Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Мы затрудняемся оценить общую сумму инвестиций «Алма Групп» в Казахстане и России, но, по оценкам в прессе, покупка только «Цифра Один» обошлась инвестору от 1,7 до 2 миллиардов рублей. Кроме того, Жомарт Ертаев в 2017 году стал контролирующим акционером двух российских банков. Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

222. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в Российскую Федерацию и страны ЕС. Необходимо отметить, что Тимур Тиллаев начинал делать шаги в международный бизнес, работая в парижском офисе НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» («Узбекские авиалинии»). Некоторые партнеры Т. Тиллаева до сих пор работают в национальной авиакомпании Узбекистана. Так, одним из таких компаньонов Тимура Тиллаева является Зафар Хусаинов, 1978 года рождения. Тимур Тиллаев является основным учредителем транспортной компании «Abu Saxiy ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

223. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Росэксимбанк, ЗАО А3 Ротенберг Аркадий Б3 Ротенберг Борис Б3 Рудинский Игорь В1 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связной, ГК Г2 Связной Банк, ЗАО Г2 Связь-Банк, АКБ, ОАО А3 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

224. Крупнейшие российские банки — 2013.

... компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ, АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связь-Банк, АКБ, ОАОА3 Связьинвестнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селезнев Юрий В1 Селена-Синтез, ООО В3 Симакова Виктория Б2 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК, ОАО Г2 Ситибанк, КБ, АО (Казахстан) Б3 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

225. ТНК против ВР.

При этом ВР вовсе не против выхода ТНК-ВР на рынки Венесуэлы, Туркмении и Казахстана, говорит он. Кроме того, российские акционеры хотели, чтобы ТНК-ВР купила нефтеносные участки в Ираке. Но ВР сочла инвестицию опасной, говорит близкий к британской компании источник.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

226. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Это дало оперативникам возможность связать расследование дела о «байконурских схемах» совместно с делом «Руснерудпрома» и заполучить все уставные документы компании. «Байконурская схема» в упрощенном варианте выглядит так. Нефтеперерабатывающий завод заключает договоры аренды своего оборудования с некими фирмами, зарегистрированными в офшорной зоне Байконура на территории Казахстана. Весь документооборот между компаниями ведется четко, включая взаимные платежи, всевозможные акты взаиморасчетов и ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

227. Олигарх из долины.

Он начал трудовую карьеру сварщиком на угольной шахте в 1975 году, но, как и положено в истории в стиле "из грязи в князи", после окончания университета прошел путь до заместителя главы одного из крупнейших сталелитейных предприятий Казахстана. В 1991 году Лисин переехал в Москву и присоединился к влиятельной торговой группе под названием Trans-World, которая доминировала в российской стальной и алюминиевой промышленности. Когда в 2000 году компания распалась, у него в руках оказался контрольный ...
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

228. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

... получали средства от государственных и частных компаний США на исследования в области ядерной безопасности, которые предназначались одноименной российской компании Energo Pool. Со счетов американских Energo Pool средства направлялись в семейное Omeka Ltd, а из нее распылялись по европейским и американским счетам обвиняемых. Только Omeka Ltd, по данным прокуратуры, получила около $4,5 млн, которые затем были инвестированы в "различные проекты на территории США, России, Украины и Казахстана ...
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

229. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Из Казахстана к Газпрому и далее к Нефтегазу, возникал скандал за скандалом, вовлекая людей, избираемых на высшие уровни правительства в мошенничество, взяточничество и открытое хищение в крупных размерах. В то же время, очевидно, что западные нефтяные и газовые компании имеют отношение к подобной деятельности, о чем свидетельствует арест американского банкира Джеймса Гиффена за его деятельность в Казахстане.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

230. Оппозиция обвиняет Назарбаева в коррупции.

В распоряжении адвоката находятся и материалы следствия по делу арестованных в Женеве в августе 1999 г. счетов компаний Orel Capital Ltd. и Bercut Holding Ltd., зарегистрированных на британских Виргинских островах на имя Нурсултана Назарбаева. По данным прокуратуры кантона Женева, эти компании были причастны к отмыванию денег. Более того, осенью 1999 г. Республика Казахстан и Нурсултан Назарбаев подали апелляции в уголовный апелляционный суд кантона Женева.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

231. "У него шесть паспортов, ..., еще он убийца, рэкетир...".

- С братишкой - да. У нас с ним были общие пакеты акций Красноярского, Братского заводов, алюминиевых предприятий в Казахстане.
Искандера я знал еще по Узбекистану, познакомился с ним в 1987 г. Он тогда работал в компании, которая занималась международной торговлей.
Дата: 02.11.2000 Копия в Google

232. Смотрите, кто пожаловал.

Буквально по пятам за ним идут спецслужбы Великобритании и Израиля, США и Швейцарии, России и Казахстана. Ему угрожают обвинения в многочисленных правонарушениях: от злостного уклонения от уплаты налогов, подкупа должностных лиц и афер с куплей-продажей земли до причастности к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального происхождения. Деятельность созданных и контролируемых им коммерческих и посреднических компаний, фиктивных оффшорных фирм и банков с сомнительной ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

233. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В «Металлоинвесте» Василий Анисимов скорее финансовый инвестор, стратегией развития и управлением компанией он не занимается. Его конек — девелоперский бизнес: Coalco за 15 лет выросла из небольшой цюрихской компании в международную группу с проектами в России, США и Казахстане.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

234. Воздушные миллиарды

Губкина похвасталась доходами своей подружке Зубакиной, а та ни с того ни с сего пошла в партком и вывела всю честную компанию на чистую воду.
Благодаря отцу, директору крупного колхоза и герою соцтруда, Нахманович имел кое-какие связи во властных верхах Казахстана, что ему и позволило взять огромный по тем временам кредит в казахском Нацбанке на 4 млрд. Копия в Google

235. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Несмотря на двойную игру Аркадия Дворковича как чиновника, бизнесмена и противника спецоперации, расширяющего с женой бизнес в России, 19 мая 2023 года близкая к нему компания «Полиметалл» всё же попала под санкции США. Теперь «Полиметалл» планирует разделить активы на российские и зарубежные и «переехать» с острова Джерси в Казахстан. Дворкович на посту главы ФИДЕ ранее тоже выбрал Казахстан для апрельского чемпионского матча и посадил дерево в Астане — очевидно, хочет переждать и вернуться.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

236. Внесение адреса в "белый список" — $1-2 тыс. в месяц.

Так сейчас живут миллионы людей в России, где весной 2022 года признали экстремистской компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram.
Фактически уже несколько лет длится полный шатдаун, подобный тем, что в гораздо более мягкой форме происходили в Казахстане, Беларуси и других странах. Шатдауны в Беларуси и Казахстане длились несколько дней и считаются историческими событиями.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

237. Кириллу Реуту отсалютовали делом.

Елена Шконда Речь идет о госконтракте, заключенном между Минтуризма края и московской компанией «Синестетика» 17 июня 2021 года.
Тогда его посетили больше 100 тысяч человек, а перед гостями выступали команды пиротехников из России, Казахстана, Китая, Болгарии и Испании.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

238. Эскорт-бутик Давида Каплана.

А в начале «нулевых», преимущественно по вечерам, сюда съезжались «звезды» рангом пониже: девушки из России, Украины, Белоруссии, Казахстана с модельными внешними данными, образованные, со знанием иностранных языков, и, конечно, заинтересованные в знакомствах с состоятельными мужчинами. В Последнем переулке их ждал кастинг — тщательный отбор перед первым свиданием. Или перед десятком первых свиданий, тут уж как получится. Офис представительства компании "Мегастоун Технолоджих ЛТД" по адресу ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

239. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Однако компания сразу столкнулась с несколькими проблемами. Во-первых, NT Marine не располагала достаточными оборотными средствами — здесь помог Воробей, который согласился профинансировать сделку. Во-вторых, российские поставщики энергетического угля не были готовы продать необходимый ресурс. Продавец нашелся в Казахстане — ТОО «Сарыарка-ENERGY».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

240. Браузеры против "Большого брата".

В то же время гражданам Германии, находящимся в Казахстане, подобные сообщения на момент публикации материала не приходили. Зачем властям перехват трафика В своем официальном заявлении власти описали свои усилия по перехвату HTTPS-трафика как учения по кибербезопасности для государственных учреждений, телекоммуникационных компаний и частных компаний.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google