Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Подстава Мединского.

По версии следствия, в 2010-2012 годах руководители и собственники JFC брали кредиты под предлогом исполнения договоров с фиктивными или же аффилированными с группой компаниями, но при этом исполнять эти договоры не планировали.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

322. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Минобороны Украины считает договор с «Наутилусом» фиктивным.
Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

323. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Долгое время мы пытались выяснить, какие из сделок с агентами были реальными, а какие — фиктивными.
По условиям сделки 123 тыс. евро были выплачены прежнему собственнику недвижимости в счет погашения его ипотечного кредита, а для оплаты остальной части стоимости квартиры супругами был взят ипотечный кредит все в том же Caixabank S.A. В дальнейшем ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

324. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Фиктивное финансирование рыночного заемщика Кредит, который банк выдает реальному заемщику. Последний часть средств оставляет себе и использует на заявленные цели, а остальное — обычно 80% — переводит указанным банком компаниям и лицам. Пока банк жив, вопросов к такому активу у регулятора не возникает, как только отзывается лицензия, оказывается, что часть кредита уже не подлежит погашению.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

325. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

В ходе следствия установлено, что фирма фиктивная и услуги ФК "Алания" не оказывались. Гораздо интереснее второе, "анонимное" дело по факту растраты 300 млн рублей, направленных в ФК "Алания" Фондом государственной поддержки культурных, молодежных и спортивных программ, учрежденным в сентябре 2010 года постановлением правительства Северной Осетии. По данным прокуратуры, фонд получил кредит в размере 300 млн рублей на свою хозяйственную деятельность и сразу перечислил половину суммы в ФК "Алания".
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

326. Последний "оптимист".

Еще одной важной работой Тимошкина является поиск номинальных директоров компаний и фиктивных бенефициаров, на которых регистрируются "отмывочные" конторы, а также компании, которые Шандаловы намерены обанкротить и вывести средства.
Акции ушли в офшор, возвращать кредит никто не собирается, компания банкротится.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

327. Без лоха – плохо.

Импортные буровые установки, алмазные буровые коронки, специальное оборудование, стоят очень дорого, но это можно взять в лизинг, купить в кредит.
В нынешнем виде ООО «РБК» представляет из себя фирму-пустышку без активов с фиктивным гендиректором.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

328. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

А тот переправлял их на заводы, которые в результате заключали фиктивные договора (чаще всего, задним числом) на юридические и прочие услуги ровно на ту сумму, в которую оценили свою работы команды по решению проблем.
По данным ревизии, тогдашнее руководство корпорации во главе с Романом Троценко использовало эти деньги нецелевым образом: расплатилось по кредитам ОСК, вывело на депозиты, заключало невыгодные для АСЗ сделки.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

329. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

Собрав дополнительную информацию, чекист пришел к выводу, что у бизнесмена много невыплаченных кредитов, а сам он может стать фигурантом уголовного дела о хищении 12 млн руб. бюджетных средств, выделенных на экспертизу самолетов МиГ-29 после ...
Полученные миллионы Файзуллин перечислял на счета им же созданных фиктивных фирм, чтобы впоследствии обналичить.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

330. Саморазоблачение Гордеева.

ГУП «Воронежинвест» для финансирования производственной сельскохозяйственной деятельности объединенных сельхозпредприятий привлекло бюджетные и банковские кредиты в сумме свыше 1,5 млрд рублей.
Одновременно составлялись фиктивные документы о якобы произведенных поставках.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

331. Обналиченная благотворительность.

Во времена счастливого юношества он разводил свиней на кредит Сбербанка вместе с известным деятелем Андреем Шокиным.
Десятки фиктивных компаний, преимущественно в «Невском банке» и «Мираф-Банке», показания подставных директоров, записи звонков клиентов, левые печати - все это увесисто оформило нехитрую драматургию уголовного дела по статье 210 УК РФ. В предвкушении ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

332. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... по которому передавал право требования долга муниципального образования по ЖКХ одному из ООО. Эта фирма обратилась за выплатами в администрацию Пушкинского района, которая, чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке ...
Однако, в результате ряда фиктивных сделок с использованием подставным фирм, стрелковый клуб был обанкрочен, конкурсным управляющим в нем стал все тот же Александр Вакка из «Паритета».
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

333. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

... банки начали требовать досрочного возвращения кредитов, выданных холдингу “Марта” для приведения магазинов к стандартам сети “Билла”, что было частью сделки. Под эти весьма крупные займы, требовавшиеся для совершения сделки, Трефилов был вынужден заложить активы “Марты”. Сделка оказалась фиктивной, а займы и ответстенность по ним – отнюдь. Как выяснилось, банкиров в те дни активно убеждали, будто Трефилов распродает активы и намерен скрыться, не возвращая кредитов, причем в “агитации” участвовал ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

334. 25 самых активных предпринимателей России.

Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из ...
Карьера: Взлет братьев Алабушевых начался в 2000 году, когда старший, Олег, получая кредит, позволил сделать копию своего паспорта.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

335. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

Между «эсером» и совладельцем Промсвязьбанка, председателем комитета Совета федерации по финансовым рынкам Дмитрием Ананьевым уже несколько лет длится спор из-за выдачи банковских кредитов, за это время они подали более 100 исков друг к другу.
Промсвязьбанк считает данные договоры поручительства фиктивными, а действия Михеева — противозаконными.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

336. Владимир Кехман спелся со следствием.

На сегодняшний день следствием установлено, что в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от ряда крупных банков (ОАО "Сбербанк России", ОАО "Уралсиб", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк Москвы" и др.) крупные денежные кредиты.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

337. "Маршалы" тонут в молоке.

Незадолго до получения кредита госпожа Кремнева как руководитель ООО "Руссагропром" заключила договор с ООО "Эрнст энд Янг — оценка". Как говорится в материалах дела, госпожа Кремнева "предоставила компании фиктивные сведения о фактическом финансовом состоянии молокозаводов, на основании которых та оценила их в 9 млрд 162 млн руб.". Именно этот отчет "неустановленные соучастники" мошенничества представили в ВТБ для получения положительного решения о выдаче кредита.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

338. К чему приводят схемы.

Антонов-младший уверяет, что никакого совместного бизнеса с Сокальским у него не было — продал банк, и все. В 2007 г. Антонов продал Интерпрогрессбанк и «Конверсбанк-Москва», а в 2010 г. — Банк сбережений и кредита Герману Горбунцову. В 2005 г. Горбунцов потерял один из своих активов — принадлежащий ему Интерус-банк был лишен лицензии. В сообщении ЦБ говорилось, что банк под фиктивную закупку сельхозпродукции за несколько месяцев выдал более 36 млрд руб., $67 млн и 6 млн евро.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

339. Театр одного банана.

Он написал письмо в Генпрокуратуру с требованием проверить владельцев компаний — Валерия Линецкого ("Сорус") и Шалми Беньяминова (Sunway) на наличие в их действиях признаков преступлений по статьям "мошенничество" и "фиктивное банкротство".
Начиная с 2003 года JFC фактически каждый год привлекал несколько миллиардов рублей облигационных займов, а также банковские кредиты.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

340. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

[...] Кредитная пирамида Четыре бывших менеджера «Маяка» обрисовали «Ведомостям» схему работы компании: получив кредиты в РСХБ, холдинг скупал проблемные сельхозпредприятия, поднимал их, потом под залог их активов получал новые кредиты в банке, а проценты по старым кредитам гасил за счет новых. А банку представлялись фиктивные договоры о покупке техники, сельхозпродукции, сырья — по документам выходило, что кредитные деньги идут на развитие.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google