Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Топы обнулили "Плюс Банк".

В реестр требований кредиторов «ИстокКапитала» включены 1,1 млрд рублей от кипрской компании «Паплома Холдингз Лимитед» и 187,2 млн рублей от Юлии Колесник.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

382. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Основным владельцем «Данпрод» является старший сын Чижа Сергей, а Томашевский до 2020 года имел в нём долю через кипрскую офшорную компанию Redcast Holdings Limited.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

383. От гранат к госнаградам.

Как отмечает The Bell, большая часть акций «Фонбета» записана на кипрский офшор, конечный бенефициар которого неизвестен. В разное время Максим Лалакин имел собственность в Европе — в Великобритании, Латвии, Эстонии. Но с Кипром Максима связывает действительно многое. Судя по «Спарку», сейчас большая часть компаний Максима зарегистрированы на него лично, но ещё недавно компании были записаны на группу офшоров, в основном кипрских.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

384. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В кипрской юрисдикции в ближайшее время начнется очередной судебный процесс, адвокаты готовятся к подаче иска и оспариванию этих регистраций (в настоящий момент иск уже подан).
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

385. Микаила Шишханова обложили претензиями.

В пятницу к бывшим топ-менеджерам Бинбанка подал два иска банк непрофильных активов «Траст»: один — на 22,7 млрд руб., другой — на рекордные 306,5 млрд руб. Ответчиками по ним стали лица, контролировавшие «Рост банк», — Шишханов, Лукин, Любенцов и Владимир Кирюша, а также кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

386. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Руководит этой фирмой некая Юлия Левченко, а сама компания принадлежит кипрскому офшору C.C.Blue Canyon под управлением юриста Эваргоса Фикардоса. В 2016 году полная тёзка Юлии Левченко участвовала в аукционе на покупку одного московского особняка, в котором победу одержала компания "Телми", принадлежащая полному тёзке депутата Игоря Лебедева. Позже тёзка Лебедева переписал "Телми" на офшор Hague holding limited, после чего кипрский владелец сменил своё название на Sawden management Ltd. А ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

387. Секреты СВР.

Владеют Мегаполисом кипрский офшор Oxford AMG-77 Limited и зарегистрированный в Германии Megapolis Holding GmbH.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

388. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Это ООО в октябре 2012 года учредил кипрский офшор Nuford Ventures Limited. По данным торгового реестра Кипра, сам Nuford Ventures Limited был создан за несколько месяцев до регистрации «Танаиса». До декабря 2013 года 100% акций кипрской компании принадлежали панамской Brintamos Group S.A, затем 50%?— до декабря 2015 года.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

389. Рекламная паутина.

Как оказалось, в октябре 2013 года Юрий Истомин уведомил Российское авторское общество о своем авторстве на сценарий и тексты роликов с рекламой «Холодильник.ру», а затем передал права на них кипрской компании UCF Partners Limited, являющемуся еще одним офшором, подконтрольным Колыме.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

390. Виктор Якунин предпочитает острова.

Сделка также была совершена в офшорной зоне, и "Агро-альянс" на 100% принадлежит кипрской "Агро-альянс сайперс лимитед", бенефициар которой неизвестен.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

391. Чиновники и их семьи.

В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

392. Золото ЮКОСа.

Ее доля, как следует из данных кипрского регистра компаний, перешла к Araza Holdings Limited, зарегистрированной на Каймановых островах по тому же адресу, что и Lapidem Limited, аффилированная с Дитцем.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

393. Рейд на миллиард.

Рыночная оценка 100% акций компании на август 2012 года (ООО «Оценщик) — 121, 7 млн. руб. Через некоторое время, представляющий кипрскую компанию TIG Mineral Resources Company Ltd Арам Габрелянов стал возмущаться тем, что компания не приносит прибыль.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

394. Хозяева рублевского леса.

Например, фирму «Фореста» с 26 га леса, ставшего частью Маслова, Гаврилову пришлось отдать другому бывшему партнеру — «Техстрою», учредителем которой является кипрская Keynsham holdings limited.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

395. Бюджетные реки, лазурные берега.

А в 2011-2013 годах на момент проведения прокурорской проверки 90% уставного капитала общества владела кипрская оффшорная фирма «HARENA TRADING LIMITED».
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

396. Домик Юмашевых.

Сейчас владельцем здания является кипрский офшор Valtania Holdings, говорит близкий к «Сити» источник.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

397. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

При этом оба Шевченко заявили, что Ирина Глущенко в 2001 году продала свой пакет кипрской фирме "Несторг Ко ЛТД" (принадлежала Сергею Шевченко), после чего офшор был ликвидирован, а договор о продаже потерялся.
Дата: 23.12.2011 Копия в Google

398. Попались на "вторичном отжиме".

Так и «реструктуризаторы» Пашковский и Копыленко перевели «вторично отжатые» активы на оффшоры, два из которых имеют говорящие названия: кипрский «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и сейшельский «Азеро Бизнес Инк.».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

399. Бурение для своих.

Кипрская Clusseter Ltd 26 июля 2007 г. заключила с «ВТБ-лизингом» контракт (есть у «Ведомостей») на покупку 30 буровых установок ZJ50DBS. Затем они должны были быть переданы в лизинг «Велл дриллинг корпорейшн». Контракт оценивался в $456,9 млн, с таможенными пошлинами и сборами — $650 млн. «ВТБ-лизинг» приобрел оборудование не у китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment, а у кипрской Clusseter (найти ее контакты не удалось), заплатив за каждую установку без учета таможенных ...
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

400. Проректор СПбГУ оказался консультантом рейдеров.

Однако СМИ неоднократно связывали Станислава Еремеева с рейдерским захватом пресловутого ДК имени Кирова, в результате которого обладателем актива стоимостью около 25 миллионов долларов за 2 миллиона стал кипрский оффшор.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google