Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как "употребить" национальное достояние.

Прошло два года, и «АНТ-Информ» снова продается, но на этот раз «контроль» уже уходит от государства в кипрские офшоры и к частным лицам.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

222. Партнер и Михайлов.

Известно лишь, что 1,24% принадлежит кипрской «Рио Лтд», учрежденной, в свою очередь, компанией на Барбадосе, а 8,76% — зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Голден Игл Инвест Лтд».
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

223. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Изначально он помог Круглову открыть несколько фондов в Лихтенштейне, а затем перевести средства в кипрские офшоры.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

224. "Иностранные агенты" в Госдуме.

... в 2006 году, говорилось, что предприятие контролируется Шишкиным, а функции его единоличного исполнительного органа выполняет компания, мажоритарным акционером которой (через кипрский офшор) тоже является он. В 2008 году это предприятие в предбанкротном состоянии выкупил ВЭБ. Еще один депутат от «Единой России», совладелец «Металлоинвеста» Андрей Скоч, передал свои активы в собственность отцу. Из этих активов Скоча 30% в «Металлоинвесте» принадлежали ему через кипрскую Seropaem Holdings ...
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

225. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

226. Бизнес-клан по захвату

Учитывая, что права господина Андреева были оформлены через кипрские офшоры, СК через российское бюро Интерпола попросил компетентные органы Кипра оказать содействие в выяснении механизма хищения.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

227. Как Пумпянские отмывали виноградники.

По данным La Revue du vin de France, долг, образовавшийся в результате этого аванса, был великодушно погашен кипрской холдинговой компанией на момент продажи компаний Бенуа Понтенье.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

228. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн Конфискованы средства на российских счетах офшора, подконтрольного экс-сенатору Магомеду и экс-бизнесмену Зиявудину Магомедовым Оригинал этого материала © abnews.ru, 13.12.2022, Со счетов подконтрольной братьям Магомедовым компании конфисковано более $150 млн, Фото: ТАСС Ольга Зуева Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генеральная прокуратура РФ добилась конфискации более 150 миллионов долларов с российских счетов кипрского офшора ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

229. Александр Удодов поставил на "Фонбет".

До Удодова владельцем «Пин-Ап.ру» была кипрская Guruflow Team Ltd., а саму компанию связывали с букмекерской конторой Ivanbet.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

230. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

231. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... в 2009 году перевела $15,4 млн кипрской компании Obrazo Investments Limited. За эти деньги Imperial Mining приобретала российскую компанию «Спецпродсервис», единственным активом которой была лицензия на добычу полезных ископаемых в горах Алтая. Кипрская компания, в свою очередь, контролировалась кайманской IM International. Сейчас, как отмечает Aftenposten, по адресу, где был зарегистрирован «Спецпродсервис», нет никаких следов этой компании. Кипрская Obrazo Investments была ликвидирована в 2016 ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

232. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

Гульсина Минниханова пустила спа в кэш Супруга главы Татарстана заработала в 2016 году 2,35 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.05.2017, Спа-процентная отдача, Фото: "Коммерсант" Николай Селиверстов Гульсина и Рустам Миннихановы Супруга президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова в 2016 году заработала 2,35 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе главы региона, 2,2 млрд руб. она получила за счет продажи 49% элитного спа-комплекса Luciano кипрскому офшору.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

233. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

... Коммерсант", 09.11.2016, Фото: PhotoXPress У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек Юрий Сенаторов Вячеслав Гайзер Как стало известно "Ъ", сотрудникам СКР, расследующим уголовное дело организованного преступного сообщества (ОПС) бывших руководителей Республики Коми Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова, удалось выйти на так называемые кошельки ОПС. Ими оказались кипрские офшоры, со счетов которых обвиняемые получали, по версии следствия, средства на приобретение автомобилей и недвижимости ...
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

234. Самолеты Ротенбергов.

Борис Ротенберг Он счастливый владелец кипрского офшора DAMSTONE LIMITED На него записан самолет Bombardier Global 5000 за $25 млн с заводским номером 9325 Легкий гуглинг показывает, что за самолетом с заводским номером 9325 скрывается регистрационный номер M-BRRB Что, очевидно, означает Борис Романович Ротенберг.
Дата: 19.02.2015 Копия в Google

235. Земля для первой леди – по божеской цене.

Публикации в кипрских СМИ вызвали широкий общественный резонанс. Как президент, так и Архиепископ не замедлили выступить с официальными заявлениями по этому поводу. Примечательно, что Архиепископ является непосредственным участником сделки, поскольку на договоре купли-продажи стоит его подпись. Глава кипрской церкви заявил, что многочисленные земельные участки и недвижимость, находящиеся во владении кипрской православной церкви – общеизвестный факт.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

236. Последний бой рейдера.

Как только это произойдет, контрольный пакет акций кипрского офшора судя по всему будет продан одной из российских нефтяных копаний.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

237. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

В 2007 году кредитный комитет БТА-банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка HypoVereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу. Однако после финансовых проводок кипрские покупатели от товара отказались, а банк "Тураналем" заплатил неустойку в размере 251,3 млн и $9 млн. Последний эпизод дела ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

238. Петр Колбин покупает "Ямал СПГ" с лицензией на одно из крупнейших в России газовых месторождений.

По информации одного из источников "Ъ", свой пакет в проекте продает Газпромбанк, покупателем станет кипрский офшор, подконтрольный Петру Колбину.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

239. Кредиторы открыли охоту на Хорошилова.

Действительно, к примеру, учредителями приобретенного Хорошиловым позднее ООО «Обьнефтегаз», по информации «Ведомостей», к примеру, являются две кипрские фирмы.
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

240. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Они подозреваются в хищении 1,7 млрд руб. Обвинения предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано – Nanoenergo Fund Limited.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google