Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7641. Чумила с Охотного Ряда.

Банковскими же проводками крупных денежных сумм за фиктивно экспортируемый товар якобы занимался У., позаимствовав у своих «боссов» возможность пользоваться услугами прибалтийских банков по фальшивому «прогону» денег за фиктивный товар. Деньги проводились по расчётным счетам используемых для возврата НДС фирм-однодневок, а также аффилированных офшорных компаний».
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

7642. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

Основной вид деятельности компании, учредителем и директором которой является Николай Явкин,— исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. В 2013–2015 годах с ООО было заключено 12 госконтрактов на общую сумму 62,6 млн руб. В 2016–2017 годах организация подрядов не получала.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

7643. "Тролли" на экспорт.

В вакансии на SuperJob работодатель — «Интернет Исследования» — описывался как «крупная и стабильная компания» с численностью до 50 сотрудников.
В объявлениях в Instagram Адамс постоянно указывал, что BlackFist — спонсор курсов самообороны (в разговоре с журналом РБК спортсмен не стал называть сумму).
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

7644. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т ...
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

7645. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Иногда бывает, что определяющим фактором волокиты является значительная сумма похищенного.
Однако там ей представили справку, что на счетах хранится лишь 10 млн. рублей, а 250 млн. рублей давно уже под видом займа переведены на расчетный счет другой компании.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

7646. Сколько стоит "заказуха" на НТВ.

— отвечала Татьяна, но так и не нашла понимания и даже не успела озвучить сумму.
Одна из героинь сюжетов «Делового утра» сообщила изданию, что за размещение двухминутного «информационного» ролика о своей компании она заплатила Люгай 50 тысяч рублей.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

7647. Тыловик поставил рекорд Минобороны по взяткам.

... цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб. Отметим, что этот договор и еще 11 контактов на общую сумму 2,2 млрд руб., заключенные с Минобороны «Профбизнесом», а также ООО «ТД Спецтехмаш» и ООО «ТД Стиллаг», стали предметом разбирательства со стороны санкт-петербургского управления УФАС, обнаружившего «картельный сговор». Во время проверки УФАС установило взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами компаний ...
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

7648. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

В 2010 г. он продал свой пакет в этой компании и перебрался в Монако.
... моего имени, то они являются чистой выдумкой», — отметил Рыболовлев, по словам которого цель этих диверсий состоит в том, чтобы отвлечь внимание от предъявленных им властям обвинений «по факту грандиозного мошенничества на сумму почти в миллиард евро ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

7649. Алексея Улюкаева взяли без задержания.

... Роснефти» Олега Феоктистова и главы нефтяной компании Игоря Сечина. [ИА "Интерфакс", 13.09.2017, "Обвинение заявило о вымогательстве Улюкаевым взятки жестом": Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал "знак победы" главе "Роснефти" Игорю Сечину во время игры в бильярд на саммите БРИКС на Гоа осенью 2016 года, что означает, по мнению гособвинения, сумму вымогавшейся им взятки. "Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев", — говорится в ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

7650. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

О документе-опровержении: я прочитал его бегло, и ты, должно быть, знаешь, что Магнитский не называл сумму <хищений> в октябрьских показаниях 2008 г. Скорее, он описывает механизм, с помощью которого были украдены деньги, это незаконная перерегистрация <компаний> (в следующем письме Отто исправляет опечатку: «регистрация, не рацион из гренок.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

7651. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Втроем с Вдовиным они через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед» совместно контролируют в общей сложности 67,58% Азиатско-Тихоокеанского банка?.
«По данным инвентаризации имущества Финпромбанка, на момент открытия конкурсного производства на его балансе учтена задолженность Вдовина Андрея Вадимовича по кредитному договору с основным долгом в сумме $11 млн,— сообщили “Ъ” в пресс-службе АСВ ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

7652. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

За год до этого Усманов приобрел 15% акций «Телекоминвеста» у другого владельца — компании «Северо-Западный Телеком» (СЗТ), входившей в холдинг «Связьинвест». Сумма той сделки составила $450 млн. Весь «Телекоминвест» тогда был оценен в $3 млрд, а весь «Мегафон», соответственно, в $9,5 млрд.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

7653. Из жизни замглавы "Росавиации" Константина Махова.

А в марте 2016 г. Махов оплатил поездку на отдых в ОАЭ почему-то со счета компании Newham Worldwide Limited (Британские Виргинские острова) в латвийском банке AS Meridian, который ранее назывался SMP Bank и являлся дочерним банком российского "СМП ...
... на сумму более 70 млн руб. (более двух миллионов долларов по курсу на тот период!!!) при рассмотрении иска в Дорогомиловском районном суде Москвы (дело № 2-62233/11). То есть, данные о размере доходов К. Махова не соответствуют сумме долговых ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

7654. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Также ему вменяют получение взяток в 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и $800 тыс. — от ресторатора Меди Дусса. От последнего Захарченко также получил в качестве взятки дисконтную карту ресторана La Maree, которым владеет Дусс. При обыске у полковника Захарченко в автомобиле и квартире его сестры нашли $120 млн и €2 млн; сумма изъятых средств, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб., сообщал СКР.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

7655. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Поручителем по кредиту выступил лично Андрей Черняков, являвшийся главой одной из крупнейших на тот момент в стране строительных компаний.
Он снова обратил внимание служителя Фемиды на то, что пытается через суд дезавуировать поручительство по кредиту, а кроме того, подал встречный иск к Банку Москвы, в котором сумма требований превышает заявленную самой финансовой структурой.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

7656. "Кошелек" Вадима Потомского.

Кочергину предъявлено окончательное обвинение — по статьям 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и покушение на мошенничество — 159 УК РФ. В деле много эпизодов, здесь и сделка АИЖК с московской компанией «Мостострой-66» по объекту недвижимости на улице Машиностроительной, и продажа здания кинотеатра «Родина» с земельным участком. Кстати, на сегодня, по словам следователя, здание и участок арестованы. В общей сложности в деле фигурирует сумма 260 миллионов рублей (из них ...
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

7657. Приходы и расходы Дмитрия Добкина.

Составить компанию оппоблоковцу сразу же вызвался Алексей Гончаренко.
В сумме эти цифры составили больше, чем парламентская зарплата депутата — 66 тысяч гривен.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

7658. Александра Реймера вернули во ФСИН.

Эта сумма сложилась из 1,3 млрд руб., которые следствие считает похищенными фигурантами, ущерба в 1 млрд руб., нанесенного бюджету, и более 700 млн руб. штрафа за пользование чужими деньгами.
По его словам, когда решался вопрос о поставке браслетов Службе исполнения наказания, был выбор между тем, что предлагает ЦИТОС, и частной компанией «АйТи», которая предлагала свое оборудование по цене на 30% больше той, по которой закупил браслеты ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

7659. Передел бизнес-империи ФСО.

... Новая газета", 14.06.2017, Бизнес-империя ФСО, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин Дмитрий Михальченко В полдень 15 марта глава питерской холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко, как обычно, находился в собственном кабинете на улице Печатники ...
... ноге — как тут откажешься?» Осенью 2015 года учреждения правительства Орловской области заключили с «БалтСтроем» и «Дорметом» государственные контракты на строительство автомобильных дорог и набережной реки Оки на общую сумму около 1 млрд рублей ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

7660. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

... выданы тем или иным компаниям, отношения не имеет. Садыков, как подчиненный Жаримбетова, исполнял указания, — сказал адвокат, добавив, что намерен подать жалобу на приговор. Садуакас Мамеш и его адвокаты после приговора быстро покинули здание суда. Жаксылык Жаримбетов на выходе из зала заседаний сказал, что доволен приговором. Суд также постановил удовлетворить гражданский иск БТА Банка в полном объеме, взыскав с подсудимых в солидарном порядке «материальный ущерб» в сумме около 151 с половиной ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google