Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Закат Назарбаева.

Весной 1999-го ближайшее окружение убедило Назарбаева в том, что Кажегельдин имеет счета в иностранных банках и единственная возможность покончить с ним - это привлечь правоохранительные органы Швейцарии для расследования.
... за 18 миллионов долларов, о том, что старшую дочь президента Казахстана Даригу щедро спонсирует некая швейцарская фирма «Форсайт трейдинг», что доходы от рекламы на дочкином телеканале «Хабар» поступают на счета еще одной швейцарской фирмы («ТВ Медиа ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

22. Справка №951208/?-4/50

Первоначальные учредители: 1. Фирма "ИФТ-Индастриэл Файненшел & Трейдинг СА", г.Цюрих, Швейцария. 2. Фирма Дальмекс, г.Цуге, Швейцария. Копия в Google

23. Глобализация российских ОПГ

Более того, он владел одним из 40 российских совместных предприятий, занимавшихся в середине 90-х годов нефтяным бизнесом, «Глобус Трейдинг» («Globus Trading»).
Менее, чем через четыре месяца после новоселья в Швейцарии местная полиция арестовала Михайлова. Копия в Google

24. Разрушение имиджа Ельцина.

Попытки улучшить имидж за счет посещения, например, места трагической гибели в Ростовской области вызывали отрицательную реакцию, а телевизионные кадры поездки в Швейцарию для приема президентского самолета, оборудованного по последнему слову техники ...
Затем появились сообщения, что дача принадлежит Виктору Столповских, президенту фирмы «Мерката трейдинг», одно время компаньона «Мабетекс», а затем ставшей самостоятельной и сотрудничавшей с Управлением делами президента в реставрации Кремля.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

25. Торговец водкой и… смертью.

Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар").
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

26. Досье

Основная мошенническая транспортировка нефти шла через его компании "Белка Трейдинг" и "Ист-Ост Петролеум Компани".
Абрамович регулярно оплачивал отдых Юмашева и Дьяченко на горнолыжных курортах Швейцарии.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

27. Пейзаж после Бородинской битвы.

... в центре внимания Дево оказалась другая компания, правда, тоже из Лугано, — «Мерката Трейдинг энд Инжиниринг» и ее владелец Виктор Столповских. Если Паколли любит блистать на авансцене и коллекционирует свои фотографии в обнимку с сильными мира сего, то Столповских предпочитает тень. Он земляк и двойной тезка Черномырдина, и поговаривают, что это ему очень пригодилось в жизни. Хотя сам Черномырдин в интервью с автором отрицал связи со Столповских, в Швейцарии их тесные отношения не были секретом ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

28. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Мы, естественно, не вправе судить Бородина за это преступление: оно было совершено не в Швейцарии и пострадавшая сторона не мы, а Россия.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

29. Павел Бородин должен быть арестован.

Считает следователь женевской прокуратуры Швейцарский суд отказал фирмам "Мабетекс" и "Мерката трейдинг", проходящим по нашумевшему делу по отмыванию денег, в снятии ареста с финансовой документации и банковских счетов. Однако до 31 мая судья должен представить юридическое обоснование подобных репрессивных мер. Одним из фигурантов этого дела является бывший управделами президента Павел Бородин. На него в Швейцарии выписан ордер на арест.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

30. Семейно-клановый бизнес "Агроимпэкса".

... ФСП «Рида»; 1992-1996 – генеральный директор ТОО «Бизнес и право»; 1996-1998 – глава представительства строительной компании «Лейкфилд трейдинг Лтд»; с 1998 г. – председатель совета директоров ЗАО «Агроимпэкс»; автор 20 научных публикаций; награждён ...
Оказывается, Одинцовский район, — это Швейцария. Только особая. Подмосковная. А так как голодранцем в Швейцарии быть негоже, то отрыжку проклятого прошлого — совхозы — быстро разогнали, а каждого мужика наделили персональным земельным паем в тридцать ...
Дата: 18.04.2008 Копия в Google

31. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен владельцы: Ширкати Альберт Макурин Н.Н. ~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG» Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина ...
Жена Анненкова руководила кипрской оффшорной компании "Сандрей Трейдинг", являвшейся держателем акций компании "Антей", одного из самых крупных экспедиторов российской железной дороги.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

32. "Нога" руку моет.

А дело было так. 20 февраля 1997 года «Нога трейдинг» (Швейцария) в лице Нассима Гаона подписывает с некой оффшорной компанией «НГГ» (Мальта) удивительный меморандум.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

33. Швейцарское правосудие и Кремль.

Теперь он занимается изучением счетов "сестры близняшки" "Мабетекс" фирмы "Мерката Трейдинг", в руководство которой входят зять Бородина, а также человек, близкий к бывшему премьеру Черномырдину. Нанося удар по Павлу Бородину, человеку, которому были известны все финансовые секреты "Семьи", Швейцария предоставляет Путину возможность размежеваться с кланом Ельцина.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

34. "Акрон" на фоне кризиса

Когда в 2003–2004 годах стало ясно, что офшорный трейдинг пора прикрывать, были разработаны вполне легальные схемы по выводу активов из предприятий В. Кантора.
Или же В. Кантор считает своим только то, что уже вывезено в Швейцарию и Израиль, а активы в России рассматривает не как реальный социально-экономический объект, не как реальное производство, дающее работу и хлеб более чем 7 тысячам россиян, а всего ... Копия в Google

35. Мальтийский орден за €1 млн.

Его дочь Мадлена, согласно данным французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.
В 2012 году он учредил зарегистрированную в Махачкале компанию «Синопе Трейдинг Лимитед» в равных долях с Шахшаевыми Ансаром Камильевичем и Гаджи Камильевичем — предположительно, своими сыновьями.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

36. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

До семи месяцев, пока не сделали прививки и не выправили необходимые документы, Роми жила в президентской резиденции на Рублевке, а потом я увез ее в Швейцарию.
— Но НОВАТЭК вроде бы собирался расширять газовый трейдинг в Старый Свет.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

37. "Красный» тоже продается за «зеленые".

... думы РФ третьего созыва, члена парламентского Комитета по энергетике, транспорту и связи, председателя подкомитета по связи и информации Леонида Маевского для судебного заседания Международного арбитражного суда в Швейцарии (дело № 12875/MS ...
— Авт.) Маевский Л.С. зарегистрировал на Сейшельских островах компанию «Палмер Трейдинг Лимитед» («Палмер»), в которой ему принадлежат 80% акций.
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

38. Неприкасаемые.

Теперь, когда более или менее известны подробности уголовного дела Ильюшенко и его друга, руководителя фирмы "Балкар трейдинг" Петра Янчева, ясно, почему "важняк" предпочел пенсию работе под началом непонятливого и.о. Кстати, Борис Погорелое снова ...
Большая часть этой суммы растворилась бесследно в Швейцарии.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

39. В отношении Логинова (справка)

Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар"). Копия в Google

40. Криминальные связи единоросса Сабурова.

«Тангра-Ойл» отходит его вдове Юлии, которая давно постоянно живет в Швейцарии.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google