Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Мабетекс" снова в деле.

... внимание на проект, разработанный Виктором Столповских, владельцем иностранной фирмы "Мерката Трейдинг". Известно, что "Мерката Трейдинг" также получила в свое время контракты от управделами президента на реконструкцию ряда правительственных зданий, в том числе и в Кремле. Инициатива реконструировать Большой театр за сумму, меньшую утвержденной Главгосэкспертизой, исходила от Виктора Столовских, "соратника Павла Бородина, его же софигуранта в уголовных делах, возбужденных в Швейцарии и России ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

62. Правда об олигархах. Дело Абрамовича.

... в Швейцарии фирму "Руником", на которую регулярно направлял прибыль "своих" заводов - целее будет. Но помимо того, что Абрамович стриг с этих могучих предприятий прибыль, он еще и по мелочам экономил на налогах. Например, "Сибнефть" через "Руником" отправляла нефть якобы за границу. При этом налог на добавленную стоимость не платился. А на территории Украины нефть оперативно переадресовывалась местным клиентам… …Транспортировка нефти шла через две посреднические фирмы: "Белка Трейдинг" и ...
Дата: 11.10.2005 Копия в Google

63. Дефолт-98 был предрешен.

Менее известно, что бегство капиталов началось еще в середине 50-х: именно с этого времени западные спецслужбы начали фиксировать факты открытия секретных номерных счетов в банках Швейцарии и некоторых других стран людьми с советскими паспортами.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

64. Итальянские злоключения Тайванчика.

Стратегия её деятельности последних лет типична для merchant bank из-за постоянного стремления к интеграции трейдинга и производства.
Система позволяет Черным быстро накопить за пределами России большие наличные капиталы, которые постоянно перегоняются на финансовые и доверительные общества с юридическими адресами в Лихтенштейне, Люксембурге, Швейцарии.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

65. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Наиболее примечательна история банкротства ООО "РВ Транс" и ООО "РВ Транс Трейдинг".
Их якобы иностранного инвестора компанию Cristal Business S.A. на переговорах представляет международный жулик гражданин Швейцарии Оливер Непомуцено (Oliver Nepomuceno).
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

66. Кузнец своего "Газпрома".

С премьером Владимиром Путиным его объединяет спортивный клуб (разумеется, по дзюдо) В конце 1990-х интересы партнеров по "Кинэксу" расходятся: Тимченко, по его собственным словам, настаивал на развитии трейдинга, а вот интерес Малова и Каткова к ...
... мужа, в частности помогает управлять двумя отелями во Франции, а также руководит в Женеве благотворительным фондом, который, по словам предпринимателя, призван стимулировать "обмены между Швейцарией и Россией в области культуры, науки и образования ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

67. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Проанализировав денежные проводки между несколькими фирмами и поступления из Швейцарии, Венгрии, России, Эстонии и Латвии на счета Ольги Соловьевой и ее сестры, следствие пришло к выводу о том, что она связана с Петровым, Малышевым и Кузьминым и ...
Согласно SKRIN Шумков был руководителем «Промышленной группы Кинбоу» и «Фининвеста», 100-процентным владельцем которых значилось «Кинбоу трейдинг Лимитед» с Британских Виргинских островов.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

68. Национальная идея как коммерческий проект.

Виктор Столповских известен тем, что в 1994 году создал “Меркату трейдинг энд инжиниринг”, прославившую его имя в веках.
Президента “Меркаты” Виктора Столповских называли свидетелем по уголовному делу бывшего управделами президента Павла Бородина, которого прокуратура Швейцарии пыталась обвинить в отмывании денег и получении взяток.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

69. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

Даже компания имелась у них—"Макмиллан Трейдинг Компани"»,—рассказывает Кирилл Сторчак, первый наемный менеджер РБК. «Была такая,—подтверждает Каплун.— Одно время даже стала крупнейшим поставщиком какао-бобов в России».
— Поэтому на каждый брифинг в Швейцарии приезжали по 20-40 человек».
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

70. Top-720 ("Финанс").

Группа развивает проект «Рузская Швейцария» 2,9 100 322 РУБЕН ДИШДИШЯН 1959 Генеральный директор и совладелец продюсерской компании «Централ партнершип» в ноябре 2005 года продал контрольный пакет акции группе «Проф-медиа», входящей в холдинг «Интеррос» 2,9 100 323 АЛЕКСЕЙ ДОБАШИН 1961 Генеральный директор строительного концерна «Крост», реализующего ряд проектов в Москве 2,9 100 324 ВАДИМ ДЫМОВ 1971 Основатель и совладелец одноименного колбасного производства.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

71. Хованов Андрей Николаевич.

Большего количества технологическая цепочка перекачки денег Газпрома в Лихтенштейн и Швейцарию не требовала Далее Хованов совместно с Куюнжичем С. через аффилированные структуры провел нескольких сомнительных сделок, когда была обнаружена недостача в 1 млрд.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

72. Самолет президента.

... 02.09.2000 Самолет президента Против главы фирмы "Мерката" Виктора Столповских выдвинуты новые обвинения Игорь Седых Назначенное на понедельник собрание акционеров небезызвестной швейцарской компании "Мерката трейдинг" может не состояться. Офис фирмы и вилла "Амброзетти" в пригороде Лугано, принадлежащая главе "Меркаты" Виктору Столповских, заперты на замок, и никто не отвечает на телефонные звонки. Дело в том, что адвокаты г-на Столповских настоятельно советуют ему не посещать Швейцарию ...
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

73. Золото КПСС - 10 лет спустя

В другой аналитической записке И. Е. Кручине с пометкой: "Н. Е.! Доверительно, в 1 экз., если делать, то только с КГБ", предлагалось создать сеть акционерных обществ за рубежом: "Речь идет о создании в одной из кап. стран с щадящим налоговым законодательством, например в Швейцарии, акционерного общества, занимающегося всеми видами информационно - посреднической деятельности: трейдинг, брокераж, посредничество, представительство. Копия в Google

74. Ангелевич на выход

Пока Ангелевич сидел в «Матросской тишине», в Швейцарии арестовали его личные счета. Копия в Google

75. Наш буржуин Марк Рич

... 1983 года вместе со своим партнером и другом Пинхусом Грином, по кличке «Розовый», пересек в неизвестном месте границу Соединенных Штатов и поселился в такой свободолюбивой стране, как Швейцария, знаменитой в те годы лояльностью к беглым аферистам ...
В 1954 году он отправился на собеседование к легендарному Людвигу Джессельсону, возглавлявшему отдел трейдинга металлами в знаменитой по тем временам конторе Philipp Brothers. Копия в Google

76. Top-123 (Forbes-2021).

Наследники: младшая дочь Рашникова Ольга с 2012 года входит в совет директоров «Магнитки», а старшая Татьяна — директор швейцарской «ММК Трейдинг АГ».
В конце 2020-го в интервью Forbes бизнесмен признался, что на его счетах в США и Швейцарии заморожено более $1,5 млрд.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

77. Большой театр военных действий.

Но с чего же это давным-давно уволенных сотрудников театра в их судебных претензиях к Большому поддерживал Виктор Столповских, в прошлом опять же фигурант дела "Мабетекса" и "Меркаты трейдинг"?
Комментарии Анатолий Иксанов, генеральный директор Большого театра: - Думаю, что компания, чье имя не раз звучало в связи с международными уголовными расследованиями, сначала в Швейцарии, а затем в Италии, не имеет права, участвовать в реконструкции ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

78. 600 дней лесной войны (2001-2003).

... 51%, ЗАО «Илим Палп Сибирь» - 100%, ЗАО «Союз Информ» - 35%, ООО «Илим Палп Эксим» - 100%, ООО «Илим Палп Трейдинг» - 100%, ООО «Илим Палп Коряжма» — 100%, ООО «Касмет-Счастье» - 100%, ЗАО «Космос» - 78%, ОАО «Комплекс» - 41,06%, АО «Вольский КЛПХ ...
Можно предположить, что к судебному обращению Захара Смушкина подтолкнул успех Анатолия Быкова в Швейцарии и не закончившийся еще на тот момент суд по иску Михаила Живило.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

79. Настоящая работа Володи: охота за диссидентами.

Пользуясь покровительством бдительного, угрюмого, крайне заинтересованного премьер-министра Евгения Примакова, генеральный прокурор России Юрий Скуратов сумел наладить сотрудничество с генеральным прокурором Швейцарии Карлой дель Понте.
Этой упрямой женщине удалось блокировать счета «Мабетекс» и «Мерката Трейдинг», которым была отведена роль «кошелька» в кремлевской коррупционной системе.
Дата: 12.07.2001 Копия в Google

80. Столповских купил город.

Еще одно название фигурировало в скандале - компания “Мерката трейдинг”.
Абрамович, якобы регулярно оплачивал отдых Юмашева и Дьяченко на горнолыжных курортах Швейцарии и финансировал покупку Столповским дома в Гармиш-Партенкирхене для дочери президента.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google