... деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере с помощью помощника и юриста Евгения ЛУЗИНСКОГО, директора омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислава ЭЙСНЕРА и ещё 12 лиц — бухгалтеров, экспедиторов и других, в течение 2007–2014 гг на территории Омска и других регионов, используя не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства «клиентов», в т.ч. используя электронные ключи удаленного доступа ...
Дата: 14.04.2021
Копия в Google
В начале 1990-х Глушков был замгендиректора созданной Березовским компании «ЛогоВАЗ», а в 1996 году занял пост замдиректора «Аэрофлота».
Дата: 12.04.2021
Копия в Google
Поданная чиновником декларация за последние три года службы заинтересовала созданную при губернаторе Мособласти комиссию главного управления региональной безопасности.
Дата: 29.03.2021
Копия в Google
Также Гетта — член центрального штаба созданного по инициативе президента Владимира Путина Общероссийского народного фронта.
Дата: 29.03.2021
Копия в Google
В ходе расследования было установлено, что в 2015 году тогдашний замминистра культуры Григорий Пирумов создал преступную группу, в которую входили Борис Мазо, а также руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, занимающийся строительным бизнесом.
Дата: 26.03.2021
Копия в Google
Именно для того, чтобы собрать и систематизировать сведения о вот этой второй стороне индустрии фальшивых диссертаций — не о тех, кто покупает себе ворованное, а о тех, кто организует эту торговлю, управляет рынком, прикрывает его, защищает, оправдывает, — "Диссернет" и создал свою "Диссеропедию российских вузов".
Дата: 16.03.2021
Копия в Google
По версии Николая Лукьянцева, он и господин Сосновский лишились бизнеса в результате рейдерского захвата: Анатолий Зяблицкий якобы вывел свою долю в «Контент Юнионе» из-под залога и «искусственно создал» задолженность компании перед «Стримом».
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он. В ходе расследования было установлено, что для вывода денежных средств на счета в других банках была создана цепочка компаний.
Дата: 11.03.2021
Копия в Google
Менеджмент предприятия долгое время просто-напросто водил Ланового «за нос», сообщая ему о том, что компания работает «в минус», прибыли нет. Наконец, в ноябре 2018-го года Анатолий Лановой решил лично разобраться в том, что происходит в созданной им корпорации.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Назир Абдувахидов Минуя центральный офис в Дохе, они заключили с госкорпорацией договор от имени Qatar Airways, а чтобы убедить партнера в своих полномочиях, создали в интернете сайт QatarRN.ru. По данным следствия, он был оформлен «с использованием фирменного стиля авиакомпании», однако при этом зарегистрирован на некую даму преклонного возраста, не имевшую к Qatar Airways никакого отношения.
Дата: 04.03.2021
Копия в Google
Суд и следствие установили, что Андрей Косилов за рулем Lexus GX400 на участке дороги, где обгон запрещен, «проявил преступную неосторожность» и выехал на встречную полосу, «создав тем самым для водителя встречного автомобиля Lada GFL110 опасность, которая переросла в аварийную ситуацию».
Дата: 11.02.2021
Копия в Google
В краевом суде “Ъ” пояснили, что Советом судей Краснодарского края создана комиссия для проверки сведений, изложенных в видеороликах, распространяющихся в сети Интернет, по результатам проверки будет дана правовая оценка полученной информации.
Дата: 11.02.2021
Копия в Google
"Коммерсант", 22.12.2017, "Автогонщик срывал банки": Между тем, как считает следствие, именно господин Моралес Эскомилья и некие «неустановленные лица» создали организованную группу для хищения средств банков.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
По данным, которые получило следствие, суть поручений заключалась в том, чтобы на деньги инвесторов приобретались не акции таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company, чем клиентов и привлекал господин Лиллевяли, а бумаги так называемых мусорных фирм, созданных при его же участии.
Дата: 05.02.2021
Копия в Google
"Коммерсант", 19.09.2020, "Александр Бастрыкин открыл театральный сезон": В ходе расследования было установлено, что с 2018 по 2020 год участники преступной группы создали около 300 сайтов-двойников ведущих российских учреждений культуры, а также спортивных организаций.
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
Компания создана на базе ОГУП «Фармация» в 2009 году с целью централизованных закупок, что, по мнению облправительства, должно было за счет больших объемов снизить цены на лекарства.
Дата: 22.01.2021
Копия в Google
На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию»: на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов, занимающийся сейчас возвратом средств бывших собственников санированных банков.
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 02.07.2020, "Экс-главу Клинского района записали в преступное сообщество": «По предварительным данным следствия, Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, в период с августа 2003 по июнь 2018 года создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений, в состав которого также вошли другие должностные лица местной администрации,— сообщили в СКР.— В указанный период участниками преступного сообщества совершено 16 тяжких ...
Дата: 25.12.2020
Копия в Google