Поиск по "корпоративное мошенничество". Результатов:
корпоративное - 2083
,
мошенничество - 5260
.
Результаты с 61 по 80 из 433.
Результаты поиска:
- 61. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
-
Несмотря на все наши усилия, направленные на соблюдение законности в корпоративном конфликте между акционерами универмага Москва, целый ряд чиновников правоохранительных органов и судебной системы, препятствуют тому, чтобы законность и справедливость ...
Таким образом, суд поставил точку в затянувшемся споре о том, является мошенничеством или нет покупка 95,19% акций ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницким Д.А. за 0,01% от их реальной рыночной стоимости.
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
- 62. Василию Бойко нашли преступную группу.
-
Господину Бойко инкриминируется "мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе группы неустановленных лиц" и "легализация имущества, добытого преступным путем".
Как отметил защитник, "следствию хорошо известно, что господин Чудновский никогда не занимался вопросами приобретения акций сельхозпредприятий, а занимался корпоративным правом".
Дата: 05.06.2007
Копия в Google
- 63. 600 дней лесной войны (2001-2003).
-
Война за обладание самой прибыльной долей российского лесопромышленного комплекса — целлюлозными комбинатами — между компаниями «Базовый элемент» (КБЭ) и «Илим Палп Энтерпрайз» (ИПЭ) стала ярчайшим примером корпоративных войн начала этого столетия в ...
В Кемерове весной 2003 года было возбуждено более общее дело по мошенничеству в особо крупных размерах, связанное с продажей акций комбинатов.
Дата: 09.03.2004
Копия в Google
- 64. Четырнадцать "мертвых душ" для одной Аллы Лалетиной.
-
... не могут возникнуть без участия корпоративных служб безопасности. В последнее время руководители достаточно высокого уровня, невзирая на свой ранг, становятся фигурантами антикоррупционных расследований. Компаниям небезразлична чистота своих рядов, поэтому они и создают систему предупреждения и выявления правонарушений»,— заявили “Ъ” в «Ростехе». По данным “Ъ”, сейчас сотрудники СЭБ ФСБ проверяют госпожу Лалетину на причастность к другим эпизодам мошенничества с использованием так называемых ...
Дата: 10.12.2020
Копия в Google
- 65. Максим Долгополов "развел" кредиторов.
-
Адвокат основного владельца «Петрофарма» попросил Следственный комитет привлечь Сергея Сенцова и Сергея Архипова к уголовной ответственности еще и за мошенничество. По мнению бизнесмена, они создали преступную группу, чтобы взыскать с него долг повторно. Реакции СК пока нет — там проводится проверка, результатом которой станет решение о возбуждении уголовного дела. Вне зоны действия сети Александр Пидцан приобрел в глазах Максима Долгополова статус врага во время корпоративного конфликта в ...
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
- 66. Дело "Мастера" боится.
-
Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря ...
Кроме того, господин Булочник обвиняется еще и в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
- 67. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.
-
По версии источников "Ъ", связано это было с тем, что следствие не решило, как именно квалифицировать действия банкиров: по ст. 204 УК (коммерческий подкуп) или ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Вчера агентство "Рус-Рейтинг" изменило прогноз по рейтингам Росбанка со "стабильного" на "возможное понижение", мотивировав это "признаками ухудшения качества корпоративного управления банка и рисками снижения его репутации".
Дата: 16.05.2013
Копия в Google
- 68. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.
-
— Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ...
В свою очередь, "Промтрактор-Вагон", уже признанный потерпевшей стороной по уголовному делу, заявил иск к обвиняемому на 273 млн руб. На допросе господин Млодик свою вину в хищении и отмывании не признал, связав происшедшее с корпоративным конфликтом.
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
- 69. Виталий Смагин атакует "Европарк".
-
Кроме того, Смагин сохранил бы за собой 20-процентный контроль над «Доралином», и таким образом фактически увеличил свою долю в корпоративной структуре управления «Европарком» в два раза, «кинув» и своих коллег-акционеров, и банк-кредитор. На языке финансистов все подобные действия называются созданием дефолтной ситуации, а на языке следователей — просто и емко: мошенничеством.
Дата: 23.08.2010
Копия в Google
- 70. Рейдеров берут на связь.
-
... на должность замминистра связи РФ Виктор Болотов Управляющий партнер компании "Marshall Capital Partners" Константин Малофеев Корпоративная война, начавшаяся летом 2005 года, между Самарским оператором связи «СМАРТС» и инвестиционной группой «СИГМА ...
В первый день лета в отношении Сергея Азатяна (помощника Свирского и Малофеева) Следственным управлением Петроградского РУВД города Санкт-Петербурга возбуждается уголовное дело по статье 159 части 4 (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 10.08.2009
Копия в Google
- 71. Эпопея инвестора как проверка прогресса в России.
-
Браудеру не объяснили почему, но он говорит, что, по его мнению, причина – в его ссоре с кем-то влиятельным из-за резкой критики в адрес российского корпоративного управления.
... заговорил о "грандиозном мошенничестве" в этой газовой компании. "Люди украли из "Газпрома" компанию размером с BP", – заявил он. Спустя примерно восемь месяцев главу "Газпрома" уволили. Новый генеральный директор положил конец мошенничеству и вернул ...
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
- 72. Голубович хочет вернуться в Россию.
-
... в Россию Освобожденный из-под стражи по решению итальянского суда бывший директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ЮКОСа, руководитель ОАО "Русские инвесторы" Алексей Голубович, выдачи которого добивается Генпрокуратура России ...
Алексею Голубовичу предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"), а также в неисполнении решения суда (имеются в виду эпизоды ...
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
- 73. Банкформирование "Альфа-Групп".
-
... людях вору руку и даже избирать его в своем корпоративном сообществе, том же РСПП, в руководители какой-нибудь общественной комиссии. Хотя Счетная палата по результатам проверки продажи акций "ТНК" рекомендовала в декабре 1997 года Генпрокуратуре привлечь виновных в нарушениях конкурса к ответственности - только на жульничестве с оценкой акций Кох и его подельники обманули государство на 1,4 млрд. долларов,- уголовное дело об их мошенничестве возбудили лишь летом 2000 г. Однако как только начали ...
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
- 74. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.
-
Материалы в основе этого расследования — утечка из кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, который помогал руководить некоторыми звеньями офшорной империи Абрамовича.
В 2009 году сотрудника фирмы Файерстоуна Сергея Магнитского убили в тюрьме после того, как он разоблачил мошенничество с налогами на сумму 230 миллионов долларов.
Дата: 29.11.2023
Копия в Google
- 75. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.
-
Dadlaw, и раньше работавшая с замешанными в мошенничестве клиентами, отказалась сотрудничать с Беджамовым только после того, как лондонский суд выдал международный ордер на заморозку его активов. В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
- 76. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.
-
Татьяна Дремлюга Дремлюга Татьяна Ивановна — формально, для прикрытия своего присутствия в банке, отвечала за корпоративный бизнес.
Кто ответит за растрату нескольких десятков миллионов рублей банка и покушение на мошенничество в сумме 288 млн рублей — не ясно!
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
- 77. Сбитые летчики Игоря Коломойского.
-
И это — один из самых мелких эпизодов расследования о возможном мошенничестве в Привате.
Он отвечал за Ингосстрах в "Привате", а также за коллекторский бизнес, за корпоративный бизнес.
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
- 78. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.
-
... с изъятием также прошли на работе и дома у замминистра Елены Шишмаревой, а сама чиновница была доставлена на допрос в СК. Обвинение ей пока не предъявлено, но в возбужденном деле о мошенничестве и превышении полномочий ей отводится ключевая роль ...
Закрытый чат, по словам источников, назывался «Корпоративное здравоохранение», в нем состояли главные бухгалтеры республиканских больниц.
Дата: 05.02.2018
Копия в Google
- 79. Артема Николаева взяли за 10 млн руб. чужой зарплаты.
-
По данным источников “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следователи УВД Южного округа Москвы возбудили 17 апреля этого года.
По данным источников “Ъ”, ими стали заместитель генерального директора ОПК Артем Николаев, являвшийся председателем совета директоров научно-исследовательского центра, и главный специалист департамента корпоративного управления ОПК Евгений Логачев.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
- 80. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.
-
Однако затем, "понимая перспективность развития этих компаний", а также "в нарушение принципов корпоративной этики" господин Валитов, как говорится в материалах дела, разработав преступный план обогащения, продал эти доли за $100 тыс. уже третьему ...
Действия же Ильгиза Валитова были квалифицированы следственным управлением ФСБ как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 03.10.2016
Копия в Google