Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Суд согласился с версией следствия о том, что по указанию совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года было необоснованно выдано свыше десятка крупных кредитов фирмам-однодневкам, зарегистрированным в офшорной зоне на Кипре.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

802. Best Way в СИЗО.

Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

803. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

Часть вырученного капитала предприниматель потратил на 10-процентную долю в Bank of Cyprus, благодаря чему получил гражданство Кипра (оно же указано в документах британского корпоративного реестра).
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

804. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Рафаэль Гамбарчаев "Коммерсант", 26.07.2021, "Пирамида приросла новым фигурантом": Стоит заметить, что в махинациях были задействованы, помимо российских компаний, также фирмы, расположенные в Великобритании, на Кипре и в Швейцарии.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

805. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

А в отношении Interstatus на Кипре сейчас проводится проверка со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщила OCCRP директор кипрского финансового регулятора Деметра Калогеру.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

806. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Чтобы доказать возможное криминальное происхождение средств, прокуроры запросили информацию как у своих банкиров, так и в России, Молдавии, Латвии, на Кипре и даже в США. Полученные из этих стран ответы были проанализированы финансовыми экспертами, привлеченными надзорным органом.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

807. "Матильда" топит Владимира Винокура.

По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили», — пояснил Москалев.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

808. Дмитрия Мазепина записали в спонсоры протестов в Белоруссии.

СМИ называли Мазепина распорядителем активов белорусской элиты на Кипре и человеком, близким к Лукашенко.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

809. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

В прошлом году господина Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

810. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

На оглашение приговора 14 подсудимым, проходившим по делу о хищениях у МКБ «Компас» 1,4 млрд руб. по контрактам на поставки запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии «Рособоронэкспорта», председательствовавшей на процессе Наталье Чепрасовой потребовалось пара часов.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

811. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

Анатолий Сосновский Затем, как установили следователи СКР, Анатолий Зяблицкий передал часть акций «Контент Юниона» зарегистрированной на Кипре фирме Martellata Ltd. По версии следствия, эта фирма аффилирована с Анатолием Зяблицким, хотя, согласно кипрскому реестру, основным ее владельцем является бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

812. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет. С какой недвижимостью связывают Беляева «Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage, чтобы среди прочего расследовать обстоятельства переезда и проживания Беляева в США. Это расследование заключалось в анализе баз данных и публичной информации, включая раскрытия компаний, публичные ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

813. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

Из собранных с клиентов за землю $100 млн в дело было вложено лишь около $15 млн. В ходе начатого подмосковной полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

814. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

815. "Жертву сожгли вместе с домом".

Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, следует из данных СПАРК и реестра юрлиц Кипра.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

816. Михаил Абызов "остался без всего".

Судья Елена Черныш удовлетворила заявленный заместителем генпрокурора Виктором Гринем иск к Михаилу Абызову, а также компаниям Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированным в 2007-2009 годах на Кипре.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

817. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

818. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Одновременно переписывается с ведомствами Кипра по вопросу получения гражданства по программе «Гражданство за инвестиции».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

819. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Предыдущий собственник жилья — компания, связанная с известными предпринимателями Германом Горбунцовым и Борисом Ушеровичем, следует из информации реестров юрлиц России и Кипра.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

820. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Отметим, что, избирая меру пресечения нефтянику, суд принял во внимание, что у того помимо российского есть и гражданство Кипра.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google