Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Корейко из Казахстана.

Кроме этого, Кажегельдин передал в управление, а позднее и продал Восточно-Казахстанский медно-химический комбинат кипрской фирме “Далекс трейдинг лтд.”.
Значительная часть денег пришла из Швейцарии, где у мадам Кажегельдиной существует банковский счёт, остальное - из Англии”.
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

82. Павел Бордин: "Серый президентский кошелек"

Третий владелец счета — гражданин Швейцарии и глава компании “Мабетекс” Беджет Пакколли.
И с такой же легкостью (или наглостью) Бородин заявил, что в восстановлении Большого Кремлевского дворца на этот раз принимала участие фирма “Меркате Трейдинг” (структура, полностью принадлежащая “Мабетекс”).
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

83. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

В ноябре прошлого года главный федеральный прокурор Швейцарии Патрик Ламон прекратил досудебное расследование об отмывании денег относительно Кулибаева и его бизнес-партнера Арвинда Тику, которое длилось более трех лет. Кулибаев — председатель ...
Холдинг «АЛМЭКС» имеет около 90 дочерних компаний, владеющих и управляющих активами в сфере добычи и трейдинга энергоносителей, горно-металлургического комплекса, промышленного строительства, инжиниринга.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

84. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Президентом компании "Юнко" был избран Бажанев, который в настоящее время практически устранился от управления ею, постоянно проживает в Швейцарии, одновременно являясь президентом фирмы "Лиа-Ойл".
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

85. Мерседес за 20 копеек.

По правительственному соглашению о правовой помощи между Швейцарией и Россией Пал Палыча могут вызвать на допрос в Лугано только с санкции Генеральной прокуратуры России.
Их связывают только деловые отношения, «Мерката Трейдинг» и «Мабетекс».
Дата: 13.10.2000 Копия в Google

86. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Впрочем, значительным количеством этих "минорных" акций сам БФ и владеет - через подставные фирмы вроде "Парбури трейдинг" или "Арролл инвестментс".
Из экономически развитых стран не точно такие же, но подобные в главном модели последовательно реализуются в Швейцарии, Японии, а в той или иной степени - в большинстве стран Старого Света.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

87. Арье Л. Гелер.

В афере с Магнитогорским металлургическим комбинатом это был живущий сейчас в той же Швейцарии бывший его директор Рашит Шарипов.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

88. Ильюшенко Алексей

В Швейцарии Янчев открыл филиал своего СП "Балкар-трейдинг". Копия в Google