Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Кто ужинает генерала Морозова…

Уже потом следствие установит: полученные 180 миллионов «БШФ» молниеносно перекинула аффилированным с собой фирмам по фиктивным договорам займа, после чего большинство денег тут же было обналичено, еще часть — выведена в офшоры.
Для наглядности Верховный суд даже перечисляет примеры: кредит с заниженным процентом, бесплатные путевки, ремонт квартиры, строительство дачи.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

262. Первый единоросс на районе.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.03.2012, Фото: via The Moscow Post Первый единоросс на районе Как самарские "силовики" "крышуют" серийного расхитителя банковских кредитов Владимира Кожухова Сергей Иванов Владимир Кожухов Многие считают ...
Судья с легкостью принимает решения о включении в реестр «Энерготехмаша» новых долгов, по которым никогда не проходило реальных платежей, тем самым увеличивая фиктивную подконтрольную кредиторскую задолженность перед компаниями Кожухова.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

263. Кинуть госбанк.

Предприниматель, обвиняемый в фиктивном банкротстве и хищении почти 600 млн. рублей заемных средств, надеется, что Владимир Путин поможет ему «кинуть» госбанк.
Со своей стороны, в качестве обеспечения компания предоставила имущество в виде товарно-материальных ценностей в обороте, а Городнов выступил поручителем на всю сумму кредитов.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

264. Правосудие по-соседски.

Как отмечают юристы, по сути, на наших глазах была создана новая мошенническая схема по уклонению от платежей по кредитам.
В течение нескольких месяцев бизнесмен инициировал более десятка судебных разбирательств, требуя признать недействительной сделку по продаже «Белой лошади», выплатить ему долги за фиктивные договоры аренды земельных участков на десятки миллионов ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

265. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Кроме того, как выяснилось, реального обеспечения по кредитам в МПБ нет: активы, которые служили залогом, тоже выведены. "Например, МПБ в нарушение требований ЦБ досрочно забрал из банка размещенный там субординированный кредит и фиктивно погасил этими средствами выданные банком залоговые кредиты, чтобы создать видимость законного снятия обременения с залогов",— рассказали в агентстве.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

266. "Благотворительность" для миллиардера.

Параллельно на "Энергомашиностроительную корпорацию" оформлялись огромные кредиты. И когда в кризисном 1998 году положение корпорации зашаталось, руководство ЭМК инициировало преднамеренное банкротство "путем искусственного создания неплатежеспособности", как позже напишет по материалам уголовного дела тогдашний первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков. Чтобы не возвращать заемные средства, руководители ЭМК по фиктивному договору купли-продажи просто вывели акции 40 предприятий, входивших в ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

267. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

... а также погасил кредиты депутата на сумму почти в 1 млн долларов и оплатил авиаперелеты примерно на ту же сумму. А в 2007 году он выделил в долг Музыкаеву 3 млрд рублей для участия депутата в избирательной кампании. «В 2008 году у банка возникли финансовые трудности, и я попросил вернуть деньги или хотя бы их часть», — сообщил Гительсон. Тогда, по его версии, Музыкаев предложил ему совершить ряд фиктивных следок, в результате которых банк выделил кипрской компании депутата кредит в размере 500 ...
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

268. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Дело по тому же поводу — об использовании фиктивного диплома инженера-экономиста Ташкентского института народного хозяйства — уже возбуждалось.
«Моя вина заключается в том, что я, по обоюдному приказу генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Наиля Малютина и его заместителя Андрея Бурлакова подписал договор о выдаче кредита конечному получателю денег — компании FLC West ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

269. Себе детей, жене акции.

Развод является фиктивным, в настоящее время супруги продолжают совместное проживание в поселке Комарово, в доме, заложенном в «Промсервисбанке» по кредиту в 85 000 000 руб.).
Дата: 12.10.2010 Копия в Google

270. Семейные ценности попали под арест.

Арест производится в качестве обеспечительной меры по иску "Полюса" (владеет 65% KazakhGold) к миноритариям на общую сумму $430 млн. В частности, суд наложил арест на пакеты акций в KazakhGold и "Полюсе", на кредит Gold Lion (компания Асаубаевых ...
Пресс-служба компании пишет, что прежние владельцы «Казахголда» вывели 32 миллиона долларов из бюджета по фиктивным договорам в 2007-2009 годах.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

271. Новокузнецкие страсти.

Сын прокурора Кемеровской области Халезина уходит от обязательств по кредиту на 136 млн руб. Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 23.06.2010, Фото: Прокуратура Кемеровской области Новокузнецкие страсти Ольга Голосова Александр Халезин ...
В июле 2009 года банк обратился с заявлением в УВД Новокузнецка Кемеровской области о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей и учредителей ООО “Лабит” и ООО “ЮжПроект” по признакам фиктивного банкротства компании (ст. 197 УК РФ ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

272. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Что касается Уникомбанка, то в апреле 2001 года Главное следственное управление при ГУВД Мособласти возбудило уголовное дело по факту его фиктивного банкротства.
Тогда ему впервые не вернуло кредит Министерство обороны. Кредит был взят предприятиями ВВС — фирмами "Авиа-инвест" и "Люкон". Главная военная прокуратура возбудила в связи с невозвратом кредита уголовное дело в отношении генерала армии Петра ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

273. Экс-премьера Таиланда лишили $1,5 млрд.

Суд постановил, что отмена действия конституции не влияет на статус и деятельность независимых общественных организаций, созданных в соответствии с ней. Далее суд постановил считать фиктивными сделки по продаже Чинаватом и его женой контрольного ...
... законодательные акты в сфере телекоммуникаций, выдача крупного кредита соседней Мьянме на развитие телекоммуникаций и передача контракта на поставки оборудования по этому кредиту принадлежащей ему компании) принесло таиландскому государству убытки в ...
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

274. Мир, труд, рейд.

Потому что последние несколько лет коньком этого банка являются именно недружественные захваты собственности через фиктивное банкротство.
... каменноугольного месторождения «Инской–2», в 2005 г. было заплачено 157,5 млн руб. Но такое крепкое предприятие неожиданно стало банкротом, благодаря кредитам «Солидарности», которые были переуступлены подконтрольному Заикину ООО «Гарант-Инвест ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

275. Пауки пожирают друг друга.

В 2005 году чистая прибыль составила 836,99 миллионов рублей (уменьшение прибыли связано, по имеющейся информации, с полученным в 2006 году кредитом в размере 1,2 миллиарда рублей, которые пошли на «финансирование мероприятий» по переназначению В.А ...
... с 1 января 2008 года передали ОАО «Алмазы Анабара», часть фиктивно передали Айхальскому ГОК АК «АЛРОСА». Фактически же все было передано полностью ОАО «Алмазы Анабара», а Айхальский ГОК фиктивно списал материалы и оборудование якобы поступившее с ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

276. Нефтегазовые магнаты и недобросовестные застройщики.

По слухам, для получения кредитов Ананьев даже закладывал личную недвижимость и автомобили.
В этой программе активное участие принимали несколько организаций и предприятий как фиктивно, так и реально существующих, объединенных в корпорацию некоммерческое партнерство «Уральская инвестиционно-строительная корпорация» (НП «УИСК»).
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

277. Особенности национального мошенничества.

... заключил кредитный договор с одним из местных банков на кругленькую сумму в 95 миллионов рублей, заведомо зная, что кредит банку возвращен не будет. Материалы уголовного дела изобличают Дмитрия Николаева как «организатора и исполнителя преступления». По версии следователей, именно он дал указание Морозову, проходящему также по этому делу, изготовить совместно с Егоровым фиктивные документы, якобы подтверждающие целевое назначение кредита на покупку препаратов и медицинской техники для ряда фирм ...
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

278. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Самая распространенная и многократно проверенная форма рейдерства – это перевыборы на основании фиктивных или полузаконных собраний акционеров, когда их проводят 3-5% акционеров и перевыбирают генерального директора.
В результате ненужной финансовой операции заводу был нанесен ущерб в 1,7 млн рублей - за счет процентов за пользование кредитом.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

279. Сомнительные кредиты Сбербанка.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.03.2008 Сомнительные кредиты Сбербанка По данным управления внутреннего аудита Сбербанка, в ряде его филиалов скомпрометировано более 50% кредитов физлицам. В двух московских отделениях в обход правил были выданы миллиарды рублей Андрей Панов, Алексей Никольский Сотрудники Сбербанка выдоили из него миллиарды рублей С 2005 по 2007 г. служба внутреннего контроля наблюдает постоянный рост (и по количеству, и по сумме) фактов выдачи кредитов по фиктивным ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

280. "КРИК" души.

Часть закладных не оформлена соответствующим образом, часть – на подставных лиц, которые получили кредиты по заведомо фиктивным сделкам купли-продажи жилья.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google