Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Экспорт крыши.

Адрес: 3106, Кипр, Лимассол, Тоталсерв Хаус, 17 гр. Ксенопоулу.
Официальным учредителем «Золотого легиона» числился Алексей Мизгин — на его паспорт было зарегистрировано еще 656 фирм-однодневок, а реального хозяина никто не видел. «Биконсфилд» учредил некто Сергей Скляревский (на два паспорта оформлены еще 343 ...
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

22. Алису Толкачеву взяли при попытке поменять паспорт.

Алису Толкачеву взяли при попытке поменять паспорт Экс-мэра Тулы "спалили" в консульстве России на Кипре, на родине на нее заведено 6 уголовных дел Оригинал этого материала © Газета.Ру, 02.02.2019, Зашла за паспортом: экс-мэра Тулы поймали на Кипре, Фото: via Лента.Ру Яков Лысенко Алиса Толмачева На Кипре задержана бывший мэр Тулы и учредитель компании РЭМС, которая занимается ремонтом в многоквартирных жилых домах, Алиса Толкачева.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

23. Рустэм Магдеев идет на посадку.

По-настоящему «звездный час» настал для Рустэма Магдеева в 2014 году, когда правительство Кипра запустило госпрограмму «Паспорт в обмен на инвестиции».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

24. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в ...
Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины. Копия паспорта Петра Порошенко из базы данных фирмы Mossack Fonseca В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

25. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Живущий в местном городе Цуг гражданин Кипра Вахтанг Кочаров (паспорт киприота номер K...516) покинул пост председателя Совета директоров компании Metalloinvest Trading AG, которая занимается экспортными поставками продукции российского «Металлоинвеста» Алишера Усманова.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

26. Глобализация российских ОПГ

долларов через Кипр и 1 млрд.
По словам Иванькова он был прислан группой воров в законе для того, чтобы надсматривать за соблюдением воровского кодекса русским криминалитетом в США. Он въехал по поддельному паспорту, визу спонсировала компания «Твелв-ЛА Инк.» («Twelve-LA Inc ... Копия в Google

27. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет Экс-губернатор Севастополя ждет дома в Лондоне суда за отмывание средств и нарушение санкций против России Оригинал этого материала © ТАСС, 20.02.2024, Экс-губернатора Севастополя ...
В суде Овсянников обращал внимание, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

28. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Любопытно, что Магдеевы подписали контракты на свои кипрские паспорта, как граждане Кипра, исключив даже теоретическую возможность утечки в Россию какой-либо информации.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

29. Лукойловские покойники.

Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвлённейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова).
Нет ни документов (паспортов самого Шмидта и членов его семьи), ни.личных вещей, ни ценностей, ни кредитных карточек, ни ключей от квартиры, кабинета и сейфов.
Дата: 24.09.2002 Копия в Google

30. Виктор Якунин предпочитает острова.

... заслуги перед Республикой Кипр". Кипрское гражданство выбирают бизнесмены поскромнее, и в этом отношении можно сказать, что Виктор сэкономил по сравнению со старшим братом Андреем — налоги и стоимость различных услуг на Кипре безусловно ниже, чем в Великобритании. По оценкам партнёра консалтинговой фирмы Amond & Smith Ltd. Сергея Назаркина, в последнее время довольно много предпринимателей получают гражданство европейских стран — лидируют Мальта, Кипр, Швейцария. Нередко такие паспорта берут для ...
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

31. Top-125 (Forbes-2024).

... Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр, Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению ...
Паспорта: В мае 2018 года стал гражданином Израиля.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

32. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... жену руководителя Газпромбанка Андрея Акимова, Фото, иллюстрации: via istories.media Дмитрий Великовский Дарья Попова и Андрей Акимов Пока руководитель Газпромбанка Андрей Акимов находится под санкциями США и Великобритании, его супруга — 32-летняя модель Дарья Попова — с паспортом Кипра путешествует по Европе, посещает модные показы и появляется на обложках глянцевых журналов в Европе и США. Два источника «Важных историй» рассказали, что Акимов и Попова в неофициальном браке и у них есть дочь ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

33. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Однако в том же году он также подал заявку на получение кипрского паспорта, который был предоставлен за счет инвестиций в размере не менее 2,5 миллионов евро. В апреле 2014 года он стал гражданином Кипра. (Кипр отменил программу «золотых паспортов» в 2020 году после того, как ее связали с десятками людей, фигурировавших в делах о коррупции и отмывании денег). Кипрский паспорт Алькантара де ла Торре Алькантара де ла Торре в том же году купил квартиру в престижном районе Парижа, где, по словам ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

34. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

"В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако" Как Дмитрий Рыболовлев перекрывал кислород наварившемуся на нем арт-дилеру Иву Бувье "Если на каждом углу рассказывать, что твои картины не стоят того, что ты заплатил, они ...
Его сопровождала тогда еще жена Елена и их подруга Таня Раппо — болгарка со швейцарским паспортом, бывший издатель из Софии, а на тот момент жена дантиста, к которому ходили Рыболовлевы.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

35. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

На Кипре, как сообщалось, арестованы его активы на сумму более 100 миллионов долларов, в Греции — отель.
... 00 1 561,66 33,7781 10.04.2009 Оплата %% за кредит НА УГОЛЬ 43 657,54 43 657,54 33,4677 19.04.2009 перевод и заверение паспорта УГОЛЬ 1 200,00 35,86 33,4677 20.04.2009 авиабилеты+вип Новокузнецк (Роснедра) УГОЛЬ 114 061,00 3 533,30 32,2817 14.05.2009 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

36. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Кашкин сообщил, что отдал свой паспорт и идентификационный код для переоформления документов права собственности на "Газ Украина-2020", и в ноябре 2011 года стал учредителем и директором фирмы вместо Вадима Гончара.
Продолжение следует Не стоит думать, что "облигационная история" завершится на этом этапе, тяжбы вполне могут перейти в юрисдикцию других государств (прежде всего Прибалтики и Кипра, где зарегистрированы фирмы-владельцы облигаций), о чем знают на ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

37. Богатый зять Андрей Болотов.

16 октября 2014 года в кипрской газете «Симерини» («Сегодня») появилось объявление о том, что одна из россиянок хочет получить местное гражданство (такое объявление претендующие на кипрский паспорт путем натурализации обязаны публиковать по законам страны — причем претендент обязан прожить на Кипре несколько лет).
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

38. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана ...
По его данным, аттестат вместе с sim-картой (у той же WebMoney транзакция подтверждается sms) и сканом паспорта стоит обычно $150-400.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

39. Алекперов- человек без паспорта.

На момент получения Вагитом Алекперовым эстонского паспорта он имел право безвизового въезда с ним на территорию Болгарии, Великобритании, Латвии и Литвы. В 1993 года к этому списку прибавились Дания, Венгрия и Польша, в 1994 году – Словакия, в 1997-м – Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, в 1998-м – Кипр, Лихтенштейн, Мальта и Швейцария, в 1999-м – Андорра, Южная Корея, Португалия и Франция.
Дата: 25.11.2002 Копия в Google

40. Лернер: жизнь и тюрьма

Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка.
Официально предметом интереса этого правоохранителя были израильские паспорта и гражданство Михася – точнее, каким образом он все это получил. Копия в Google