Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Пинкертоны Вадима Беляева.

В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую систему, предупредив банкиров о возможном захвате контроля над их активами со стороны третьих лиц и рисках потери финансовой устойчивости.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

42. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

... компании подписали ряд дополнительных соглашений, продлив сроки возврата вкладов почти на год. «После того как в декабре 2014 года у названной кредитной организации отозвана лицензия, ОАО “Ленэнерго” лишилось доступа к размещенным средствам в размере более 13 млрд руб. Кроме того, ущерб электросетевой организации при обесценивании финансовых вложений, а также в результате упущенных экономических выгод превысил 8,6 млрд руб.»,— сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

43. Банковский гарем товарища Cухова.

Рассказывают, что трудности у банка возникли еще задолго до отзыва у него лицензии, но именно личное знакомство и дружба Владимира Романова с Михаилом Суховым, корни которой зародились еще в МГУ, помогла хозяину банка «Электроника» договориться о «ежемесячном сопровождении» и успешно преодолевать любые проверки и вопросы со стороны подразделений Банка России. Но можно обсудить и другое направление работы Сухова М.И. — это, допустим, ликвидация кредитных организаций.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

44. Капитализм в холодном климате.

О переговорах Alcoa с директорами заводов и правительством России: Я сказал им, что мне не интересно их обкрадывать. Я обсудил с Госдепартаментом идею того, что Alcoa должна стать примером организации безопасной зоны.
"Mabetex связан с Ельциным, и швейцарцы это докажут", заявил один из офицеров правоохранительных органов США. Документы, изъятые швейцарскими властями из офиса Mabetex в прошлом году, свидетельствуют о наличии кредитных карточек, выданных на имя ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

45. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

«Чтобы наладить движение денег, [заместитель председателя Белгазпромбанка Сергей] Шабан по поручению [бывшего главы кредитной организации Виктора] Бабарико отправляется в Северную столицу России на встречу с Андреем Кругловым», — говорилось в сюжете телеканала.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

46. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Арестовано имущество бывших президента и председателя правления кредитной организации Абубакара Арсамакова, вице-президента банка Адама Арсамакова и акционера МИнБанка Малики Абубакировой. Также суд принял обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества, принадлежащего еще пятнадцати экс-менеджерам организации в пределах суммы 195,6 миллиарда рублей. "Коммерсант", 03.03.2020, "МИнБ раскинет агентурную сеть": В январе 2019 года Банк России отправил ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

47. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Лукашук объясняет: госбанки и кредитные организации, находящиеся под санкциями, могут себе позволить привлекать государственные средства без рейтинга — «на них не распространяется часть общих требований к банкам по размещению государственных средств».
Спецкор «Медузы» Илья Жегулев подробно изучил историю «Открытия» и выяснил, с чем был связан его успех и последующий крах — и какую роль в этом всем сыграли РАО «ЕЭС России», «Роснефть» и российское государство в целом.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

48. Короли большой дороги.

Крупные кредитные организации — российский Инвестбанк, литовский Snoras и латвийский Krajbanka — были обанкрочены. Владимира Антонова обвиняют в выводе 1,7 млрд литов (€0,5 млрд) из банка Snoras и Krajbanka (€60 млн и $30 млн). Антонова-младшего пытались экстрадировать в Литву из Великобритании, но он не стал соблюдать данную подписку о невыезде и уехал в Россию.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

49. Банк, погрязший в погонах.

Центральный банк России уже начал проверку АКБ «Хованский», о результатах которой станет известно в начале сентября. Надо сказать, что с конца девяностых АКБ «Хованский» не имел серьезных проблем с регулятором и, по непонятным причинам, негласно считался в ЦБ «неприкасаемым». Лишь после финансового кризиса 1998 года у банка возникли трудности, которые вынудили Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) выступить с инициативой по реструктуризации АКБ «Хованский» с присоединением к ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

50. Cемья Лужковых-Батуриных.

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое ...
Наиболее известный из этих конкурсов — по получению прав на застройку гостиницы «Россия».
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

51. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Еще 15 июля 2005 г. в территориальные управления Банка России за подписью Первого заместителя Председателя Банка России было разослано письмо № 101-Т, которым территориальным управлениям Банка России было дано указание заняться выявлением фактов неправомерного обслуживания кредитными организациями счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Ситуация по г. Москве выглядит следующим образом: городе действует Главное управление Банка России по г. Москве.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

52. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

... на специальном учете ГУВД Москвы 700 400–600 6000–7000 Сегодня Госдума рассмотрит вопрос об обращении в Генпрокуратуру в связи с утечкой данных по банковским проводкам ЦБ России. Речь идет о появившихся в конце марта публикациях о продаже конфиденциальной информации в сети интернет. «Этим вопросом должна заниматься Генпрокуратура», – заявил вчера на заседании XVI съезда Ассоциации российских банков председатель думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

53. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Указанное обстоятельство свидетельствует, как мне представляется, о неуважении организацией, уполномоченной Президентом России защищать законные интересы граждан, не только прав отдельно взятой личности, но и Конституции РФ и Федеральных законов.
«Вина» второго - ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт», обуславливалась его высокой ликвидностью за счет перспективно просчитанной кредитной политики: динамика ввозимого ЗАО в 2003 году в регион топлива неуклонно росла, представляя серьезную угрозу ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

54. Отчет Счетной палаты.

Настоящей проверкой установлено, что Общества, впоследствии присоединенные к Компании, покупали векселя кредитных организаций, а также перечисляли валютные средства за пределы Российской Федерации по импортным контрактам.
Проверкой установлено, что при реализации нефтепродуктов дочерним предприятиям, осуществляющим реализацию по регионам России, Компания регулирует их прибыль.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

55. За что убили Цветкова.

469 млн 561 тыс. рублей) постановил наложить арест на денежные средства ОЗРК в кредитных организациях.
А в октябре 1999 года Генпрокуратура России удовлетворила просьбу об отставке прокурора Магаданской области А. А. Нейерди.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

56. Заказчик убийства Квантришвили

По каналам ИТАР-ТАСС прошло официальное сообщение, в котором семье и близким покойного выражалось соболезнование от имени президента России Ельцина "Один из свидетелей дал показания, что в организации убийства принимали участие вице-премьер Александр ...
Ивницкий, Харачоев и Скрипкин провожали его в Израиль, он расплачивался при помощи платиновой кредитной карточки, у него при себе был паспорт синего цвета... Копия в Google

57. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации.
Что такое "РедСис" Среди контрагентов Пенсионного фонда России, согласно СПАРК, есть ООО «РедСис».
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

58. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... на эти средства валюты и се дальнейшим перечислением на счета нерезидентов, подконтрольных ему (Усатому Р.Г) и группе компаний, имеющих отношение к ОАО «РЖД», в иностранных кредитных организациях. — Врезка К.ру ИА "РБК", 24.04.2020, "МВД обвинило молдавского политика в выводе ?500 млрд из России": Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика РЖД, оказывающегго услуги проектирования и ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

59. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Кроме того, выполнение АО “Тусарбанк” требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

60. Господин надзиратель.

В частности, года три-четыре, как минимум, позитивные оценки "Делойта" удерживали на плаву явно тонущий "Межпромбанк" и другие кредитные организации, успевшие, тем не менее, при Тулине "прикупить" членство в АСВ. Их серьезным вкладчикам это, впрочем ...
Оригинал этого материала © igolkin, 24.11.2017, Фото: ТАСС Господин надзиратель Лоббист со стажем Дмитрий Тулин привел Центробанк к новому коррупционному сюжету Андрей Красков Дмитрий Тулин На днях Банк России удивил профессиональное банковское ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google