Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Основные участники цепи сделок – известный криминальный авторитет Могилевич – Юрий Бойко – Александр Рязанов и Юрий Комаров Справка После создания Eural TG представителем компании в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане стал некий Дмитрий Фирташ. И Зеев, и Фирташ тесно связаны с высокопоставленным авторитетом солнцевской группировки Семеном Могилевичем. Фирташ возглавляет посредническую оффшорную компанию Highrock Properties Ltd, дочернюю структуру израильской Highrock Holding Ltd., которая ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

82. 2. ИТЕРА и Группа Газпром

США / тыс. куб. м. Газ для перепродажи в Беларуси продавался МГК «ИТЕРА» по той же цене, что и белорусской газотранспортной компании. ГП «Белтрансгаз» (41 долл. США/тыс, куб. м). В течение 1997- 1998 годов цена природного газа, купленного МГК «ИТЕРА» у Группы Газпром для последующей перепродажи в Казахстан, составляла 50 долл. Копия в Google

83. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Как свидетельствуют документы из немецкого реестра компаний, именно на такую сумму за годы реконструкции поместья, был поэтапно увеличен уставной капитал компании Schloss Seelach Invest, которой принадлежит Зеелах. "Денег они не жалели", — поделился с DW один из причастых к реконструкции. О каждом шаге строители отчитывались, посылая в Казахстан фотографии, рассказывает собеседник.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

84. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные «БТА банком» и его юристами», — говорится в официальном сообщении компании «Верный капитал» (контролируется Утемуратовым). Там же говорится, что все требования по этому иску будут опротестованы в ближайшее время. Утемуратов — бывший управляющий делами президента Казахстана, работавший при Нурсултане Назарбаеве. В этом году занял 4-е место в рейтинге самых богатых предпринимателей Казахстана журнала Forbes.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

85. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

В 2009-2013 годах Росатом постепенно получил контроль над канадской компанией Uranium One, владевшей урановыми рудниками в Казахстане, США и других странах.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

86. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2015 (рейтинг Forbes).

... компания, и состоявшихся сделок. Аналогично оценивались частные компании, финансовые показатели которых были в публичном доступе либо предоставлены самими участниками рейтинга. Другие частные компании оценивались путем сравнения с компаниями-конкурентами, с учетом их доли рынка, с аналогичными публичными или частными компаниями, с использованием коэффициента P/E или P/S, по сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений. При этом, если компания-аналог является нерезидентом Республики Казахстан ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

87. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России. Задержанию гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

88. Наследники по прямой.

Дарига Назарбаева В одном из своих недавних интервью старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева сделала политическим оппонентам своего отца предельно жесткое предупреждение.
Но только на роль наследника “ниязовских” богатств: обладая юридическим образованием и недюжинной бизнес-хваткой, сынуля вовсю приращивает семейное состояние, занимаясь оформлением сделок по туркменскому газу с зарубежными компаниями.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

89. "Трактебель" заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям.

Американские еврейские организации, которые принимали Александра Машкевича вместе с президентом Назарбаевым как образцового еврейского бизнесмена из Казахстана, поневоле оказались в сомнительном положении. Как неофициально заявил один функционер, лоббистская компания, которая организовала приглашение Н.Назарбаева и его доверенного предпринимателя, просто подставила лидеров еврейской общины США. На них, как и на Эла Гора, пала тень от замешанных в коррупции визитеров.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

90. Депутат Михеев накануне сдачи.

Конечно, член Совета Федерации – не последний человек в государстве, но чтобы рядовой сенатор мог повелевать генеральными прокуратурами России и Казахстана, Следственным комитетом, Верховным судом (не говоря уже о более низких инстанциях), а заодно ...
Покупка состоялась быстро, Промсвязьбанк выдал Михееву 1 млрд 500 млн рублей, которыми он погасил Волгопромбанку долги 14 подконтрольных ему компаний (группа «Диамант»), а также себя самого и своей сестры.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

91. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

... газа, а на границе Казахстана и России – еще до 7 млрд куб. м казахского. Точные объемы закупок зависят от пропускной способности газотранспортной системы Средняя Азия–Центр, цены закупок пока неизвестны. Весь этот объем – 56 млрд куб. м – RUE по договору транзита с "Газпромом" поставляет на границу РФ и Украины – по данным Ъ, себестоимость среднеазиатской газовой смеси для RUE с учетом цены транзита составит порядка $85-90 за 1 тыс. куб. м. После чего RUE продает газ своей совместной компании с ...
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

92. Алюминиевая сага (1993-2003).

В Казахстане TWG уже третий год персона «поп grata». Российский монополист по производству электродов для цветной металлургии — Новосибирский электродный завод - перешел под контроль фирмы «Ренова» (контрольный владелец СУАЛа), которая получила завод во внешнее управление. TWG, имеющая 12% акций этого завода, пыталась сопротивляться, но на стороне «Реновы» выступила норвежская компания «Elken», потребляющая до 40% крупногабаритных угольных электродов, выпускаемых НовоЭЗом.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

93. Москва Чеченская.

А уйдя, братья начали создавать собственную компанию, причем сделав ставку именно на работу с регионами. Учредителями “Группы Альянс” стали крупнейшие предприятия (Кировский завод и “Ижмаш”) и 15 субъектов Федерации, отношения с которыми были налажены еще раньше... На сегодняшний день нефтяная группа Мусы Бажаева распространила свое влияние практически на всю Россию, от Калининграда до Приморья. Власти Казахстана и Украины включили ее в межправительственную программу по развитию Херсонского ...
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

94. Семейная лодка золотодобытчиков Асаубаевых ушла ко дну.

По итогам 2012 года Forbes Kazakhstan оценивал их состояние в $280 млн. Проблемы у семьи начались после сделки по продаже ей своих активов в Казахстане и Кыргызстане российской компании «Полюс золото» Сулеймана Керимова. После закрытия сделки выяснилось, что Асаубаевы завысили для россиян показатели проданных им активов в несколько раз. На первом этапе разбирательства власти Казахстана поддержали семью и даже возбудили уголовные дела против менеджмента «Полюс золота».
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

95. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

По данным материалов судебного дела, Аблязов, используя свои служебное положение, реализовал схему, в которой ресурсы KEGOC и АО "Экибастузская ГРЭС-2" использовались в интересах его частных предприятий, в их числе АО "Костанайасбест", которое входило в группу компаний "Астана Холдинг". Верховный суд Казахстана в июле 2002 года приговорил Аблязова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии за превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

96. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

Вплоть до 2016 года в отчетах Lehram фигурировали подставные лица из России, Казахстана и Латвии, пока реальные владельцы — "колумбийские бароны" — не взяли ситуацию под контроль, чтобы поучаствовать в судебных процессах за деньги Ростовцева и Магдеева — это миллионные "заработки". А что им оставалось делать, если Юлия Лопатина никак не тянет на специалиста по угледобыче, достаточно посмотреть на ее страницу в "Инстаграмме". Гламурная жизнь девушки, а также зарегистрированная на нее компания по ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

97. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

Новых подробностей о его участии в швейцарских компаниях — Oerlikon, Zublin Immobilien и Schmolz + Bickenbach — не сообщается.
Состояние дочери президента Казахстана Динары Кулибаевой Bilan стабильно оценивает в 1-1,5 млрд франков.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

98. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

Через несколько лет бизнесмен стал владельцем крупнейшей золоторудной компании региона, созданной на базе обанкротившегося «Южуралзолота». Досконально неизвестно, так ли на самом деле выглядел этот эпизод в жизни будущего миллиардера и что на самом деле было украдено в Казахстане.
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

99. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Но не в компетенции суда оценивать ущерб, нанесенный действиями Гаркушкина экономике Казахстана. Справка. Ущерб экономике Казахстана и судьба активов. Инвестиции группы компаний «Титан», которую возглавляют братья Сутягинские, являются крупнейшими для экономики Казахстана. По оценке журнала "Форбс", группа компаний "Титан" на протяжении многих лет входит в число ведущих компаний России с выручкой, превышающей 30 миллиардов рублей в год. Одно из захваченных производств — «Биохим» занималось ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

100. Большой южный брат.

Речь идет об обычном имущественном споре между кредитором-казахским банком и заемщиком - российской компанией. Правда, уголовное дело в отношении руководства российской девелоперской группы заведено с подачи правоохранительных органов Казахстана.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google