А супруги Тилляевы уже среди 300 самых богатых семейств Швейцарии, рейтинг которых составляет журнал Bilan [...] — В 2013 году "кипрская" экспроприация побудила Тилляевых переправить свою кассу из Швейцарии в Сент-Винсент и Гренадины.
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
Управляла «Олимпией» Unicom Management Services — кипрская дочерняя компания российского государственного ОАО «Совкомфлот», совет директоров которого возглавлял на тот момент помощник президента Путина Игорь Шувалов.
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
г-н Ульяницкий подписал еще один договор купли-продажи на те же самые акции, но уже с другой компанией – кипрская оффшорная компания «Dekanet Trading Ltd».
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
На 2006 год фонд владел 25,88% британской нефтегазовой компании "Джей Кей Экс Ойл энд Гэз" (JKX Oil&Gas"), имеющей проекты в России, Украине, Грузии, Турции, Болгарии, Италии и США. Совладельцем компании была кипрская структура (Benam Holdings Limited) предпринимателя Дмитрия Фирташа, который контролирует 45% "Росукрэнерго".
Дата: 15.05.2008
Копия в Google
Жена Анненкова руководила кипрской оффшорной компании "Сандрей Трейдинг", являвшейся держателем акций компании "Антей", одного из самых крупных экспедиторов российской железной дороги.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Например, одна из наших кипрских фирм приобрела недавно алюминиевый завод в Черногории, ведет работу по приобретению бокситового рудника.
Дата: 15.03.2006
Копия в Google
Люди, которые рылись в кипрском офшорном белье, знают, что фирмы-владельцы заводов, газет, пароходов могут не иметь офиса и представлять собой кипу бумажек.
Дата: 03.10.2005
Копия в Google
Я жду материалов от сотрудников спецслужб, которым коррумпированные чиновники не дают честно делать свое дело, и граждан, не могущих законным образом реализовать свое право на защиту гражданских прав!» Она планировала «вселить в население оптимизм на примерах свершившегося правосудия и возвращения украденных из России средств со швейцарских, кипрских и иных оффшорных счетов».
Дата: 26.02.2004
Копия в Google
Довелось госчиновнику Андрею Козлову выступить и радетелем другой небезызвестной финансовой структуры - компании "Монтес Аури", которую возглавлял бывший глава Госкомимущества Альфред Кох. Злые языки утверждали, что Андрей Андреевич очень помог фирме Альфреда Рейнгольдовича получить лицензию для работы в кипрском офшоре.
Дата: 15.07.2002
Копия в Google
К тому же, в конце прошлой недели Демин сел в лужу – оказалось, что кипрское «признание» киллера Василенко, в котором он обелял Анатолия Быкова, якобы добровольно сделанное им на Кипре - на самом деле было выбито угрозами и подкупом.
Дата: 22.03.2002
Копия в Google
*** ДОСЬЕ "МН" В декабре 2000 г. швейцарская "Base Metal Trading SA" вместе с кипрской "Alucoal" и лондонской "Base Metal Trading Ltd" обратилась в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка с иском к акционерам "Русского алюминия" на 2,7 млрд.
Дата: 04.04.2001
Копия в Google
Самый большой скандал вышел с продажей офисного центра класса А на Раушской набережной, который достался неизвестной кипрской компании, хотя Газпромбанк сам хотел его купить и в итоге арендовал у нового собственника.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
Ее оценочная стоимость — $155 млн. Сделка: в феврале 2023 года группа «Онэксим» Михаила Прохорова перевела структуру владения банком «Ренессанс Кредит» в Россию, до этого контроль над банком осуществлялся через нидерландскую и кипрскую компании.
Дата: 04.04.2023
Копия в Google
В СИЗО, признали вину, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) по заявлению Василия Бровко 10 августа Инна Чурилова Создательница канала «Небрехня», на допросе Чурилова утверждала, что продала канал в 2019 году, менеджер по рекламе каналов «Финансовый караульный», «Адские бабки» и других Канал публиковал посты с заголовками вроде «Кипрская заначка Бровко», «Под Бровко зашатались бюджеты» и «Муж Канделаки пристроился к 5G-кормушке на 160 млн», на которые ссылались ...
Дата: 20.12.2022
Копия в Google
Однако в 2021 году, когда формальным владельцем компании вместо кипрского офшора стал калининградский, выяснилось, что Кульков по-прежнему является совладельцем компании — ему принадлежит 30% ее долей.
Дата: 06.04.2022
Копия в Google
Вместе с кипрским офшором «А.Р.Р. Менеджмент Лимитед» депутат учредил рекламное агентство ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани».
Дата: 15.02.2019
Копия в Google