*** 40. Игорь Школьник $150 000 000 Источник: нефтепереработка Возраст: 33 Кредиторская задолженность Орского НПЗ, который был куплен подконтрольной Игорю Школьнику кипрской компанией Sermules Enterprises (через долю в российском «Орскнефтеоргсинтезе») за $280 млн в 2011 году, сократилась в 2013 году на 23,2% и составила на 1 января 2014 года 1,435 млрд рублей (около $41 млн).
Дата: 15.05.2014
Копия в Google
Оппозиционная российской власти "Новая газета" в свое время также достаточно подробно писала о "странных долговых решений Касьянова": "В качестве первого вице-премьера и министра финансов, он подписал от имени Минфина договор N01-01-06/26-311 об уступке требования, а попросту говоря, о передаче права требований по долгу МПС перед Минфином безвестной оффшорной кипрской компании "Фелирио Трейдинг компани лимитед" (Felirio Trading Co. Limited) : Если перевести марки, от которых отказался в пользу ...
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору).
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
Арендатором 40 процентов территории выставленных на торги земель стало ранее никому не известное ООО "Эко Вест" (с кипрской компанией-учредителем).
Дата: 10.04.2008
Копия в Google
Как сообщала "Файненшл Таймс", кипрская фирма Фирташа (Benam Holdings Limited) купила акции британской JKX, а та, в свою очередь, получила долю в известной фирме "Еурал Транс Газ", которую создавал Фирташ, и возможность экспортировать газ из Украины.
Дата: 21.08.2006
Копия в Google
GUNVOR SERVICES SA и филиал кипрской GUNVOR INTERNATIONAL сидят в одном и том же доме 63 на Ру дю Рон и имеют один телефон на двоих.
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
Большая часть "нефти Жириновского" (около 63 миллионов баррелей) была реализованы компаниями "СИДАНКО", "Нафта-Москва", "ТНК", "Машиноимпорт" и Lukoil Asia Pacific PTE Ltd. Часть "нефти Жириновского" была продана компании Bayoil, которая, как указывается в отчете, перевела через посредника более 1,68 миллиона долларов на счет одного из кипрских банков с пометкой "для Игоря Лебедева".
Дата: 31.10.2005
Копия в Google
По данным Московской регистрационной палаты, руководит представительством кипрского офшора в Москве предприниматель Тенгиз Гумбаридзе.
Дата: 01.02.2005
Копия в Google
Кипрские финансовые власти на следующий день объявили, что конфиденциальность информации об оффшорах охраняется законом, а потому она не может быть разглашена даже по просьбе такой уважаемой организации, как ФКЦБ.
Дата: 16.12.2003
Копия в Google
Дело в том, что пока тамошнюю систему общепита с подачи Москомимущества курирует кипрская кампания Louis, что, разумеется, не могло понравиться человеку, изрядно поднаторевшему в области организации вкусного и здорового питания.
Дата: 04.03.2003
Копия в Google
А судя по примелькавшемуся названию фирмы-учредителя - "Парбури Трейдинг Лимитед", кипрской офшорной "качалки", документ имеет к ОФГ прямое отношение.
Дата: 23.08.2001
Копия в Google
Было установлено, что деньги из банка люди Федорова переводили в кипрские офшоры, среди которых чаще всего встречаются компании «Парбури Трейдинг» и «Арролл инвестментс».
Дата: 06.03.2001
Копия в Google
Он заключил дополнительное к уже упомянутому договору соглашение с кипрской фирмой Vitapoint Ltd., действующей на основании договора с Finance Trust Holding S.A. Теперь оказалось, что оставшаяся часть кредита – 330 млн. долларов – будет представляться МПС через ЗАО "Трансснаб".
Дата: 20.12.2000
Копия в Google
Но и это не все. В Кингисеппе кое-кто склонен полагать, что 33% акций "Фосфорита", приписанных к кипрским оффшорам, на деле находятся в трастовом управлении у "Евросиб-Агро".
Дата: 27.10.2000
Копия в Google
Кроме этого, Кажегельдин передал в управление, а позднее и продал Восточно-Казахстанский медно-химический комбинат кипрской фирме “Далекс трейдинг лтд.”.
Дата: 01.03.2000
Копия в Google
14 октября 1998 года, уже после дефолта, эта сумма плюс проценты (всего 391 765 долларов) по распоряжению тогдашнего президента банка Парфененко переведена на корреспондентский счет банка «Восток—Запад» в банк CSFB и в тот же день списана в пользу кипрской компании Parbury Trading Ltd, входящей в «ОФГ» под руководством все того же Бориса Федорова.
Копия в Google
Хочу сказать большое спасибо мэру Москвы Ю.М. Лужкову за его приснопамятное распоряжение «О внедрении системы Джек Пот», благодаря которому кипрское офшорное предприятие доселе неизвестного г-на Гогличидзе стало лидером индустрии по относительно честному отъему денег у населения (зачем они пенсионерам, матерям-одиночкам, подросткам, эти деньги?).
Дата: 26.09.2007
Копия в Google