Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Букмекер с двойным дном.

Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

642. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Но оставлять владельца «Ведомостей» на Кипре после 2016 года было нельзя — из-за того же закона о запрете иностранцам владеть российскими СМИ. В самом начале 2016 года акции БНМ были переведены с кипрской компании в собственность российского АО «Аркан инвестмент».
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

643. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

5 Вилла Марины Амаффи на Кипре Марина Амаффи, по данным кипрского реестра юрлиц, где указан соответствующий адрес, зарегистрирована на вилле на Кипре, в 15 минутах езды от города Пафос, в курортном комплексе Coral Seas Villas.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

644. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Мы нашли, какие из этих 5000 яхт выходили в море в итальянской Олбии c 14 по 17 августа, и наша выборка сократилась до 256. Добавим Геную с 30 по 31 августа, и яхт становится всего 34. И дальше уже из спортивного интереса смотрим Кипр, где самолет был с 30 июня по 5 июля.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

645. Кровь на счетах.

От Прибалтики до Кипра и Мальты волны незаконных денег обрушиваются на границы Европы, они приходят из учреждений советского и колониального периода и хотят остаться.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

646. Авиапарк Евгения Пригожина.

Как видно, M-VITO чаще использовался для путешествий в Германию, оба самолета множество раз засекались приемниками в районе островов Кипр и Крит, направляясь к побережью Ливана, Ливии и Сирии.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

647. Культ дилдо Андрея Андреева.

Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на Мальте.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

648. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

На свой собственный пятидесятый день рождения Грин зафрахтовал аэробус и вывез двести человек на Кипр.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

649. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Или, например, если займ фиктивный, то они могут опасаться ареста активов на Кипре, и поэтому заплатили аж 300 000 евро, чтобы этого избежать.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

650. Застройщик из мэрии.

Возглавляемая Кузнецовым компания «Элиткомплекс» (согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежит RGS International Ltd, Кипр) руководит и другой скандальной столичной стройкой.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

651. Фасадная федерация.

В частности, купило вот это здание у фирмы «Макропроф», переведя на Кипр 640 млн за то, чтобы стать в целом хозяином «Макропрофа».
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

652. Украинские чиновники вывернули карманы.

Украинские чиновники вывернули карманы Президент Порошенко задекларировал 104 компании и доход в 155 млн руб., премьер Гройсман — $3 млн нала, глава Нацбанка Гонтарева — $1,8 млн сбережений Оригинал этого материала © "Украинская правда", 30.10.2016, Порошенко показал свои доходы за час до "дедлайна", Фото: Reuters, pl.com.ua Петр Порошенко Президент Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

653. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

654. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

655. "Прокладки" против импортозамещения.

Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

656. Как намывался гранит.

Таким образом, «Промсвязьбанк Кипр» принял самое активное участие в финансировании схем, результатом которых стал вывод Павловского ГОКа из-под российской юрисдикции.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

657. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему обналички крупных сумм через "Почту России": МВД России пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей деньги с использованием электронной системы переводов "Почты России", сообщил сегодня пресс-центр ведомства.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

658. Как перекачивали активы Group Menatep.

Прибыль, полученную от разницы в цене, компании пускали в виде дивидендов по офшорной цепочке — сначала на Кипр, оттуда на Британские Виргинские острова.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

659. Мордовия — маржа — Майами.

Предвыборная декларация 2006 года, американских квартир нет. Антикоррупционная декларация 2010 года, американских квартир нет. Даже избираясь в госдуму в 2011 году единоросс-рабовладелец Головнев нас обманул и снова не указал свою недвижимость в США. ["МК", 03.10.2013, "Следы Толоконниковой ведут на Майами и Кипр": Справедливым будет сказать, что Головнев в качестве кандидата и не должен был в этот период указывать данных об имуществе супруги.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

660. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes).

По мнению экспертов, он зарабатывает в год в общей сложности около $30 млн. Общее вознаграждение ключевых менеджеров ВТБ в 2011 году тоже составило рекордные $194 млн. По мнению собеседников Forbes, большую часть вознаграждения Костин, как, впрочем, и большинство других СЕО из списка, скорее всего, получает за границей, в частности на Кипре, где у ВТБ есть дочерний банк Russian Commmercial Bank (RCB).
Дата: 20.11.2012 Копия в Google