Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

Поэтому Хлопонин был бесцеремонно отодвинут от корпоративных финансов "МФК", а на следующий год Йордан практически уже стал председателем правления этого банка с сохранением постов президента и председателя правления компании "Ренессанс Капитал".
В-третьих, на стороне Хлопонина сыграет так называемое «красноярское землячество» в Москве, председатель правления которого, бывший секретарь ЦК КПСС В.Долгих является членом совета директоров ГМК «Норильский никель».
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

282. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Вот что писала 27.08.99 американская газета "Слово": "В американских и израильских спецслужбах Могилевич засветился, когда он с двумя подельниками из Москвы за 20 млн. долларов продал Ирану ракеты класса "земля - воздух" и 12 бэтээров. К более "раннему" периоду деятельности молодого СэМа относятся его связи в 70-х годах с люберецкой преступной группировкой. Зато спецслужбы четко отследили "вехи" накопления Могилевичем стартового капитала.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

283. Соратник Гайдара депутат Головлев.

... в Москве в виде холдинговой компании. Там следы его и теряются. Так что челябинские вкладчики могут спать спокойно. Ни дивидендами, ни акциями их больше никто не побеспокоит. К слову сказать, среди должников головлёвского банка числится и фирма ...
За пару месяцев до этого события головлёвский ЧИФ СЗН уже продал тому же «Русскому капиталу» ещё один пакет акций «Магнитки» на 2,6 миллиарда рублей. Инвестиционная компания «Русский капитал» являлась официальным представителем TWG (братья Черные).
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

284. 7. Кругом одни евреи

Приобрести их можно будет только в Москве – через управление ценных бумаг банка и те почтовые отделения, с которыми МЕНАТЕП заключил соответствующие соглашения.
Мы задержались в интеллектуальном развитии и теперь несем на этом невосполнимые убытки, потому как идем – ощупью, интуитивно выбирая направление вложения капитала. Копия в Google

285. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
... в ноябре 2021 года, он уже ввел санкции в отношении другой эстонской компании, связанной с Chatex (Izibits OU, ранее управляемой водопроводчиком Безродным), криптовалютной биржей на базе Telegram, которая также работает в той же высотке в Москве ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

286. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Преступная организация, руководителем которой был Гагиев, действовала на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия — Алания с 2004 года.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

287. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную группу «Русь-Ойл». Соответствующее решение вынес 10 мая Замоскворецкий суд Москвы.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

288. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

289. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового. Следователь указал, что Андрея Шляхового не удалось задержать ни по адресу его проживания в Москве, ни в Калмыкии, где ...
При этом «УМ-Банк» занижал риски и искусственно поддерживал величину капитала, несмотря на многократные требования ЦБ доформировать резервы.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

290. Юрий Чечихин обналичил школу.

С 1 июля 2021 года единственным владельцем ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик», а значит и всего вышеперечисленного массива, является ООО «Главстрой-инвест», доля которого заложена сразу в двух банках — «БМ-Банке» и «Газпромбанке». ООО «Главстрой-инвест» создано в августе 2006 года, прописано в Москве, имеет уставный капитал — 6 млн рублей и занимается консультированием в бизнес-сфере.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

291. Для банкира и двух арестов не жалко.

... капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. руб.— также признаны банкротами. Они, собственно, инициировали ее банкротство, потребовав возместить им долги. Напомним, что банкир Андрей Струков уже был заочно арестован Басманным райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

292. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka. Этот банк в 2014 году дает кредит структуре Михальченко в 66 миллионов евро, которые и ложатся в основание уставного капитала «Бронки». Кстати, банк так и не потребовал возвращения ...
Иск Генеральной прокуратуры, поданный 12 апреля в Никулинский районный суд Москвы, настолько самодостаточен, что его вольное изложение обречено на ретуширование федеральной новости.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

293. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько лет их компания путем банального обзвона, в том числе клиентов крупных банков, предлагала инвестировать ...
Вместе со своим деловым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все той же башни «Империя».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

294. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Прошлый год банк закончил с бумажной прибылью 4,3 млрд рублей. В трудное положение банк попал вследствие мошенничества собственников: один из совладельцев АТБ, Андрей Вдовин, заставил банк выдать ему кредит в 5,1 млрд рублей — свыше 70% собственного капитала банка, и теперь спокойно проживает, естественно, в Лондонграде (Вдовин обчистил не только АТБ). Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

295. Отступные главы ВТБ Андрея Костина для жены Наталии Гордеевой:

В конце декабря Андрей Костин сообщил Русской службе Би-би-си, что работа Навального заключается в том, чтобы «бросать грязь и на этом наживать свой капитал». Основатель ФБК просто хочет его «оболгать», заявил Костин, отказавшись от других комментариев по поводу расследования. Представители группы ВТБ не ответили на запрос «Открытых медиа». *** Оригинал этого материала © "ПАСМИ", 01.07.2019, Иллюстрации: via "ПАСМИ" Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище Семья президента банка с ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

296. Суд принял меры на 289 млрд руб.

При этом средства, которые ЦБ влил в капитал банка, рассматривались как заем на 20 лет под нулевой процент.
ТАСС, 24.07.2019, "Имущество пяти экс-руководителей банка "Открытие" арестовано": Также суд принял обеспечительные меры в отношении квартиры бывшего заместителя председателя правления банка Елены Будник по адресу Москва, 1-я Тверская-Ямская улица.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

297. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

В пределах 15,4 млрд руб. суд арестовал у бывшего руководителя департамента проектного финансирования банка Александра Афанасьева: деньги на счетах в ВТБ и Промсвязьбанке и квартиру в Москве.
... Врезка К.ру Арестованные активы Ананьевых Суд постановил арестовать доли, принадлежащие Алексею Ананьеву в компаниях «Прэктис капитал» (владеет 4%), «Новое время» (владеет 1/39 доли), «ПСБ-менеджмент» (33%), а также самолет Bombardier Challenger 650 ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

298. Одним мылом мазаны.

... мыловаренного завода возник бизнес-центр «Капитал» — один из первых объектов в их рентной империи. По оценкам СМИ, к 2012 году Алексей Хотин стал одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Москве, в чьей собственности находится, по ...
Думается, сумма ущерба, который нанесен государству бывшим владельцем банка «Югра» — более 200 млрд рублей!
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

299. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Например, 400 тысяч долларов были переведены на счет еще одной компании «Тройки» — Brightwell Capital — в виде долга, а оттуда вложены в уставной капитал российской фирмы «Новагро», главный актив которой — здание в центре Москвы, где располагался ...
В этом банке обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

300. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

... криминальных капиталов. К 1992-му году киевский юрист, по его словам, уже успел заработать первый миллион долларов. К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка ...
По Москве светская дама и мама уже трех маленьких американцев Кристина ездит в Lamborghini Gallardo Spyder (€300 тыс.), носит часы Rolex Oyster Perpetual Date GMT-Master II и драгоценностей на €4,5 млн. Но Кристина не просто прожигает жизнь.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google