Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Недоимка выросла на БАДах.

... возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок), а в 2016 году Роспотребнадзор изъял из оборота и аннулировал регистрационные свидетельства ключевых брендов компании. "Тогда информация о нахождении в обороте фальсификата поступила от уполномоченных органов Казахстана, Белоруссии, Армении, а также ГСУ СКР по Москве ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

202. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

... Михаил Зеленский, Владимир Цыбульский 15 марта Министерство юстиции США официально обвинило двух сотрудников ФСБ и двух хакеров российского происхождения в том, что они взломали компанию Yahoo и получили доступ к нескольким миллионам почтовых ящиков ...
Они действовали совместно с двумя хакерами — Алексеем Беланом (гражданином РФ) и Каримом Баратовым (гражданином Канады и Казахстана), а также платили им за работу.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

203. Московский тыл Алексея Дюмина.

Прежним владельцем квартиры числится компания ООО «Саншайн роуд», принадлежащая кипрской «Лоита Холдинг Лтд» (согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас компания «Саншайн Роуд» находится в стадии ликвидации). До октября 2014 года недвижимостью владела Жокебаева Гульнара — полная тезка жены казахского бизнесмена Евгения Фельда, совладельца Meridian Capital. По данным казахстанского Forbes, в 2015 году он был на девятом месте в списке самых богатых людей Казахстана с капиталом в 701 миллион долларов.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

204. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

... компании Mossack Fonseca, которые журналистам предоставил неизвестный. Расследование под названием «Панамские документы» (The Panama Papers) включает имена политиков, чиновников, спортсменов из 50 стран. В деятельность офшорных компаний, по данным журналистов, оказались вовлечены бывшие и нынешние главы ряда государств, а также их семьи. Помимо Порошенко, Гуннлёгссона, людей из окружения Путина, фигурантами стали дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, внук президента Казахстана ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

205. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

[...] В 2003 году около трети квартир в Time Warner покупалась через подставные компании; к 2014 году их доля достигла 80%. В числе владельцев квартир в Time Warner Center журналисты обнаружили 17 фигурантов списка самых богатых людей планеты от Forbes, пять ведущих коллекционеров предметов искусства, восемь топ-менеджеров крупных компаний, множество знаменитостей, члена королевской семьи Саудовской Аравии, а также чиновников и их приближенных из России, Колумбии, Малайзии, Китая, Казахстана и ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

206. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

На деньги банка в Подмосковье было куплено 2,5 тыс. га, но в конце января 2009 года его владелец Мухтар Аблязов, узнав, что власти Казахстана собираются национализировать его банк, находящийся в кризисе, дал указание выводить из него наиболее ликвидные активы, включая подмосковные земельные участки, которые находились в залоге. Компания "Евразия Логистик" также контролировалась банкиром Аблязовым, из-за чего ее руководители и стали выполнять его указания: Александр Волков и Денис Воротынцев ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

207. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

*** *** Самый богатый в Казахстане бизнесмен — собственник группы компаний "Казахмыс" Владимир Ким ($3,7 млрд) Оригинал этого материала © "Дело", Украина, 06.08.2010, Фото: "КУРСИВ" Самые богатые бизнесмены в Казахстане Владимир Ким Самый богатый казах — Владимир Ким. Его состояние оценивается в $3,7млрд. Бизнес: президент и собственник (около50%) группы компаний «Казахмыс».
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

208. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... управления БТА банка Вероника Ефимова, выдачи которой из РФ требует Казахстан, до рассмотрения ее дела в Евросуде выпущена из московского СИЗО под домашний арест. По данным "Ъ", следственный комитет при МВД РФ обвинение бывшему председателю совета директоров БТА банка Мухтару Аблязову предъявил в минувшую пятницу. Ранее, как неоднократно сообщал "Ъ", банкир проходил подозреваемым по делу топ-менеджеров аффилированных с финансистом российских компаний "Евразия Логистик" и ИПГ "Евразия ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

209. Владельцев RusUkrEnergo разыскивают борцы с коррупцией.

Он касался дачи многомиллионных взяток американским бизнесменом Джеймсом Гиффеном президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и бывшему премьер-министру Нурлану Балгимбаеву. Последний из-за разгоревшегося скандала лишился должности. *** Компания ETG, транспортировавшая туркменский природный газ на Украину в 2002-2003 годах, имеет "многочисленные связи" с RUE
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

210. Либеральный империализм - источник напряжённости в СНГ.

Поэтому построенные в ту пору ЛЭП, связывающие северные и западные области Казахстана, прошли через территорию РСФСР. До последнего времени Казахстан оплачивал России расходы на транспортировку энергии. Однако теперь председатель правления Федеральной сетевой компании (ФСК) - дочерней компании РАО «ЕЭС России» - Андрей Раппопорт объявил себя перепродавцом электроэнергии, разумеется, монопольным. Для Казахстана это удар не только экономический, но и морально-психологический, так как казахская ...
Дата: 16.12.2003 Копия в Google

211. Дефолт-98 был предрешен.

Из недавней истории известно, что в 1990 году была принята резолюция Политбюро ЦК, позволяющая официальным лицам учреждать холдинговые компании за рубежом с использованием активов, принадлежащих государству.
Этот рейтинг по-прежнему ниже рейтинга таких стран, как Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Индонезия, Казахстан, Молдова, Пакистан, Перу, Таиланд, Туркмения, Украина, Вьетнам.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

212. Бесхозная взрывчатка.

... однодневок Андрей Мельников Генеральный директор Российского агентства по боеприпасам Зиновий Пак Российская государственная компания «Роспромвзрыв, уникальная структура, координирующая поставки взрывчатых веществ с отечественных заводов и отвечающая ...
«Роспромвзрыву» например, припомнили создание дочерней структуры «Промвзрыв Казахстан» - ее регистрировали исключительно для оптимизации работы с заказчиками из ближнего зарубежья.
Дата: 13.03.2002 Копия в Google

213. Назарбаев борзыми щенками не берет.

... южнокорейский бизнесмен Цой Сун Юн-младший признался в суде, что дал президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву крупную взятку. 10 млн долларов были уплачены ему за оказание протекции южнокорейской компании в освоении алмазных месторождений Казахстана. Подтверждения этой информации из других источников нет, но с 1999 года Назарбаев почему-то отказывается бывать в Европе с частными поездками. Бывший управляющий компаниями Shindongah и Korea Life Insurance Co 62-летний гражданин Южной Кореи Цой ...
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

214. Верхушка “баксберга”.

Булат Утемуратов (ныне – советник Назарбаева) контролировал финансовые потоки из торговых домов Казахстана за рубежом. Над всем этим стоял и держал все нити в руках Сыздык Абишев. Система была в целом неэффективной по причине своей крайней раздробленности и громоздкости. Рачительно управлять таким количеством компаний, счетов предельно ограниченному кругу лиц было сложно.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

215. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

Особо тесные контакты Гиффен имеет с руководителем национальной компании “Казахойл” Нурланом Балгимбаевым. О степени их близости говорит тот факт, что даже в официальной переписке американский советник обращался к министру запросто, по имени. В ноябре 1996 года, когда премьер-министром Казахстана был Акежан Кажегельдин, Балгимбаев настойчиво пытался дать эксклюзивные права фирме “Меркейтор”.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

216. Тимуру Кулибаеву и Динаре Назарбаевой отказали в перестройке.

Владеет этим активом одноименная местная компания Fleur du Lac SA, принадлежащая семье Тимура Кулибаева и Динары Назарбаевой, средней дочери первого президента Казахстана.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

217. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

Так, согласно документу, опубликованному на сайте комитета, Байден весной 2014 года обедал в ресторане Milano в Вашингтоне с бывшей владелицей девелопера «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, зятем бывшего мэра Астаны Кенесом Ракишевым, экс-премьером Казахстана Каримом Масимовым, а также со своим сыном Хантером и его деловым партнером Девоном Арчером. Елена Батурина Обед проходил после того, как на счета аффилированных с Байденом-младшим и Арчером компаний поступили ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

218. Санкционная доля миллиардера.

... в Украину все компании, владеющие или управляющие их чешскими активами, перешли к новым владельцам, которые, похоже, не связаны с Бажаевыми. До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы владели через офшор Harton Engineering Ltd — позже обе фирмы перевели под управление кипрской Higglo Investments, также подконтрольной Бажаевым. Согласно реестру бенефициаров, Higglo Investments теперь принадлежит Рустаму Мухамедрахимову из Казахстана — на родине он владеет ...
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

219. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

Детектив с активами Дариги Назарбаевой Дочери экс-президента Казахстана и ее сыну Нурали Алиеву принадлежит дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит и соседние владения на ?140 млн Оригинал этого материала © РИА "Новости", 10.11.2020, Дом Шерлока Холмса на ...
При этом газета указывает, что, согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году. Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

220. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

После заключения контракта с менеджментом в компании начало происходить неладное. Доли переходили из рук в руки, после чего в 2019 году собственником фирмы вообще оказался гражданин Казахстана. В ходе исследования закупочной деятельности ЦНИИ "Электроника" Лайф учитывал только большие — многомиллионные контракты. Но уже по ним видно, что в 2017 году из 200 миллионов рублей налево ушло как минимум 60 миллионов. В 2018 году тоже не обошлось без исчезновений подрядчиков. Компания "Информационная ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google