Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Как сообщил Минюст США, Bitzlato не требует от клиентов достоверной идентификации личности — фотографии или паспорта.
— Врезка К.ру «Одновременно с объявленным сегодня арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato и приняли принудительные меры», — добавили в ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

122. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн). Кипрский паспорт был получен Леонтьевым в июне ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

123. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их. Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

124. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Британские суды уже зафиксировали факт наличия на счетах российского олигарха на Кипре огромных сумм, которые превышают даже смелые предположения журналистов Forbes.
Игоря Рудыка задержали в Кемеровской области под предлогом того, что его заграничный паспорт якобы был просрочен.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

125. Империя дяди Славы.

Жертвой одной из внутренних разборок и стал Вячеслав Шевченко, убитый 23 марта 2004 года во время отдыха на вилле неподалёку от городка Пафос, на солнечном Кипре.
Своего последнего ребенка Долгобородова родила в США, где тот, как и отпрыск Самойленко, автоматически получил право на американский паспорт.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

126. Партийный вынос.

Знакомство в офшоре Гительсон и Музыкаев, как следует из заявления банкира, познакомились в 1993 году на Кипре.
Как сообщила «Новой» адвокат Гительсона Оксана Михалкина, работники банка помнят, что при входе в банк мужчина показывал паспорт и визитку.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

127. Беспредельная любовь деда.

Шутка ли, ведь за десятилетия чиновного труда удалось нажить виллы в Испании и на Кипре, две квартиры и яхту в ОАЭ, недвижимость в Москве и Подмосковье.
Для начала Фарит Рафикович, используя свой личный административный ресурс, в обход матери мальчика изготавливает внуку дубликаты паспортов — российского и заграничного.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

128. Тамбовский партнер семьи Боярских.

... этого года в 11:50 в 18-м отделе милиции Петроградского РУВД, четверо неизвестных злоумышленников выхватили у него документы ЗАО «Символ» и его общегражданский паспорт в тот момент, когда он получал зарегистрированные бумаги от сотрудницы учреждения ...
Так, вместе с криминальным авторитетом Михаилом Глущенко (арестован в 2009 году по обвинению в убийстве на Кипре экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина) и неоднократно судимым Михаилом Монастырским (погиб в 2007 году в Швейцарии) он ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

129. Убийствo жениха любовницы председателя Олимпийского комитета Леонида Тягачева, матери его внебрачного ребенка.

При нем были два пистолета Макарова, паспорт на другое имя и визитная карточка питерского коммерсанта Дмитрия Таласова.
Так, Волчек превратился в самостоятельную фигуру, Таласов занялся строительством коттеджей на Кипре, Скворцов стал офицером милиции, а Владимир Кулибаба и его помощники не захотели иметь ничего общего с бывшими членами организованного ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

130. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Мошенники были не слишком аккуратны, отмечает представитель Hermitage, и допустили несколько грубых ляпов, включая даже использование украденного паспорта.
... уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

131. Отчет Счетной палаты.

... 29790,0 млн. рублей, которая практически в полном объеме направлена на выплату дивидендов учредителям Компании иностранным юридическим лицам, зарегистрированным в свободных экономических зонах (Республика Кипр, Британские (Виргинские) острова ...
... Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз” до границы, порта, организация перевалки нефти в порту, получение экспортной выручки, оплата таможенной пошлины, оформление паспорта сделки, и т.д. Полученную экспортную выручку в валюте Компания продавала на торгах ММВБ, с ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

132. Перечень фирм

... 6 Уст.фонд: 0 20 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ФИРМА "ЮРАЛС ТРЕЙДИНГ ЛТД" РЕСПУБЛИКА КИПР Уст.фонд: 0 31 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА КИРИШИНЕФТЕХИМЭКСПОРТ" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕН ...
... 123363 МОСКВА СХОДНЕНСКАЯ 18А-20 Паспорт : ХХХ1-МЮ Номер : 524531 Кем выдан : 149 0/М МОСКВЫ Когда выдан : 01.02.85 Доля участия ( % ) : 10 2. БОГОМОЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ П Б Адрес : 123363 МОСКВА ФАБРИЦИУСА 22-1-76 Паспорт : ХХХ-МЮ Номер : 721169 Кем ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

133. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

... via investigatebel.org Алина Янчур Анатолий Тернавский Анатолий Тернавский — беларусский бизнесмен украинского происхождения с российским паспортом, владелец нескольких крупнейших компаний Беларуси, обладатель ордена Русской православной церкви ...
Восемь месяцев они изучали 3,6 миллиона конфиденциальных документов (1,31 терабайта данных), которые стали доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

134. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Он купил паспорта для себя и двух своих сыновей Бен-Циона и Вадима Илиевых, а также еще трем родственникам Илиевой Хагило Артуровне, которая предположительно приходится ему снохой; Илиеву Эдвину Вадимовичу — внуку; а также Эместу Илиеву, идентифицировать которого мы не смогли. Про Илиева известно также, что он может владеть «золотым паспортом» Кипра.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

135. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Помимо беларусского, у супругов есть и другие паспорта. Он — гражданин России, она — гражданка Кипра.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

136. Инвестбандит Андрей Феррис.

Схема была стандартной: некий Владимир Голин (он же Олег в истории Горецкого, он же Максим в истории Коновалова, он же Андрей Феррис по паспорту) представился племянником владельца family office выходцев из России, который инвестирует в сторонние проекты, базируясь в Израиле и на Кипре.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

137. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром Сын канадского коммуниста с кипрским паспортом Эрик Уайт и офшорная сеть с активами в Европе и России на $100 млн Оригинал этого материала © istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото ...
Те, в свою очередь, владели фирмами в основном на Кипре, которым принадлежала элитная недвижимость в России и Европе.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

138. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

... этого материала © "Бизнес Online", 12.07.2022, Спалился на родине пармезана: в Италии сооснователя FrendeX выдал паспорт, Фото: "Бизнес Online", @ruslanyocto Мария Новикевич, Станислав Шемелов Дмитрий Чечулин В Италии отпущен под залог сооснователь ...
Еще в 2017 году буквально за месяц Пичугину удалось привлечь $2 млн в ходе ICO компании, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

139. Бот с лицензией на цензуру.

«Они просят паспорт, — говорит журналистка, — и фото, причем 3D».
Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой офшорной компании — зарегистрированной на острове Джерси Tapiworld Limited.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

140. Незадекларированный Дубай.

Рыболовлев, гражданин Кипра, еще и главный акционер и президент футбольного клуба AS Monaco.
Согласно попавшей в утечку информации о паспорте и эмиратском ID Кинахана, он приобрел недвижимость между весной 2017-го и январем 2018 года.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google