Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... бюро Украины (НАБУ) во вторник подтвердило, что председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев был задержан в рамках дела о взятке членам инстанции от владельца группы "Финансы и Кредит", украинского миллиардера Константина Жеваго ...
Жена Князева имеет автомобиль Mercedes-Benz GLE 250, приобретенный в 2018 году, которым пользуется и сам судья.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

462. Флотилия украинских миллиардеров.

В 2019-м Генпрокуратура объявила его в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит».
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

463. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

Певец не платил ни этот долг, ни ещё полмиллиона просрочки по другим кредитам, и даже игнорировал многочисленные штрафы ГИБДД. А к концу прошлого года у поп-короля скопились долги по налогам на его многочисленную недвижимость общей суммой более семи миллионов рублей. Что покупал Киркоров за границей Вскоре выяснилось, что Киркоров приобрёл в Латвии в ипотеку квартиру, которая в пересчёте на рубли стоит около 200 млн. В долг деньги дал местный банк ABLV. В феврале 2018 года организацию ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

464. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Член парламента Мартин Дохерти-Хьюз, представивший Куреши, сказал, что компания Bandenia Challenger Bank нацелена на «революцию в сфере торгового финансирования и ипотечных кредитов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке».
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

465. Дерипаска поймал волну.

Для «Россетей» они сделали платформу учета электроэнергии, для ФНС — сервис по рассмотрению заявок от бизнеса на льготные кредиты.
Он был весьма эмоционален (не буду приводить всех слов, которые я услышал в свой адрес), но в итоге он оставил сухой комментарий: «Игорь Кайгородов работал в российской компании web3.tech с 2018 советником по юридическим вопросам.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

466. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

— Врезка К.ру В начале 2018 года «Витесс» возглавил бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий. Он отрицал, что к его трудоустройству в нидерландский клуб причастен Абрамович. Согласно утечке документов, Абрамович, вероятно, финансировал расходы «Витесса», предоставив к концу 2015 года серию кредитов на сумму не менее 117 миллионов евро.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

467. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

До тех пор, пока не появился Артем Усс. Весной 2018 года, согласно выписке из немецкого реестра компаний, сын красноярского губернатора получил 50-процентную долю в NDA. Это событие почти день в день совпало по времени с введением санкций США против ...
В частности, как указывает следствие, он пересылал Уссу договор о предоставлении "алюминиевой компании" многомиллионного кредита от одного из банков стран Карибского бассейна для покупки нефти.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

468. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США Основатель Yota остался без болгарского паспорта в 2018 г. из-за судимости в США Оригинал этого материала © OCCRP, 22.03.2023, Болгария лишила паспортов сыновей сооснователя Yota ...
По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с Дмитрием Мартинесом было отмыто $300 млн, которые поступали в страну в виде кредитов, взятых в российских банках.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

469. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

В феврале 2018 года ЦБ РФ отозвал у СБРР лицензию, а в марте того же года банк был признан банкротом.
Предполагалось, что она помогала получить кредиты на крупные суммы, после чего помогала их списать, разумеется не без собственной выгоды.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

470. Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:

За шесть лет работы в государственной власти я приобрел один автомобиль Toyota Land Cruiser Prado за 3 млн руб., из них 1,5 млн взял в кредит.
По версии следствия, он с 22 декабря 2018 по 24 февраля 2021 г. передал Гуменюку не менее 31 млн руб. «за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ «Некрополь».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

471. Алматинской "Cиликоновой долине" — труба.

Например, в 2013 году Кайрат Сатыбалды выдал 173 млн тенге в качестве кредита для BAUR Kazakhstan под нулевой процент. В 2016 году BAUR Kazakhstan получило от акимата Алматы в управление на 2 года государственное предприятие «Холдинг Алматы Жылу» с последующим правом выкупа. Это коммунальное предприятие-монополист, обеспечивающее теплом крупнейший город Казахстана. Выкупа госпредприятия спустя два года не произошло — оно до сих пор находится в коммунальной собственности. В мае 2018 года Жунусов ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

472. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

В 2018 году компания подписала с ФСО контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ в Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башнях Московского ...
Госпожа Чергина добавила, что подследственной пришлось брать не только ипотеку на жилье, но даже кредиты на стиральную машину и мебель, а это свидетельствует о том, что никаких бюджетных средств она не похищала.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

473. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Еще в мае 2018 года было опубликовано решение суда о победе банка в Высоком суде Лондона.
OMG успела набрать с 2006 по 2008 год кредитов на сумму примерно 14,2 млрд рублей в восьми банках (ВТБ, Внешэкономбанк, Связь-Банк, «Возрождение», Мастер-банк, Морской Акционерный банк, Энергомашбанк, Липецкомбанк).
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

474. Прививка от скромности Владимира Христенко.

В 2003-м молодой человек окончил Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит», стал кандидатом экономических наук.
Дата: 04.10.2022 Копия в Google

475. Виктору Байкову скинули полсрока.

Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
Ноябрь 2018 года Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Город», подало иск к его бывшим руководителям почти на 10,6 млрд рублей.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

476. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Лицензии банк с долгом в 4,3 млрд лишился в апреле 2018 года.
Им инкриминируется растрата более 50 млн руб. По версии следствия, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, а средства потом выводились через фиктивные сделки.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

477. Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США.

В феврале 2013 года президент РФ Владимир Путин поручил уволить Билалова из ОКР в связи с допущенным им срывом графика строительства олимпийских объектов и нецелевым использованием кредитов Внешэкономбанка.
... переместился в Башкортостан, где в октябре 2018 года получил должность председателя совета директоров АО «Башинформ» . Его считали неофициальным куратором информационной политики в республике. Попутно с декабря 2018 года он возглавлял футбольный клуб ...
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

478. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

— Врезка К.ру ТАСС, 24.11.2017, "Почетный консул Сейшел на Урале задолжал по кредитам и за ЖКУ почти 3 млн рублей": Ранее судебные приставы сообщили, что арестовали автомобиль почетного консула за задолженность по алиментам. "Согласно ответам на запросы, поступившим из ГИБДД, за должником зарегистрированы BMW 523i, BMW 535 GT, Jaguar XJ", — сообщили корр. ТАСС в пресс-службе областного управления ФССП. — Врезка К.ру Игорь Вожагов eanews.ru, 26.01.2018, "Экс-консул Сейшел на Урале Игорь Вожагов ...
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

479. Саудовские принцы распродают имущество за рубежом.

По данным источников The Wall Street Journal, принцы продолжают зарабатывать незаконными способами: присваивая земельную собственность населения, оформляя в банках кредиты и не возвращая их. Один из собеседников газеты сообщил, что власти ежегодно ...
В 2018 году задержанные в Ritz Carlton саудовские принцы вернули в казну государства сумму свыше $100 млрд. ИА "РБК", 19.03.2018, "Задержанные саудовские принцы вернули в казну "свыше $100 млрд": Задержанные саудовские принцы вернули в казну ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

480. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

В январе 2018 года 29-летняя Сесилия Фелльхой, которая считала себя опытной пользовательницей тиндера, как обычно свайпила вправо и влево и тут наткнулась на фото симпатичного молодого человека, сидящего в частном самолете.
Все было как в сказке (роскошные букеты цветов, подарки и путешествия), но кто бы мог подумать, что хеппи-энда не случится, и для Фелльхой история обернется девятью кредитами (она задолжает банкам около 250 000 долларов), мыслями о самоубийстве и ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google