западные ворота столицы», который не могут сдать в эксплуатацию 15 лет. В ...
А заочный арест необходим правоохранителям для направления материалов на строителя в Интерпол.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

28. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Щукин попал в поле зрения подчиненных Захарченко осенью 2015 года. Именно тогда был подписан запрос в Интерпол с просьбой оказать содействие в получении сведений по ряду офшорных компаний (копия запроса есть в распоряжении «Новой». — И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры. Запрос был подписан 13 ноября 2015 года близким другом ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

29. Всей Чечней.

Источники «Коммерсанта» в 2015 году поведали: фонд пополняется благодаря «добровольно-принудительным» отчислениям жителей Чечни.
Салмана Кимаева и его братьев еще четыре года назад разыскивал Интерпол по делу об убийстве Сулима Ямадаева.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

30. Александр Зарубин в международном розыске.

Александр Зарубин в международном розыске Беглого экс-советника губернатора Коми ищут как организатора республиканского ОПС Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.10.2015, Организатора республиканского ОПС поищут за границей, Фото: bnkomi.ru ...
Используя решение суда, СКР инициировал международный розыск предпринимателя, который скрывается за границей, через Интерпол.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

31. Экс-пасынка украинского миллиардера Фирташа взяли за ДТП.

... 09.2015, "Адвокаты решили делать Калиновского больным": Объявленный в розыск пасынок Дмитрия Фирташа Сергей Калиновский неоднократно ездил по фальшивому пастору в Украину. Об этом «Вестям» сообщил источник в Генпрокуратуре. «Все знали, что он ездит в Киев регулярно. Даже на его странице в соцсети часто появлялись свежие фото на фоне киевского антуража. Ездил по фальшивому паспорту. Погранслужба поэтому его не задерживала да и задержать не могла, потому что до сих пор у них нет базы Интерпола в ...
Дата: 29.09.2015 Копия в Google

32. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома Оригинал этого материала © "Век", 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор и борьба с Интерполом Дмитрий Зотов Лучший способ бороться с коррупцией — возглавить её!
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

33. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова Суд не поверил, что в ЕС экс-владельцу крупнейшего банка Литвы угрожают пытки и преследования по нацпризнаку Оригинал этого материала © "Ведомости", 07.05.2015, Лондон прощается с Антоновым, Фото ...
После этого Горновский перебрался в Великобританию, инвестировал в завод по переработке мусора в Германии, где его и задержал Интерпол по требованию российской Генпрокуратуры в 2006 году.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

34. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

По словам ответственного секретаря церкви саентологии в СНГ Нины Де Кастро, примерно до 2015 года столкновения саентологов с властями заканчивались мирно.
Сайентологи устраивались секретарями, уборщиками, машинистками в таможенную службу, управление юстиции, судебную палату, Интерпол, иностранные посольства и, конечно, налоговое управление — и везде уничтожали документы, касавшиеся церкви.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

35. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

В 2019 году против Храбрых было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он уехал в Испанию, а через полтора года — после того как строителя объявили в розыск по линии Интерпола, — был задержан и несколько месяцев провел в следственном изоляторе.
Контракты были подписаны летом 2014 года, а в начале 2015 года руководство компании-генподрядчика речь про ФГУП «ГУИР №2», входящее в «Спецстрой России» потребовало от Бушманова «откат» в 700 млн рублей, или 20% от общей суммы договоров, утверждает ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

36. Новый русский Ян Марсалек.

С одной стороны, за ним пристально наблюдают российские спецслужбы, с другой — разыскивает Интерпол.
Как отмечалось в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, с 2015 года Ян Марсалек под прикрытием развития бизнеса в Ливии занимался созданием частных военных компаний.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

37. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В постановлении Печерского райсуда Киева от 5 июня 2015 года по этому же уголовному производству говорилось, что представитель семьи Гут спланировал схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал ...
В 2019 году Кипр выдал европейские ордера на арест членов семьи Гута, а в 2020-м «красный циркуляр» выпустил Интерпол, однако власти Швейцарии до сих пор не одобрили запрос на экстрадицию.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

38. Дмитрий Домани не смог защититься от экстрадиции.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани, 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ»,— сообщила в минувшую ...
Речь, в частности, шла о проведении фуршетов и праздников в помещении РФБ на Фрунзенской набережной, аренде LED-экранов в подмосковном Новогорске в 2014–2015 годах, ремонте в здании РФБ в 2013–2015 годах, медуслугах, закупках сувенирной продукции, а ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

39. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Она даже могла приказать убить меня" Оригинал этого материала © Радио "Озодлик", Узбекистан, 07.10.2017, Бекзод Ахмедов: Главной ошибкой Гульнары было объявление меня в розыск по линии Интерпола В распоряжении «Озодлика» оказались материалы допроса, проведенного в 2015 году прокурорами Швейцарии с самым близким бизнес-партнером Гульнары Каримовой — Бекзодом Ахмедовым.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

40. К бениной матери.

По данным "Страны", Порошенко еще в 2015 году вел переговоры с Коломойским о покупке телеканала, однако шли они вяло.
... Прим.Ред.) ничего не мешает собрать против Коломойского трехмерное уголовное дело и отправить пакет документов в Интерпол для экстрадиции олигарха, — рассказывает нам источник в АП. — Угроза вручения подозрения, задержания, покушения — что угодно ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google