Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Бездонная депутатская тумбочка.

Ученая семья и её бизнес Дмитрий Анатольевич Цветков родился в 1980 году в Ленинграде в непростой и интеллигентной семье.
Для этого у Назарова была группа курьеров, на которых он в Белоруссии регистрировал фирмы, чьи названия с точностью совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

242. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Подчиненные и партнеры в правоохранительных структурах охотно поддерживали этот миф, словно приглашая в группу «Защита» новых клиентов.
И когда я отказал, он сообщил, что кировский бизнес находится на грани банкротства — «по объективным причинам».
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

243. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

"Центральный банк все знал" Как считает экс-владелец «Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка ...
Последний был очень близок к Анатолию Чубайсу, работал с ним в Госимуществе и администрации президента, затем в структуре, близкой к РАО ЕЭС. Именно его и пригласил Беляев в создаваемую им финансовую группу.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

244. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Российские правоохранительные органы объявили Щербакова в международный розыск из-за подозрений в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы, указано в ориентировке Интерпола.
Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy Андрей Чеглаков, а также друзья Бориса Грызлова и Николая ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

245. Мединский и партнеры.

Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен. Вскоре партнеры разделили бизнес: Мединский и его однокурсник Егор Москвин остались в «Корпорации Я ...
Компания «Атлас групп», подконтрольная семье Дмитрия Амунца, замглавы «Ростуризма» (ведомство, подчиняющееся Минкульту), получила в 2014 году госконтракт стоимостью более 470 миллионов рублей на реконструкцию комплекса зданий Российской академии ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

246. По одному миллиарду в день.

На службе у "теневой экономики" 30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов. В банке, утром лишившемся лицензии на осуществление своей деятельности, к визиту оперативников отнеслись спокойно. Первый зампред правления Александр Булочник, готовивший обращение к многочисленным клиентам кредитного учреждения, распорядился оказать полицейским содействие.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

247. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

До «Красного Октября» у Герасименко был бизнес по импорту украинского металлопроката, клиентами которого, по его словам, были предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») и Объединенной авиастроительной корпорации ...
Полицейские взяли под контроль входы и выходы, а следственная группа провела задержания и выемки документов.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

248. Обналичивание по системе Пивоварова.

Из терминалов их забирали сообщники главаря группы и аккумулировали в кассовых узлах. Для того чтобы воспользоваться услугами обнальщиков, необходимо было позвонить Сергею Пивоварову или его доверенным лицам, перечислить по безналу на счет указанной фирмы соответствующую сумму, например за мнимую покупку какого-нибудь товара. Взамен клиент получал цифровой код, который было необходимо назвать, приехав в кассовый узел.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

249. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

Как Федотову удалось построить такой бизнес, чтобы его клиентами стали представители политической элиты?
Компания входит в группу Федотова Art Trading Group, включающую в том числе медиахолдинг ArtCom Media, который Федотов начал создавать в 2008 г., рекламное агентство, продвигавшее еще продукцию Olivetti, и event-агентство.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

250. Мастера и дилеры дипломного рынка.

О клиентах Есть две большие группы наших клиентов.
... материала © "Огонёк", 24.08.2015, "Мы нужны нашей стране", Фото: PhotoXpress Александр Трушин Человек, семь лет занимавшийся изготовлением и продажей поддельных дипломов, рассказал "Огоньку", как работает этот бизнес и почему он до сих пор существует ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

251. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... по нескольким направлениям и была ориентирована на разные социальные группы. Так, по данным сыщиков, в центре инновационных технологий "Формула здоровья" [...], основными клиентами которого были пенсионеры из других регионов, наложенным платежом ...
Начать собственный бизнес он решил с торговли сверхъестественным.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

252. Они научат любить родину.

Когда в конце 80-х годов Киселев превратился из обычного барабанщика в администратора группы «Земляне», то у него появилась и масса побочных заработков.
Впрочем, он в большом бизнесе, а уж тем более, связанном с заграницей, никогда не был самостоятельной фигурой.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

253. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

... обирают VIP-заключенных Юрий Вершов Преображенский суд Москвы арестовал группу сотрудников СИЗО "Матросская Тишина". Они обвиняются в том, что совместно с преступным "авторитетом" вымогали 10 млн рублей у фигуранта дела об экономическом преступлении. Источник "Росбалта" рассказал, что почти во всех изоляторах надзиратели совместно с гангстерами занимаются поборами с подобных VIP-заключенных. Однако в "Матросской тишине" данный незаконный промысел превратился в хорошо отлаженный бизнес ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

254. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

А в начале 2015 г. Фетисов рассчитался со всеми клиентами банка. Михалков сотрудничает с группой «Никос» с 1993 г. Тогда режиссера, единственным известным бизнесом которого было производство фильмов на собственной студии «Тритэ», выбрали председателем президиума Российского фонда культуры (РФК) — преемника Советского фонда культуры. На следующий год в особняке фонда на Гоголевском бульваре случился сильный пожар. Тогда он и познакомился с учредителями группы «Никос», которые помогли с ремонтом ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

255. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

*** Банкир по жизни Антонов помогал лондонским приятелям купить "Мой Банк", чей экс-владелец Глеб Фетисов после сделки оказался в тюрьме Оригинал этого материала © Forbes.ru, 07.04.2015, Банкир по жизни: Владимир Антонов потерял бизнес, но сохранил ...
... сотрудник консалтинговой компании «Б.Ф.И.» Игорь Антонов (однофамилец владельца Convers Group), банкир Валерий Шуватов, клиент банка и совладелец ГК «Никохим» Михаил Баранов, гражданская супруга будущего предправления банка Игоря Лейко — Лариса ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

256. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Примерно в середине 2012 года Финстайн сказала мне, что устала, хочет уйти из бизнеса и предложила мне выкупить ЗАО «ИК «Огни «Москвы». У меня получалось работать в этой компании. В связи с этим я согласилась купить ее. <…> У ЗАО «ИК «Огни Москвы» нет офиса. Мне для работы офис не нужен, потому что с партнерами могу встретиться в различных кафе и ресторанах. Раньше я также могла встречаться с партнерами в ООО КБ «Огни Москвы», особенно если они были одновременно клиентами или партнерами банка.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

257. Катерина "по бабушке" Тихонова осваивает при МГУ 110 млрд руб.

Директор «Иннопрактики» Катерина Тихонова, «наряду с научными деятелями и представителями бизнеса», входит в рабочую группу МГУ, которая занимается проработкой деталей концепции долины, говорит Попова. В рабочую группу, рассказывает она, входят также ...
В первый же год существования у фонда появился крупный клиент — «Росатом» за 40 млн руб. заказал составление альбома технологий факультетов естественных наук МГУ и разработку программного обеспечения.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

258. Чикагская мафия или кооператив "Великие озера".

Так, например, Navigant Consulting Inc., консалтинговая группа, работающая с государственными клиентами, выплатила ей 76 тыс. долларов.
Все самые ключевые посты в государственной махине Соединенных Штатов заняли знакомые Обамы – партнеры по бизнесу, щедрые спонсоры и просто кумовья.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

259. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

А в приписанном к нему допофисе "Краснознаменск" клиенты банка из разных регионов почему-то, вопреки здравому смыслу, дружно снимали только что положенные на депозит средства, чтобы доверить деньги РИК и "Рамфину". Процессу не мешали ни удаленность между пунктами внесения и снятия наличных, ни доступ в закрытый город Краснознаменск по пропускам, ни неурочное время — вплоть до ночного — для денежных операций. Проверку ЦБ, похоже, не ждали. Позже рабочая группа ЦБ отметила, что проведение ревизии ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

260. Путин не помог Мастер-банку.

... преступной группы, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих фирм. Члены группы, по словам господина Сугробова, специализировались на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств. По версии полиции, банкиры и их пособники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google