Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Джакузи для пенсионеров.

Несмотря на глобальный общественный резонанс, министр МЧС получил кредит доверия в Кремле и сам провел чистку в кабинетах вверенного ему ведомства.
По данным следствия, использовалась следующая схема хищения: проводимые конкурсы по выбору фирмы-поставщика были фиктивными - вышеперечисленные коммерческие структуры изначально определялись победителями.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

282. Потомки проклянут нынешних руководителей Kубани.

- Есть и я неоднократно предлагал его. Создайте биржи – курортные, сельскохозяйственные и т.д. – чтобы не чиновники распределяли кредиты и не вынуждали втридорога покупать горючее и запчасти, что само по себе уже исключает прибыльное ведение ...
Естественно у многих, осведомленных по поводу нравов, царящих ныне на Красной, 35, сразу возникло резонное подозрение: готовится фиктивная сделка.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

283. Трагедия "Группы Фокс".

По информации следственных органов, его гендиректор, заключив договоры с банками, получил кредиты более чем на 100 миллионов рублей, а средства перевел на счета московских фирм по фиктивным договорам.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

284. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Не только для сохранения этого баланса, но и для усиления своего влияния Коржаков регулярно вынашивал планы введения ЧП, при этом он надеялся на ряд выгод для себя: "сведение в единый кулак контроля на силовыми структурами и их бюджетом, над ВПК и торговлей оружием" путем создания некоего супероргана при Ельцине; смещение Черномырдина; придание дружественным ему банковским структурам (яркий пример - Национальный кредит) функции финансового ядра страны; превращение Госдумы де-факто в фиктивный ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

285. Криминализация концерна "ОЛБИ".

... фиктивные командировочные (около 500 тыс.долларов), обналичивание валюты, фальшивые авизо (с участием членов криминальных структур Султанбекова О.Р. и Урманчеева Э.М.). Однако схема использования офшорных компаний более интересна: вывезенные средства через офшорные компании размещались в западных банках. Под их гарантии или обеспечение депозитных сертификатов в российских банках получались рублевые кредиты, которые использовались как оборотные средства. Как правило межбанковские кредиты брались ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

286. Это сладкое место - "Минфин".

Любому дилетанту ясно, что сумма реального финансирования того же Минобороны в итоге уменьшится на величину процентов заплаченных за кредит.
В ход был запущен фиктивный акт на сумму 2 триллиона рублей.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

287. Криминальная биография

Почти ничего из выданных в кредит сумм назад в банк не вернулось, да и не могло вернуться, поскольку предназначалось совсем на иные цели.
... клиентов Укрсоцбанка, Укрэксимбанка, Укринбанка, Проминвестбанка, Агропромбанка "Украина, Перкомбанка, Восточно-украинского биржевого банка "Гарант" были зачислены фиктивные денежные средства на общую сумму 153.130.600.000 крб. Почти все эти деньги ... Копия в Google

288. Виктор Кудряшов из метро пересел в СИЗО.

Кудряшов же, как считают правоохранители, в 2022-2023 гг. сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции «Театральная» до 18,4 млрд руб., действуя в интересах фирмы «Волгатрансстрой», которая позже победила в фиктивном конкурсе на ...
Таким образом, считает следствие, была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита (в 2021 году правительство РФ одобрило региону его в размере 10,4 млрд руб.). Следствие считает, что при экономическом обосновании кредита ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

289. Обнальная кухня Максима Скоркина.

Предприниматели перечисляли средства на счета фирм, а те готовили фиктивные документы.
В начале 2014 года он получил пять лет лишения свободы условно за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн руб. [...] Следствие считает, что в 2010–2017 годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

290. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от ...
Долг образовался по взятым в 2013–2014 годах кредитам.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

291. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Она считает, что по приезде в Великобританию Беджамов «организовал схему защиты [имущества] от потенциальных кредиторов путем фиктивной передачи имущества под контроль Clement Glory Limited».
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

292. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

На деле же покупка лишь запустила закулисную «карусель» из фиктивных займов и сомнительных трансакций, что быстро добило вернувшийся к жизни парк.
"Кто-то неплохо поживился" В 2011 году суд поддержал требование FPI-US в отношении FPI-MBE о взыскании залогового имущества из-за просроченного ипотечного кредита.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

293. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Она себе дважды подписала приговор — когда взяла на этот завод миллиардный кредит и когда собиралась отдавать, а было уже нечем.
— Русланов даже организовал свою фиктивную смерть в Липецкой области, где у него были связи в местной полиции.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

294. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Подсудимые, по версии следствия, незаконно лишили основателя «Сенежа» Алексея Кнекова его доли в ГК в размере 33,3%, а также, фиктивно оформив на него долг перед холдингом в 68,8 млн руб., обанкротили его и взяли компанию под свое управление.
Воспользовавшись этим, говорится в материалах расследования, фигуранты переоформили выплаченные учредителю деньги не как погашение займа, а как кредит, якобы полученный им от ООО «Сенеж-Дистрибуция».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

295. "Хакерам ГРУ" насчитали $10 млрд ущерба.

Детистов, Ковалев и Очиченко обвиняются в фишинговых атаках — создании фиктивных имейлов, призванных выведать пароли доступа у сотрудников организаций.
В России под атаку попали «Роснефть» и «Башнефть», банк «Хоум Кредит».
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

296. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

... правления Виктор Аверин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, сотрудники Банка России Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов, а также неработающий Андрей Кузнецов и иные лица произвели подготовку и совершили растрату всех находившихся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежных средств на сумму 585 млн рублей путем их перечисления на счета фирм-"однодневок" ООО «Соната», ООО «Ферион» и других аналогичных организаций под видом выдачи заведомо фиктивных и невозвратных кредитов ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

297. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий Экс-глава Булгар-банка получил 4 года за хищение 248 млн руб. под видом договора переуступки прав и необеспеченного кредита Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2020, Банкира приговорили ...
По данным следствия, Сергей Довиденко вопреки законным интересам Булгар-банка заключил договоры уступки прав требований с фиктивной компанией.
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

298. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

299. Старушка на миллиард.

Второй эпизод дела связан с кредитом в размере 250 млн рублей, полученным ММТП. Утверждается, что Абусупьян Хархаров и еще один замдиректора порта Магомед Эрцалов похитили эти средства путем мошенничества и впоследствии легализовали их перечислением на счета аффилированных фирм. В третьем эпизоде помимо указанных лиц фигурирует также бизнесмен Игорь Рызоглазов, оказавший руководству ММТП помощь в хищении средств «в сумме не более 1 млн рублей, перечисленных за фиктивную аренду морских судов».
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

300. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными членам организованной группы. В рамках данного расследования, отметим, банкиру вменялся в вину эпизод только с одним подобным договором. Что касается господина Калачева, то он, по материалам дела, являясь руководителем коллекторского агентства «Лайф», «заведомо зная», что участниками организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции похищаемых денег под видом фиктивных ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google