Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Сергею Зимину обновили состав преступления.

... RT на русском", 30.11.2020, Тайны династии Зиминых, Фото, иллюстрации: via "RT на русском" Родственные и дружественные связи во власти, криминальный бизнес, сомнительные источники доходов — излюбленные пассажи расследований Алексея Навального ...
Но это не то чтобы прямо полноценные отношения «клиент и заказчик»...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

302. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

При этом алкогольный бизнес после получения многомиллиардных кредитов был свернут: с февраля 2018 года «Статус групп» с 10 млрд руб. долгов находится в процессе банкротства. В СКР считают, что именно противоправная деятельность господ Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности. Защита Николая Гордеева назвала вынесенный их клиенту приговор «безобразным».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

303. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... от соучастника преступной группы Синюкова Н.В. вышеуказанной информации относительно расчетного счета, он (Сорокин П.П.), в неустановленное время, но не позднее 17 декабря 2018 года, обратился к Салиховой Р.Р., так как она являлась ВИП клиентом в ДО ...
В криминальном московском бизнесе это обычное дело.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

304. "Подольские" ставят на "Фонбет".

«Все компании держат сайты в зоне «com», — объясняет собеседник, знакомый с букмекерских бизнесом. «Как раз «Фонбет» в этом году закрыл все европейские счета, включая СНГ, закрыли там регистрацию еще где-то к 10 февраля и всех клиентов перетащили в ...
Холдинг специализируется на производстве (предприятие АО «Тулажелдормаш» входит в группу «ПТК»), ремонте и эксплуатации железнодорожной техники, а также выполнении работ на объектах транспортной инфраструктуры.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

305. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

А чтобы клиенты ничего не заподозрили, говорится в приговоре, им периодически передавались наличные — якобы проценты по вкладам. При этом, говорится в приговоре, в преступной группе «была установлена система поощрений в виде выплаты ежемесячных денежных вознаграждений за совершение участниками действий, направленных на достижение общего преступного результата».
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

306. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Ущерб оценили в 250 миллионов долларов Чету Храпуновых обвинили в «создании преступной группы», «мошенничестве», «взяточничестве».
В ее собственности находились университет, торговые центры, санатории, гостиницы, рестораны, земельные участки, ювелирный бизнес и строительные компании.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

307. Путеводитель по Женеве.

... в которых рассказал о действиях бывших клиентов. В письме Пэриш заявил, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов “руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого ...
В 1996 г. избран председателем совета директоров «Роспрома», который объединял 30 предприятий и являлся промышленным холдингом группы «Менатеп».
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

308. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Найденные у Александра Шепелева документы на имя подполковника Николая Боруха Адвокат бывшего нардепа Денис Аникин говорит "Стране", что его клиент настаивает — эти "корочки" Шепелеву подбросили силовики.
"Если первая группа работала от имени Дядечко — это очень интересно.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

309. Темная сторона Appleby.

... и полноценного расследования они исключили какие-либо правонарушения со стороны компании или ее клиентов. Они написали: «Мы — офшорная юридическая фирма, которая консультирует клиентов по поводу законных и правомерных методов ведения бизнеса ...
... процентов корпоративных клиентов бермудского офиса компании были так или иначе связаны с политикой, в том числе через самих политиков, членов их семей либо ближайших соратников. Многими из таких важных клиентов занимались отдельные группы сотрудников ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

310. Александр Тугушев остался без улова.

Он обвиняется в вымогательстве 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"" крупнейшего российского рыбопромышленного холдинга ГК "Норебо" стоимостью 5 млрд руб. у основного совладельца группы компаний.
... что уголовное преследование ее клиента — "это попытка решить корпоративный конфликт с помощью полиции". Госпожа Константинова также утверждает, что господин Орлов и ранее неоднократно пытался инициировать уголовное преследование ее клиента в связи с ...
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

311. Путь "черного" Вдовина,

... и дружбу перенесли на бизнес: Вдовин не раз хвастался, что его банки выдавали кредиты владельцам «Азбуки» под честное слово. Цинизм в том, что он даже не боялся скрывать свои рисковые сделки ни от других клиентов, ни от Банка России (регулятор должен следить за тем, чтобы кредиты выдавались не под «слово», а под конкретный залог). Параллельно Вдовин начал строить новую банковскую «империю». Еще в 2001-м году он, с уже известными Масловским, Хамбро и Якубовским, создал группу VMHY (первые буквы ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

312. Золото партитуры.

... праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). «Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять красный флаг для банка», — сказал эксперт. Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с Сергеем Ролдугиным это объясняется просто. Компании музыканта держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

313. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Как сообщали «Ведомости» еще в октябре 2015, «заявители сами являются мошенниками, а под видом «иностранных инвесторов» скрывается группа российских олигархов, поэтому признание их претензий противоречило бы государственной политике США, утверждают ...
Первоначально СП «РТТ» предоставляло некоторые консультационные услуги для широкого круга клиентов. Клиентами в основном являлись российские компании, хотя некоторые были иностранными компаниями, которые намеревались выйти на вновь открытый ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

314. Агенты влияния Фирташа.

Сам олигарх, как говорят распечатки WikiLeaks, однажды излил душу послу США, что пользовался услугами Семена Могилевича для защиты бизнеса от нападок конкурентов.
Также, как и Прёлль, он руководил Народной партией Австрии, близкой к той же группе Raiffeisen.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

315. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Что нового можно узнать о российском бизнесе SPE из взломанного архива?
Это клиент моей жены [супруга актера Амаль Клуни — известный адвокат, представлявшая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и экс-премьера Украины Юлию Тимошенко].
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

316. Юрий Жуков прилетел под домашний арест.

Между тем представитель группы ПИК заявил "Ъ", что Юрий Жуков сейчас никакого отношения к бизнесу компании не имеет, а ПИК никогда не имела никаких контактов с "Павловскгранитом".
... По логике следствия, мой клиент скрывался от него, но тут, зная об идущем полным ходом разбирательстве, вдруг решил прилететь в Россию. На самом деле никто из нас, естественно, не знал о возобновлении расследования. Мой клиент ранее получил бумаги ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

317. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

В мае 2004 года он собрал группу иностранных инвесторов, которая обратилась в правительство России с предложением выкупить долги ЮКОСа в обмен за право приобрести контрольный пакет компании. В число инвесторов входили самые разные люди — от Джорджа Миллера, главы IWMS (компании, чей основной бизнес — очистка систем стоков британских свиноферм), до семьи Аль-Мактум, из которой происходят шейхи и наследные принцы ОАЭ. Однако его инициатива наткнулась на полное непонимание российской стороны.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

318. Кто ужинает генерала Морозова…

— Теперь на совещаниях Морозов говорил совсем другое: не надо «кошмарить» бизнес…
Однако в случае с ГСУ все расходы взяло на себя некое АНО «Центр интеллектуальной собственности «Группа ВИЮР».
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

319. Краснова цена.

Здесь изучала психологию управления и преподавала в экономическом лицее, а в 1995 году занялась выставочным бизнесом.
Ведь министерства — самый выгодный клиент, который дает многомиллионные заказы с участием первых лиц государства.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

320. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Во-вторых, мы благонадежный клиент — за время нашего сотрудничества с Росбанком заплатили $52 млн в виде процентов.
— Я опасался, что останусь обслуживаться в банке у людей, которые меня будут люто ненавидеть, и от меня, [от бизнеса] мало что останется.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google