Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

Экс-сенатору нашли кипрский паспорт На Леонида Лебедева завели дело за сокрытие второго гражданства Оригинал этого материала © Life.Ru, 27.09.2016, Экс-сенатору Леониду Лебедеву нашли гражданство, Фото: РИА "Новости" Александр Раскин Леонид Лебедев По данным Лайфа, в середине августа 2016 года полицейские Главного управления по вопросам миграции МВД РФ передали в следственные органы материалы о сокрытии совладельцем группы "Синтез" Леонидом Лебедевым гражданства Кипра.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

102. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

По данным издания, Григоришин, хотя родился в Запорожье и большая часть его активов находится на Украине, является гражданином Кипра и не имеет украинского паспорта.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

103. "Русал" отмазывается от налогов.

Кроме того, выяснилось, что ООО "Инторг" было зарегистрировано по утерянному паспорту на имя штукатура-маляра 3-го разряда Оксаны Сафроновой.
Сама UC Rusal является налоговым резидентом Кипра и пользуется корпоративным налогом на прибыль в размере 10%.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

104. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

При покупке недвижимости на Кипре собственнику предоставляют гражданство со всеми вытекающими приятными последствиями виде паспорта жителя Евросоюза.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

105. Кредиторское "похищение".

Она вскоре была найдена неподалеку — внутри был портфель Козловского с документами и загранпаспортом, а сам бизнесмен исчез вместе с российским паспортом, продолжает Починовский.
Для того, чтобы это доказать, я должен взять и отрыть арбитражное дело на Кипре, где была зарегистрирована эта фирма, и начать судиться там. Это процесс крайне сложный, очень дорогостоящий, адвокаты английские, кипрские, стоят гораздо дороже, чем ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

106. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

У банка есть дочерний банк в Швейцарии, а также инвесткомпании в Лондоне и на Кипре.
В похищенном портфеле политика находился его паспорт, фотоаппарат и деньги.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

107. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

Никарагуа, Бразилия, Венесуэла, Ливия, Палестина, Кипр, Ангола, Конго, Босния, Хорватия, Сомали, Ирак, Иран – вот далеко не полный перечень стран, с которыми успешно работал аль-Кассар.
Несколько авторитетных бизнесменов российского происхождения с греческими и испанскими паспортами дружно пожелали стать жителями Марбельи и купили виллы в уютном курортном городе – в шаговой доступности от дома знаменитого «оружейного барона».
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

108. Кредит на покупку краденого.

Формально он в этом году Россию вообще не покидал, но в начале июля его точно видели в Лондоне, а весною на Кипре. Такое возможно только в том случае, если Мазепин имеет паспорт иной страны.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

109. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Так что на случай эмиграции как нельзя лучше подойдет спокойный Кипр. А к отъезду из страны всё готово. Недавно при содействии Комитета по внешним связям Администрации Петербурга в консульстве Финляндии Андрееву выдали двухгодичную мульти-визу, Европа открыта. У сожительницы и сообщницы Инны Халадус (она же Елена Дударева, также представляется Маргаритой Алий) действующий американский паспорт.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

110. Испанская находка.

Семен Юдкович, которого многие склонны считать одним из восьми лидеров солнцевской группировки, имеет крепкие позиции в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Израиле, Лихтенштейне, Кипре, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Панаме и США. По всему ...
Он покупал билеты на имя Сергиоса Михалидиса и регулярно использовал паспорт, выданный на это имя. В 1998 году США запросили официальной экстрадиции Могилевича у России.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

111. Лидер ОПГ Малышев не растерял финансовые активы в Санкт-Петербурге.

Навсегда Малышев покинул родину в 1996 году в направлении острова Кипр.
Паспорт на имя Гонсалеса Малышев получил в 1999 году, после того как женился на латиноамериканке.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

112. Жириновский: Чемодан, аэропорт, Доминикана.

/ кв. м. Таких цен давно нет ни в Испании, ни на Кипре, ни даже в странах Восточной Европы, имеющих выход к морю.
То есть, покупаете виллу, а через полгода или даже раньше у вас уже второй паспорт в кармане.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

113. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Так, фирма Wine International Project (WIP), созданная еще в 1994 году, причем зарегистрирована в Никозии (Кипр), «работала» на семью Лучинского, а затем на семью нового президента – Воронина.
До избрания президентом клан Воронина кормился с компании “TRIMOL” (изготовитель паспортов граждан Молдавии) и имел долю в гостинице “Jolly Allon”, контролируемой компанией «Сеабеко» небезызвестного Бориса Бирнштейна.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

114. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

... 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах ...
К тому же на всякий случай у него есть и хорватский паспорт.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

115. Александр Солоник, он же Македонский.

Его видели то в Испании, то в Италии, то на Кипре.
А уже потом, дождавшись получения греческого паспорта, отбыл в Афины.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

116. Конец "Ореховских".

Двоечник отсиживался на Кипре, но и его подкараулили.
Достали отнятый у хозяина паспорт и документы на машину, пригрозили женщине-нотариусу убийством и приказали все оформить на себя.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

117. Как депутаты снимали кино про разборки.

Этот парламентарий вместе с коллегой по Думе и фракции ЛДПР Егором Соломатиным ездил на Кипр встречаться с Александром Василенко якобы нанятым Быковым для убийства Паши Цветомузыки (по паспорту – Вилор Струганов).
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

118. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В дальнейшем Абызов, Степанов, Русаков, а также экономист Екатерина Заяц и Инна Пикалова, находясь в Москве и на территории Кипра, с февраля по декабрь 2014 года перевели похищенные средства в доллары, легализовав похищенное.
Подсудимый утверждал, что просто не мог «украсть у самого себя», так как «Сибэко» и РЭС на 96% принадлежали ему. Защита Инны Пикаловой говорила о том, что она за тысячу долларов просто предоставила свой паспорт, чтобы ее оформили номинальным ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

119. Авторитетные месье.

... via The Insider Авторитетные месье Сергей Ежов Искандар Махмудов Пока российские криминальные олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев зарабатывают на подрядах Минобороны [...], их семьи поселились на Западе и обзавелись европейскими паспортами ...
У всех гражданство Кипра и резидентство Монако.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

120. Дутые миллиардеры Адани.

У Винода есть паспорт Кипра, он постоянно проживает в Сингапуре и пользуется несколькими именами, в том числе представляясь Винодом Шантилалом Шахом.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google