Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... перевести активы Юкоса двум штихтингам («stichtings»), чтобы скрыть их от законных кредиторов (таких, как нероссийские банки и российские налоговые органы); и vi. Публичные заявления г-на Ходорковского в 2010 и 2016 гг., в которых он пытался снять с ...
... приобрели большинство акций Юкоса, которые включали в себя, как я понял, осуществление незаконных платежей лицам, назначенным государством, коррупцию и сговор при проведении торгов в связи с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

42. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

... из которых следует, что Сафра обвиняется в коррупции. Вместе с миллиардером по делу о якобы планировавшемся подкупе сотрудников налоговых органов проходят еще пятеро сотрудников финансовой империи Сафры. Их имена и должности, за исключением одного менеджера, не раскрываются. По версии следствия, Safra Group готовилась передать сотрудникам налоговых органов взятку 15,3 млн реалов ($4,2 млн), чтобы те поспособствовали пересмотру имеющихся к группе налоговых претензий в размере 1,8 млрд реалов ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

43. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

И указал на вскрывшиеся во время следствия факты коррупции следственных органов России.
Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

44. Грязные миллиарды в HSBC.

Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов.
... и прочие услуги бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, которого широко рекламировали, называя непримиримым борцом с организованной преступностью и коррупцией, и который позднее безуспешно пытался стать кандидатом в президенты от Республиканской партии ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

45. Кристально чистое отмывание.

Всего в полиции оказались восемь человек — кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские полицейские, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

46. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... по продаже имущества военного ведомства, которые курировал лично экс-министр обороны Анатолий Сердюков, его протеже Евгения Васильева и ее подруга Екатерина Сметанова, утверждают сразу несколько источников «Известий» в правоохранительных органах ...
Но свое задержание оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) он считает незаконным, так же как и провокацию взятки.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

47. "Вернут, когда уедет".

Суды общей юрисдикции и арбитражный суд Калининградской области завалены исками дольщиков, партнеров по бизнесу, налоговых органов к различным фирмам «Мегаполиса» (ООО «Мегаполист-Риэлт», ООО «Мегаполис Жилстрой», ООО «Мегаполис-Инвест») о взыскании ...
А вот еще один факт деятельности нового министра Е. М. Морозова: искусственное создание дополнительной лазейки для коррупции, выразившейся в прямом подчинении областному министерству строительства и ЖКХ служб, призванных контролировать строительную ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

48. Who is мистер Двоскин?

... наиболее общего: российские так называемые правоохранительные органы и спецслужбы в борьбе с коррупцией сегодня абсолютно бесполезны и даже вредны. Никто там не понимает, кто из них в какой момент то ли борется с коррупцией, то ли сам участвует в ней ...
(По нашим данным, это не те деньги, но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

49. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Коррупция в территориальных органах СК РФ К сожалению, дурному примеру Соболевского и Пискарева следуют не только их непосредственные подчиненные в центральном аппарате, но и сотрудники территориальных органов.
Их обвинили в налоговых преступлениях, организации преступного сообщества, легализации криминальных средств, подделке документов.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

50. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Все это может свидетельствовать либо о том, что в регионе пышным цветом цветет коррупция, либо власть в Туле абсолютно атрофировалась. Причем, атрофировались все ее ветви: от милиции и судов до прокуратуры, налоговых органов и губернатора.
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

51. Мафия и договорные игры в футболе.

... органов, на эти цели планировалось использовать деньги, полученные путем вымогательства и шантажа. Преступный мир давно и серьезно полюбил футбол. «Авторитетам» нравится иметь приятелей среди известных спортс­менов и чувствовать себя их покровителями. Но коррупция и криминал в футболе, несмотря на то, что завершенных громких расследований почти нет, все равно вылезают наружу. Болельщики видят, как падают качество игры и спортивная мотивация игроков, и это гораздо нагляднее, чем то, как коррупция ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

52. Найдется ли офтальмолог для "Ока Государева".

... поставлена часть бытовой техники, изъята и осмотрена документация на эту часть бытовой техники, истребована сведения из налоговых и таможенных органов (сведения на часть имущества ввезенного на территорию РФ), выполнены другие следственные действия ...
При этом, основным и главным принципом создателей коррупции, вернее сказать, праотцам ее таких, как Березовский, Невзлин и другие, является перевертывание с ног на голову происходящего, подмена понятий, подкуп, лесть и постоянная смена цвета.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

53. Закат Назарбаева.

... сначала заместителем, а потом и начальником республиканской налоговой полиции; начальником Управления по борьбе с коррупцией и контрабандой Государственного налогового комитета; первым вице-министром государственных доходов; первым заместителем ...
Весной 1999-го ближайшее окружение убедило Назарбаева в том, что Кажегельдин имеет счета в иностранных банках и единственная возможность покончить с ним - это привлечь правоохранительные органы Швейцарии для расследования.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

54. Хвост виляет собакой.

Уголовные дела в отношении А.Кажегельдина В течение 1999 -2000 гг. правоохранительные органы РК (ГУВД Алма-Аты, Главное управление налоговой полиции Алма-Аты, Главное следственное управление КНБ) возбудили в отношении А. Кажегельдина три уголовных ...
В этой же заметке были обозначены контуры будущих обвинений против Кажегельдина: владение недвижимостью в Бельгии, коррупция, укрывательство доходов, банковские счета, через которые прошли миллионы долларов.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

55. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

В отношении некоторых из нефтяных олигархов или их близких соратников ведется следствие правоохранительными органами США и Европейских стран по обвинениям в отмывании денег, коррупции и мошенничестве.
Нынешние и потенциальные инвесторы в российскую экономику, хотя и ценят макроэкономическую стабильность и ответственную налоговую политику, часто обеспокоены более насущными вопросами, один из которых это вопрос о том, как уберечь свои капиталы от ...
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

56. Солнцевские-II.

Позже ему пришлось уволиться из органов и перебраться в Швейцарию, спасаясь от преследований. Исход суда над Михайловым был предрешён наличием у него самого мощного «адвоката», имя которому – российская коррупция.
... в МВД, прокуратуре, налоговой инспекции и налоговой полиции. Примером подобной «зачистки» является дело Михася. Когда его посадили в женевскую тюрьму, швейцарская прокуратура обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой поделиться ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

57. Чудеса для финразведки.

... не шантажируя контрольно-надзорные органы и конкурентов? Такая вот «безвозмездность» с щедрыми бонусами. "Мимо кассы" По поводу честных налогов более точную информацию, очевидно, следует искать у контрольных органов, которые недавно проверили сеть кафе Татуловой наряду с другими заведениями общепита. И нашли немало любопытного в схемах и комбинациях «денежного оборота». По итогам камеральной обработки данных, видимо, следует ждать уточнений касательно безукоризненной налоговой истории Татуловой ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

58. Миллионы шпионского происхождения.

Он сказал, что все его налогооблагаемые доходы «были задекларированы в налоговых органах Иордании».
... материала © vlast.kz, 16.02.2022, Фото: aaj.tv, Getty Images, OCCRP, delo.ua Банк шпионов В ходе объявленной после 11 сентября «Войны с терроризмом» международные силы опирались на боссов разведки из стран, чьи власти обвинялись в коррупции и пытках ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

59. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но в 2008 году неожиданно между Стати и властями РК произошел конфликт — обе компании обвинили в нарушении налогового законодательства.
Но затем государственные органы стали нарушать условия соглашений, начали ставить бюрократические препоны деятельности компании, в результате чего ее деятельность остановилась и компания обанкротилась.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

60. Технология создания "обманутых дольщиков".

... объектом пристального внимания федеральных правоохранительных органов. Как сообщала газета "Коммерсантъ", летом прошлого года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России проводили в мэрии Уфы ...
Ведь по ходу встречи Вахитов трижды повторился, что ликвидация ООО "Уфимская строительная компания" проведена в полном соответствии с действующим законодательством, но при этом замечал, что юристы налоговой службы охотно помогут дольщикам составить ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google