Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Оно было учреждено юридическим лицом АОЗТ «Джой», в котором генеральным директором числился подчиненный президенту Банка «Менатеп» Лебедеву и председателю совета директоров этого же банка Ходорковскому Смирнов А.А., работавший начальником контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ «Волна» Смирнов назначил Крайнова А.В. Кроме того, АОЗТ «Волна» было подконтрольно Лебедеву и Ходорковскому в силу того, что Крайнов А.В., значившийся генеральным директором этой коммерческой ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. "Ультра"-деньги.

© "Деловая хроника", 21.01.2002 "Ультра"-деньги Алексей Макаркин Крайне правые политические группы считаются в современной России маргинальными.
Например, в программе «народных националистов» Иванова-Сухаревского предусмотрено государственное участие в «главнейших» банках.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

3. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сырая нефть затем перепродавалась конечным потребителям по рыночным ценам, что позволяло Банку Менатеп и ЗАО «Роспром» получить прибыль в низконалоговых регионах или в офшорных юрисдикциях с выгодными налоговыми последствиями. Например, в 1997 году СП «РТТ» зарегистрировала многочисленные компании в низконалоговых регионах Лесной и Трехгорный. Г-н Коваль, г-н Горбунов, г-н Хвостиков, г-н Крайнов, и г-н Кобзарь каждый были названы в качестве руководителей в регистрационных документах этих ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

4. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Но вот к тому миллиону добавились «новых» 15 млн евро, переведенных «криминальным» банком на счета компании, подозреваемой в транзите «криминальных» денег. И сколько еще таких крайне неприятных для Азербайджана открытий принесет расследование этого преступления, остается только гадать.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

5. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

При этом Украине отведена крайне неблаговидная роль нарушителя режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, что наносит непоправимый ущерб международной репутации государства.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

6. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Из этого Шохин делает вывод, что Ходорковский отвечает за все деяния Лебедева как президента банка "Менатеп".
Этот вопрос - часть проблемы, отчего на скамье подсудимых оказались только трое - Ходорковский, Лебедев и Крайнов, а не прочие многочисленные члены организованной группы.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

7. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Во время судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из России, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти десятки миллионов фунтов и долларов), во что хотел вкладывать капиталы Щукин и многое другое, крайне конфиденциальное, интимное и опасное для бизнеса Щукина в России.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

8. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

Возможность подобного развития событий не может не вызвать удивления, поскольку у всех еще свежо в памяти выступление Александра Эммануиловича в 2007 году на парламентских слушаниях в госдуме, где он метал грозные стрелы в сторону центробанковцев, которые, по его словам, имеют акции кредитных учреждений или связи с органами управления коммерческих банков, что «создает конфликт интересов и условия для коррупции». Может ли ныне первый заместитель Генерального прокурора РФ, человек крайне ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

9. Дело ОАО "Апатит".

... тем, что ОАО «Акрон» в 2002 году купил пакет акций эстонского порта Муга; - в перечне состава Совета Директоров дана крайне скупая и искаженная информация о Кобринском Леониде Ароновиче (в справке «Акрона» неверно указано его отчество - «Анатольевич ...
Рекомендации Отказаться от функций андеррайтера и платежного агента по двухлетнему облигационному займу ОАО «Акрон» на общую сумму в 600 млн. рублей, если эмитент не выполнит следующих условий: - сменить гаранта эмиссии на банк из топ-50 ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

10. АФК "Система"-I

АФК "Система" также тесно взаимодействует в реализации различных проектов с небольшими банками, такими, как "Славянский кредит", АКБ "Гермес-Центр" и рядом других. Промрадтехбанк в последнее время подвергается критике со стороны Юрия Лужкова, который считает (и справедливо) крайне неэффективной его работу при том, что банк использует средства московского бюджета. Копия в Google

11. Верховный суд пленило "Право.ру".

В банк нередко приходили с обысками правоохранители, как в структуру, через которую различные предприятия сбывали драгметаллы и уклонялись от уплаты налогов. СВА-банк также неоднократно становился фигурантом уголовных дел о неуплате налогов. Структура Чиракадзе не была включена в систему страхования вкладов. А летом 2017 года ЦБ изъял у СВА-банка лицензию с крайне жесткими формулировками.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

12. Акционист Павленский "слил" онаниста Гриво.

(А ведь еще год назад в суде по делу о поджоге Банка Франции господин Павленский демонстрировал свои крайне ограниченные возможности во французском.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

13. Грехи "олигархата" Ходорковского.

11. Как было хорошо известно, среди сотрудников Юкоса, занимавших, как и я, высокопоставленные должности, генеральные директоры этих подставных компаний, в том числе г-н Андрей Владимирович Крайнов, г-н Аркадий Витальевич Захаров и г-н Андрей Васильевич Коваль, на самом деле являлись сотрудниками компании «Рашшин Траст энд Трейд» («РТТ»), совместного предприятия, созданного Банком «Менатеп» и компанией Menatep SA. Такие сотрудники РТТ всегда действовали под руководством г-на Гитаса П. Анилиониса ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

14. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Однако государство собиралось спасать банк, а не состояние Винокурова. В итоге банк был куплен двумя госкорпорациями – АЛРОСА и РЖД. Сумма сделки не разглашается, но, как говорят источники, она была крайне невелика. Продав свои акции, Александр Винокуров подал в отставку с поста генерального директора, но остался в банке на посту советника главы группы из числа новых собственников.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

15. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Дело в том, что еще совсем недавно, судьба Гульнары была крайне незавидной, зато ее сестра Лола, за семьей которой также водятся определенные грехи и неоднозначная репутация в Узбекистане, вела прежний образ жизни, периодически фигурируя в СМИ как ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

16. Russo chekisto Фролов.

Оценить успехи управления «К» ФСБ в сфере борьбы с негативными явлениями в кредитно-финансовой сфере России крайне трудно, учитывая колоссальные объемы сомнительных банковских операций и вывода денег из страны за рубеж. В силу всех этих причин о полковнике Фролове и некоторых его подчиненных сложилось крайне странное мнение. «Новая газета» опросила с десяток его знакомых и бывших коллег, но поверить в то количество историй с рухнувшими банками и «обнальными» площадками, в которых упоминалось его ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

17. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

В те времена ситуация там была крайне сложная.
В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

18. Кредиторское "похищение".

Больше всего Дмитрий Козловский рассказывал о своих отношениях с банком «Траст» (один из крупнейших кредиторов предпринимателя): «Самые непростые отношения с банком «Траст», который ведет себя крайне агрессивно, и с которым мы находимся в постоянно напряженных отношениях. Но я не хочу сказать, что думаю о них… Все, что было заложено банком под кредитную линию в $100 млн – из которых было выбрано всего лишь $37,5 млн — [банк забрал].
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

19. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Итак, 12 ноября «вооружившись» решением суда, дающим право на проведение обыска, следователь Генеральной прокуратуры Украины Александр Гура в сопровождении следственной группы подошел к зданию банка «ФСБ». Его пустили, но одного – без следственной группы, что является нарушением закона. Надо полагать, крайне неуютно чувствовал себя и следователь А.Гура, который провел в здании банка 1,5 часа под весьма недружелюбными взглядами вооруженных сотрудников службы безопасности «Финансового Союз-Банка».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

20. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Затем “нищее” Правительство, которому якобы крайне нужны были деньги, разместило на счетах отобранных им уполномоченных банков 500 миллионов долларов и заключило с ними же договор о кредитовании под залог акций. Например, Минфин перечислил 80 миллионов долларов акционерному банку “Империал” и заключил с ним же договор на два “кредита” общей суммой 48,3 миллиона. Столичный банк сбережений получил 137,1 миллиона, а потом предоставил кредит на 100,3 миллиона. Банки “кредитовали” государство ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google