Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Дмитрию Рыболовлеву через кипрскую Madura Holding принадлежит 65,5% акций второго по величине производителя калия в России "Уралкалия".
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

902. Судья Гарсон упустил "малышевских".

Изгилова арестовывали в 2005 году в ходе операции «Огро» (Зверь), Виктором Гавриленковым (с ним обсуждались вопросы о греческих документах), Геннадием Петровым (партнеры по бизнесу, имеют общего консультанта по экономическим вопросам), Хуаном Хезусом Ангуло Пересом, кипрским адвокатом Николаем Егоровым, Ольгой Соловьевой (финансы сообщества).
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

903. Жирный крест на плане Алишера Усманова.

Кипрскому офшору, кстати, принадлежат и многие другие активы бизнесмена.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

904. Новый передел.

Прохоров задолжал Потанину $680 млн., в том числе и $640 тыс. за пользование собственным домом Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.04.2009, Фото: "Коммерсант", Управляющий трастом, которому переданы остатки активов Михаила Прохорова и Владимира Потанина, считает, что Прохоров должен трасту $680 млн. Новый передел Юлия Федоринова Прохоров и Потанин в марте возобновили переговоры по разделу активов, которыми управляет кипрский траст Folletina Trading, рассказали источники, близкие к бывшим ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

905. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Руководство Hermitage Capital обвинило сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея" — компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

906. Прохоров попал под расследование.

Акционеры "Интергео", по данным ЕГРЮЛ, компании, принадлежащие Елене Барбашевой и Ирине Шарандиной (на момент покупки лицензии были сотрудницами ОНЭКСИМа), а также кипрская Onexim Holding Ltd. Что касается Орекитканского месторождения, то, по словам Максима Финского, конкретных планов передать его СП "РиоНор-Геологоразведка" не было.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

907. Вышли из храма.

Остальные акции принадлежат кипрским компаниям.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

908. Без малого тысяча гектаров подмосковного леса достались Абрамовичу, Шохину и другим известным и неизвестным фигурам по 600 рублей за сотку при рыночной цене в $ 10000.

Арендатором 40 процентов территории выставленных на торги земель стало ранее никому не известное ООО "Эко Вест" (с кипрской компанией-учредителем).
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

909. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

По данным ЕГРЮЛ, Кругляк и Танчаров (по 50%) стали владельцами «Ринвэй» в июле 2004 г. В декабре 2003 г. вместо «Ринвэй» в списках аффилированных лиц «Арбат престижа» появляются кипрские Voillon Enterprises и Roscoe Holdings (по 20%) — примерно в это время владельцем 40% «Арбат престижа» стала «Тройка диалог».
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

910. Сборщики предвыборной дани из "Единой России" прошлись по крупным банкам.

В первом он объяснял угледобывающей компании СУЭК, 99,84% акций которой контролирует кипрский офшор Donalink Ltd, что у нее есть право оказать материальную помощь «Единой России», и предлагал использовать эту прекрасную возможность — «добровольно» перечислить в предвыборный фонд «медведей» 1,3 млн руб. Во втором оценил нежелание СУЭК платить как «отказ от сотрудничества в поддержке президента В. В. Путина и его созидательного курса» и обещал сообщить куда следует: губернатору и в администрацию ...
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

911. "Одолжение, сделанное Усмановым кому-то."

Уставный капитал — 10 000 руб., единственным акционером является кипрская компания Marevon Engineering Limited, созданная 29 декабря 2006 г. Как рассказали “Ведомостям” два источника, близких к СЗТ, за “АФ Телеком Холдингом” стоит Усманов.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

912. Сидел на трубе.

А кипрская фирма Фирташа — Benam Holdings — владеет миноритарным пакетом JKX Oil & Gas, которой принадлежит Полтавская нефтегазовая компания.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

913. Семья-2.

GUNVOR SERVICES SA и филиал кипрской GUNVOR INTERNATIONAL сидят в одном и том же доме 63 на Ру дю Рон и имеют один телефон на двоих.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

914. Новый риск "Новатэка".

Кроме него размещаемые акции покупали все существовавшие акционеры — “Левит”, кипрская SWGI Growth и “Мега”.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

915. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

По последним данным основными акционерами Новатэк» являются кипрский офшор SWGI Growth Fund (37,54%) и два российских ООО - "Левит" (49,23%) и КОПИТЭК (5,05%).
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

916. Генпрокуратура предъявила новое обвинение Михаилу Брудно.

По версии следствия, как сказал адвокат, «эти средства якобы были выплачены под видом дивидендов кипрским компаниям - учредителям НК "ЮКОС" в 2002-2003 годах".
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

917. Как закалялась империя ЮКОСа.

Молва приписывает ему даже авторство в придумывании и воплощении в жизнь такой комбинации: акции «Томскнефти» продаются трем кипрским фирмам, на которые судебный запрет по голосованию формально не распространялся.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

918. Надули акулу.

В начале недели это были лишь неясные слухи, но сегодня рынок уже твердо уверен, что покупателем кипрского офшора, владеющего четвертью "Связьинвеста", стал совладелец ТНК-BP Леонард Блаватник.
Дата: 18.03.2004 Копия в Google

919. Тюменский консультант.

Штаб-квартира юридической фирмы «Верман», которая, собственно, и создавалась под решение стоящих перед «Газпромом» проблем, находится в Тюменской области, в качестве ее учредителя выступает кипрская компания Hanworth Enterprises Ltd., а фактическим владельцем является Федор Хорошилов, который занимает должность председателя совета директоров.
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

920. Все было по закону.

Такая схема позволяла страховой компании официально перечислять деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк «Трасткомпани США» на счета офшорных фирм в Ханзабанк-Латвия.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google