Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В то же время, исходя из информации, распространяемой Центральным Банком Рос-сийской Федерации средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридических лиц в кредитных организациях в 2001 году составляла 17,9%, в 2002 году - 15,7%, а в 2003 году - 14 ...
... заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от заявителя: Ковалев П.Н ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

22. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%). Основным бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Владислав Буров (19,9%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

23. Под надзором франкоподданого.

Такая ситуация оголила проблемы многих банков, тщательно скрываемых их собственниками и менеджерами, что в очередной раз подтвердило неэффективность выстроенной Банком России системы надзора. Хотя сказать, что руководители Центробанка не пытаются что-либо поменять нельзя. 30 апреля 2014 г. на пост заместителя председателя ЦБ РФ, курирующего надзор за кредитными организациями, назначен Василий Анатольевич Поздышев. Необходимо отметить, что это одно из направлений в Банке России, которое не терпит ...
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

24. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платёжных услуг, но в 2019 году исключил её из реестра. В 2020 году CyberPlat стал предоставлять услуги денежных переводов от юрлиц физлицам через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. [...] *** Оригинал этого материала © @badbank777, 17.09.2021 Огненный отзыв лицензии старейшей помойки Платины Педофилы против наркоманов [...] Даже Канальчег не мог представить всю глубину дивного огня этой истории, пока наконец Банк России не ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

25. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В 2011 году на алкогольном рынке России появляется новый игрок — «Золотая мануфактура», которому Чуян, по словам Павла Сметаны, оказывает покровительство. Примерно в то же время, судя по откровениям бизнесмена, глава РАР понимает, что для продвижения «своих» предприятий нужен «ручной» банк. Возможность реализовать планы появилась летом 2011-го. В июле Чуян заводит Гордеева в правление АМИ Банка (впоследствии — «ОФК-Банк»), а к январю 2012-го тот становится президентом кредитной организации.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

26. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В своих обращениях топ-менеджеры кредитных организаций информируют г-на Нарышкина о противоправных действиях депутата от «Справедливой России» Олега Михеева, которые, по их мнению, привели к финансовым потерям со стороны банков. Претензии Промсвязьбанка к парламентарию оцениваются в сумму свыше 2 млрд руб., НОМОС-банка — около 173 млн руб. Как говорится в письме, отправленном в Госдуму Промсвязьбанком, кредитная организация обратилась в следственные органы с просьбой проверить деятельность ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

27. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

... из дистрибьюторов Philip Morris (PM) в России. Примерно в то же время Кесаев занимался и Мосэксимбанком. «Во всяком случае, на здании офиса «Меркурия» светилась вывеска именно этого кредитного учреждения», — рассказывает один из игроков табачного ...
Советник Игоря Кесаева по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Анатолий Ширяев, пояснил, что концентрация и оптимизация бизнеса на рынке дистрибуции табака проходили на рыночных условиях и в рамках законодательства.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

28. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Считалось, что доступ в Смольный, который обеспечивала организация, с лихвой окупал затраты. У Ковальчука, например, через год работы в ЛенАСП появился банк с громким названием «Россия». «Россию» Ковальчук с партнерами получили, можно сказать, из рук Путина. Это кредитное учреждение было создано в 1990 году на деньги компартии.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

29. Надзор по-русски.

Система страхования -- еще одно достижение Козлова на посту первого зампреда ЦБ, именно он выступал главным идеологом создания в России ССВ. Он же курировал проверку банков, подавших заявки на вступление в систему страхования. Подавляющее число российских банков были приняты в систему страхования, что дало повод недоброжелателям говорить о профанации самой идеи ССВ. Вместе с тем отказ многим кредитным организациям в участии в ССВ вызвал недовольство со стороны банкиров, обвинения сотрудников ЦБ ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

30. Отчет Счетной Палаты РФ

По аудиторскому направлению по контролю за расходами федерального бюджета в промышленности, строительстве, транспорте, связи, кредитными ресурсами и банковской системой 1. Российское акционерное общество энергетики и электрификации (РАО "БЭС России ...
Общие суммы финансирования, полученные министерствами, ведомствами и организациями, курируемыми аудиторскими направлениями, характеризуются следующими данными: - по контролю взаимоотношений федерального бюджета с бюджетами субъектов Российской ... Копия в Google

31. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Причиной отзыва стало неисполнение кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка.
... швейцарскую Radamant Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

32. Близкий по мозгам сибарит.

Правда, редакторы государственного телевидения представили высокого гостя излишне скромно: «доктор физико-математических наук, лауреат государственной премии», — и все, ни единого упоминания о банке «Россия». Хотя именно эта финансовая организация ...
Незадолго до этого ТАСС возглавил Сергей Михайлов — давний знакомый Кирилла Ковальчука, создатель близкого к банку «Россия» агентства «Михайлов и партнеры». Уже в 2014 году банк «Россия» открыл для ТАССа кредитную линию на 350 млн рублей на ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

33. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Ранее «РБК Краснодар» сообщал, что в первом квартале 2018 года кредитная организация по рентабельности активов заняла в общероссийском рейтинге 113-е место (118-е — по данным на 1 января). При активах в размере 12,2 млрд руб. за 12 месяцев он заработал 100 млн руб., рентабельность держалась на уровне 1%. "Коммерсант", 23.11.2018, ""Первомайский" исчерпал терпение регулятора": Центробанк России отозвал лицензию у краснодарского банка «Первомайский».
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

34. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Banki.ru, 01.07.2019, "Экс-глава банка "Тройка" экстрадирован из Черногории в Россию": В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя правления коммерческого банка, фигурант участвовал в незаконных действиях по выводу средств со счетов коммерческой организации». [...] В ноябре 2012-го сообщалось о задержании в Москве бывшего председателя совета директоров кредитной организации и двух его ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

35. 13 друзей Трампа.

... или выданные российскими банками кредитные карты, такие счета и карты регистрировались на фальшивые имена американских граждан. […] Для влияния на американскую аудиторию ответчики создали сотни фейковых аккаунтов. Так, организация создала аккаунт в ...
... Евгений Пригожин Вечером в пятницу, 16 февраля, Министерство юстиции США предъявило обвинения по восьми пунктам 13 гражданам России и трем юридическим компаниям за якобы предпринятые ими действия по вмешательству в кампанию по выборам президента США ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

36. Банковский бизнес по-русски.

[…] На 1 февраля в России действовало 955 кредитных организаций.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

37. Третье "письмо Френкеля".

Как следствие, именно «С» банк лидирует по числу уголовных дел, открытых по фактам отмывания денежных средств против различных сотрудников этой кредитной организации.
14 июля 2006 года Россия и США договорились о том, что при вступлении РФ в ВТО будет исключена возможность открытия в стране филиалов иностранных банков.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

38. Отчет СП о проверке

Остальные облигации валютного займа могли быть возвращены Минобороны России позже, так как были размещены Банком на непродолжительные сроки среди контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (репо). Однако, нарушая приказ председателя Банка России от 2 июля 1997 г. № 02-287 “Об утверждении Инструкции “О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации”, Банк не представил, а ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

39. Верховный суд пленило "Право.ру".

Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема ...
неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

40. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Снова в Россию У Международного кредитного бюро много общего с другой кредитной организацией — Московской залоговой компанией (МЗК), действующей по похожим принципам.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google