Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Судя по всему, ему удалось «зайти» на РПК через второго акционера — Сергея Купцова, которому Макаревич обещал крупный кредит, взамен на который Купцов должен был устраниться от управления «Славянского» и предоставить Макаревичу доступ к реестру акционеров.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

502. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов — они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.
... начале мая 2018 года. Некоторое время он находился под домашним арестом, но впоследствии его водворили в следственный изолятор. Статус беженца, который получил экс-банкир, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018 года, после ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

503. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

59-летний Геннадий Гацуков был задержан в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом.
Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, и именно подписи Геннадия Гацукова ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

504. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

[...] В 2018 г. компания сгенерировала убыток в 13,1 млн рублей.
Для того чтобы скрыть признаки банкротства и получить новые кредиты, руководство компании подделало бухгалтерскую отчетность.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

505. Владимира Бызова приговорили без ОПС.

Выяснилось, что Светлана брала 500 тыс. кредита на эту злополучную "Мазду", а миллион ей дал любимый человек — тот самый Гитер.
... В октябре 2018 года расследование было завершено. Первым суд рассмотрел дело трех обвиняемых, которые признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Все они получили условные сроки. Коммерсант.Ру, 02.10.2018, "Бывшего чиновника ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

506. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка. Алексей Ананьев уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году Промсвязьбанк направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

507. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин ...
В отношении «Юлмарта» в 2018 году была введена процедура наблюдения, затем компанию признали банкротом.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

508. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

В трудное положение банк попал вследствие мошенничества собственников: один из совладельцев АТБ, Андрей Вдовин, заставил банк выдать ему кредит в 5,1 млрд рублей — свыше 70% собственного капитала банка, и теперь спокойно проживает, естественно, в Лондонграде (Вдовин обчистил не только АТБ). Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 апреля ЦБ РФ объявил о санации АТБ Фондом консолидации банковского ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

509. Андрея Левченко сажают в лифт.

В том числе 35 миллионов по кредитам и более 5 млн рублей — по налогам.
Позже в интервью “Ъ” он заявил, что отставка была «вынужденной» и готовилась с лета 2018 года. В декабре 2018 года иркутская прокуратура возбудила против господина Левченко уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (незаконная охота, совершенная лицом с ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

510. Олегу Кану отжали клешни.

В 2018 г. связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, выловив около 17 000 т. Это примерно 17% добычи краба в России, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена.
Возникнут трудности с получением кредитов и проч.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

511. Андрей Плитко арестован за организацию лесной ОПГ.

По версии следствия, вице-губернатор в сентябре-октябре 2018 года (то есть через год после прихода на госслужбу в Кировскую область.— “Ъ”) создал в регионе организованную преступную группу, которая регулярно собирала откаты.
... затем по делу «Кировлеса» осудили его советника и блогера Алексея Навального, в 2016 году за мошенничество с кредитами для Нововятского лыжного комбината получил срок коммерсант Альберт Ларицкий (он давал показания на Никиту Белых, осужденного за ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

512. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

В 2018 году в рамках расследования дела о борьбе с коррупцией был арестован её брат (позднее он был выпущен на свободу).
Старшая дочь экс-президента страны подозревается в сомнительных сделках с нефтью и алмазами, а также создании ряда компаний, которые брали кредиты у государства и не вернули их. Среди арестованных активов — принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

513. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Также он входил в руководство банков Индустриальный Кредит, системы денежных переводов VIP Money Transfer, Конверсбанк-Москва, «ЗАТО-банк» и других.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

514. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

Альфа-банк утверждал, что Е4 уклоняется от выплаты кредитов.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

515. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

В 2018 году Nylam передал обязательства российских компаний другой ливанской компании Briana, таким образом формально разорвав связи между сделкой и Сирией.
Кредиты трем компаниям, контролируемым Маклуфами, были предоставлены ливанской офшорной организацией Nylam Sal Offshore.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

516. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Банкротство Бернштама вместе с «Домашними деньгами» инициировало в 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ): оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

517. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

518. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

В 2018 году Жаров сумел выйти на свободу досрочно.
Обремененный кредитами Капышкин согласился.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

519. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Выборка возможна по сумме кредита и городу. В базе содержатся ФИО, дата рождения, телефон, город, номер счета, номер карты, сумма кредита, процентная ставка и срок кредита. — Банк «Росгосстрах». Всего 16,500 записей по 15 рублей за запись. В базе содержатся ФИО, номер телефона, дата рождения, номер счета, процентная ставка, остаток на счете и регион. По утверждению продавцов, данные актуальны на конец 2018 года, но скорее всего это 2017 год. — Банк «Тинькофф».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

520. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

Минахи пытался взыскать с Якобашвили $4,7 млн по якобы предоставленным последнему кредитам.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google