Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Михаила Табунова взяли за кассу.

... размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — таково официальное объяснение. Кроме того, в ЦБ подчеркивают, что формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

122. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

... по ликвидации кредитных организаций»,— уточнили в агентстве. О причинах ухода господина Мирошникова в АСВ не сообщили. Андрей Мельников отказался от комментариев, посоветовав обращаться в АСВ. Валерий Мирошников стоял у истоков формирования в России системы страхования вкладов, а также механизмов санации и ликвидации банков. С 1993 года он работал в ЦБ, а в 1999 году был назначен на пост заместителя гендиректора госкорпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», созданной для ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

123. Родственный клан Олега Дерипаски.

... в материалах банка «Союз» (страховщику принадлежит почти 100% этой кредитной организации). Езубов, по данным базы СПАРК, является гендиректором некоммерческого фонда «Фиделитас», учредившего другой некоммерческий фонд, «Вольное дело» — это, как указано на его сайте, благотворительный фонд Олега Дерипаски, за 17 лет реализовавший более 500 проектов в 50 регионах России. Отец Павла — Алексей Петрович Езубов — депутат Госдумы. Он член фракции «Единая Россия» и комитета по жилищной политике и ЖКХ. В ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

124. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

... в рейтинге 2016 года он по активам занимал 422-е место среди всех банков, работающих в России. По данным ЦБ, размер собственного капитала «Банкирского дома» был ниже минимального значения уставного капитала. Более того, год назад ревизия контролирующего органа выявила крупную недостачу наличных денежных средств в кассе кредитной организации. В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы финансовая организация полностью утратила собственные средства ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

125. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В СИЗО был помещен лишь бывший сотрудник "Красного Октября", которого Дмитрий Герасименко называет рядовым работником, не имевшим никакого отношения к кредитным линиям и вообще к решению важных вопросов.
Тем более что, насколько я помню, также обвиняются и топ-менеджеры организации, которая вроде как, по данным следствия, помимо всего прочего и занималась хищением кредита.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

126. Подстава Мединского.

Кроме того, российские кредитные организации обжаловали и его личное банкротство. При этом, по мнению представителей одного из банков-кредиторов, решение лондонского суда никак не связано с невыполненными обязательствами Владимира Кехмана в России.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

127. Голландия выдаст США хакера Anexx за кражу данных 160 млн кредиток.

... в информационные системы Nasdaq, похитила более 160 миллионов номеров кредитных карт из платежной системы Heartland Payment Systems, а также совершила кибератаки на розничные сети 7-Eleven и Hannaford Brothers, организации Visa, Dow Jones и другие ...
... построена на том, чтобы прибавить к нескольким установленным фактам все известные киберпреступления, которые были совершены из России» — это адвокат подсудимого; «Мы оцениваем вероятность его участия в преступлениях в 99,6 процента» — это уже сторона ...
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

128. Задержаны подозрительные обналичности.

Но тогда на месте нашего банка находилось представительство другой кредитной организации.
«Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

129. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

... связаны с преступными организациями, которые взламывают информационные системы западных банков и вскрывают пароли кредиток. А политикой если и занимаются — то только в свободное время. Мать киберпреступности От имени России на обвинения ассамблеи ...
Они признаны виновными в хищении почти $25 млн, обмане компаний PayPal, Speakeasy.net, CTF, лос-анджелесского отделения Nara Bank, а также краже более 15 000 номеров кредитных карт из Western Union.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

130. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

... решил, что с нашей организацией ему не по пути. Новая цель — попасть в Государственную думу, и партия здесь уже является помехой. Началась очевидная раскольническая деятельность, которая и привела к исключению его из рядов «Справедливой России ...
Делалось это с целью увеличения оборотных средств для введения в заблуждение кредиторов и получения кредитных ресурсов.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

131. ЕСПЧ направил в правительство России запрос.

В конце прошлого года в ответе Генпрокуратуры на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николая Сапожникова была озвучена информация о намерении Центробанка провести проверку деятельности ...
Европейский суд по правам человека в Страсбурге направил в Правительство России официальное письмо С просьбой прокомментировать факты нарушения Европейской конвенции в ходе рассмотрения судебных претензий «Альфа-Банка» к ИД «Коммерсант» «Ведомости ...
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

132. Как украсть "Юганскнефтегаз".

С другой стороны, следы крупного платежа в первых числах января 2005 года можно обнаружить в статистике ЦБ: 30-31 декабря 2004 года объем остатков средств на счетах кредитных организаций неожиданно вырос на 220 млрд руб., после чего по окончании ...
Ответственным за распространение этих самых слухов является министр финансов России господин Кудрин, который вчера на пресс-конференции, отвечая на вопрос, откуда взяла «Роснефть» деньги на покупку «Юганскнефтегаза», сообщил о том, что ...
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

133. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

... которого потеряли в общей сложности около 340 млн руб. На Кубани задержан председатель правления одного из кредитных кооперативов Красноярска, находившийся в розыске за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю ...
— Врезка К.ру В августе 2021-го и марте 2022 года правоохранители задержали двух сотрудников из числа руководства финансовой организации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

134. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

Тогда его признали виновным в организации убийства бывшего председателя правления кредитного учреждения Ержана Татишева.
Дела против Аблязова В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

135. Хакни хакера.

... фальшивых кредитных карт), 2 марта об атаках заявил Exploit, а 3 марта — старейший русскоязычный форум Maza. Хакерские форумы — это фактически биржи по продаже киберкриминальных товаров и услуг, говорит технический директор Trend Micro в России и СНГ ...
... учетными записями известных Интернет-казино, лотерейных агенств, букмейкерских организаций; организация несанкционированных массовых рассылок; разработка и создание вредоносного кода; организация сервисов по выводу незаконно полученных денежных ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

136. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Предчувствуя неладное, 21 июля 2020 года, Госдума поручила Счетной палате провести проверку реализации Центробанком РФ с участием Фонда консолидации банковского сектора мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций за 2017-2019 годы и ...
... с Дальнего Востока перекачиваются в карманы придворных дизайнеров и причем здесь предправления АТБ Игорь Стехов Сергей Аврамов Банк России 1 июня сообщил о переносе продажи акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) с 2020 года на 2021-2022 годы из-за ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

137. 86 самураев.

Первым заместителем председателя, Председателем Центрального совета и президиума Центрального совета организации «Боевое братство» является депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Он же возглавляет Патриотическую платформу «Единой России» и входит в число ...
... кредитных организациях по запросам руководителей органов ОРД, в которых указываются только наименование суда и дата решения о возможности получения таких справок. При этом законодательно закрепляется, что само судебное решение в кредитную организацию ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

138. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу. В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК ...
[ИА "Все новости", 14.08.2017, "Мечты сбываются или формула совершенного обмана": В Свердловской области рухнул кредитный потребительский кооператив «Уральский фонд сбережений» (УФС).
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

139. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

В Следственном комитете России (СКР) и Федеральной службе охраны (ФСО) ломают голову: кого мог собираться взорвать бизнесмен, близкий к губернатору Липецкой области Олегу Королеву, и нет ли у его охраны других схронов боеприпасов?
На первом же допросе, еще находясь в реанимационном отделении районной больницы, он показал, что подозревает в организации покушения Александра Фомичева, фактического владельца ООО «Агрохим».
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

140. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах был управляющим ее российского отделения) и член совета директоров ЦБ Михаил Сухов (на момент написания письма — директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка России; через этот ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google