Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.
В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал в Москве иск к братьям на сумму 282,2 млрд руб., обвинив их в незаконном выводе активов из банка.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

382. Андрей Соколов "пририсовал" лишнего.

Источниками благосостояния господина Соколова, его жены и дочери Московская городская военная прокуратура заинтересовалась еще в 2018 году, получив данные о том, что семья покупает недвижимость в Крыму.
По их словам, они получали также пенсии, имели стабильный доход от размещенных в Сбербанке вкладов, брали кредиты и, наконец, получали средства в дар. Андрей Соколов, возражая против экспроприации, перечислил свои многочисленные звания и награды, а ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

383. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Кредиты Гвелесиани набирал якобы под строительство молочного хозяйства в Перемышльском районе Калужской области, но в итоге ферма оказалась построенной лишь наполовину, а остаток средств удивительным образом «конвертировался» в немецкую недвижимость.
Примечательно, что в 2018 году, после того как «закончился» контракт с «Норникелем», Гвелесиани убрал свою фамилию из списка учредителей ООО «Гермес Органика».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

384. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Романа Стародубца оправдали по-русски Вернувшийся в Россию фигурант "лондонского списка Титова" получил 2 года условно за соучастие в хищении кредита в 100 млн руб. у банка БФА Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.03.2021, Фигуранта списка ...
Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

385. Дмитрию Жиделеву прервали водительский стаж.

Из надзорного ведомства его уволили в 2018 году за нарушение прокурорской присяги.
... компании, не поставившей закупленное компанией «Скиф-Карго» оборудование примерно на 60 млн руб. Братья Кожевниковы взяли для этого крупный кредит в банке, но корейский поставщик оказался банкротом и не вернул деньги по решению третейского суда ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

386. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Причем ежегодно объемы конфиската растут в геометрической прогрессии: в 2018 году — 311 млн рублей, в 2019-м — 21,4 млрд рублей, а за девять месяцев 2020 года поданы иски на 39 млрд рублей.
Дебет с кредитом Как пишет «Мосмонитор», супруга экс-первого заместителя директора Росгвардии, Галина Анатольевна, владеет квартирой площадью 195,7 кв. м, расположенной в жилом комплексе премиум-класса «Новый Арбат» в центре Москвы.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

387. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Под эти участки злоумышленники, по данным правоохранителей, выдавали кредиты.
В 2018 году власти Казахстана объявили, что суд в столице отнес ДВК к «экстремистским организациям».
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

388. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

... в 2018 году с интервалом в несколько месяцев следственным департаментом МВД и УМВД по Центральному округу Москвы. В первом речь идет об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем Курочкиным господин Фукс похитил из этого кредитного учреждения $10 млн. Деньги, как выяснили полицейские, выводились из банка по стандартной схеме — путем выдачи кредитов ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

389. Николай Николюк поставил "откаты" на поток.

В 2018 году Николай Николюк поднял эту планку до 8 млрд инвестиций, но водоканал уже не тянул такие расходы. Его инвестпрограмму и закупки в сотни миллионов рублей перестали кредитовать госбанки. В прошлом году программа модернизации «Нижегородского водоканала» была сокращена в несколько раз, так как требуемое повышение тарифа в 30% губернатор и РСТ не согласовали, установив рост в 4%. Информированный источник “Ъ” отмечает, что «Нижегородский водоканал» душат краткосрочные кредиты, взятые на ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

390. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка Предправления арестован за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 2,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Саратов", 20.10.2020, Банковскому делу нашли лицо, Фото: vzsar.ru Сергей ...
Так, в 2018 году был в очередной раз пролонгирован кредитный договор на 248,3 млн рублей с ООО «Букет-НД», эту фирму основал сам Владислав Буров, а на тот момент ее единственным учредителем выступал его отец, Буров Юрий Филиппович.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

391. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

... Российский кредит») и семь НПФ (крупнейшие —«Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд Солнечный берег»). У всех этих организаций ЦБ в 2014–2015 годах отозвал лицензии. АСВ является одним из крупнейших кредиторов Анатолия Мотылева, как конкурсный управляющий в рамках банкротства подконтрольных Анатолию Мотылеву финорганизаций. Общая сумма неудовлетворенных требований кредиторов — 217,82 млрд руб., в ходе конкурсного производства выплачено 23,79 млрд руб. Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

392. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

Владимир Романюк и Сергей Глущенко были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве в октябре 2018 года.
По версии следствия, в 2015 году господин Трифонов за 7,5 млн руб. способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала».
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

393. Андрей Манн тиражировал долги.

... брать кредиты, а затем сбегал. 18 июня следствие установило причастность основателя «Спид-инфо» к хищению $200 тыс. и 1 млн руб., передавал телеканал. "Рен ТВ", 05.06.2020, "Основателя "СПИД-Инфо" обвинили в аферах на 400 млн рублей": Как стало известно журналистам РЕН ТВ, бизнесмена и основателя издательского дома "СПИД-Инфо" Андрея Манна обвинили в аферах на сумму около 400 млн рублей. По имеющимся данным, возбуждены 10 уголовных дел по эпизодам, которые произошли в период с 2010 по 2018 год ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

394. Юрию Хризману предъявили счет за ТЦ в Хабаровске.

... со строительством — в частности, деньги пошли на погашение кредитов, полученных предприятием. Ущерб по этому эпизоду составил 5,2 млрд руб. Кроме того, говорилось в деле, Юрий Хризман, его сын, а также бывший председатель краевой думы Виктор Чудов похитили у ФГУПа 105,9 млн руб. при закупке металлоконструкций, цемента и автомобильных шин для нужд предприятия по явно завышенным ценам через подконтрольные им коммерческие организации. В итоге в феврале 2018 года Юрий Хризман получил 12 лет колонии ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

395. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В 2018 году Арбитражный суд Курганской области объявил УК «Уралнефть» банкротом.
По версии следствия, Чебыкин обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области выступить поручителем перед ООО «Коммерческий банк „Кетовский“» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей для ООО ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

396. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Отметим, что помимо уже привычных способов хищений — выдачи фиктивных кредитов и так называемой тетрадки, когда вклады населения не отражались в бухгалтерии банков, а заносились лишь в блокнот,— злоумышленники использовали и новый метод.
На свободу он вышел осенью 2018 года.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

397. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

Он был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата.
Суд приговорил его к трем годам колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб., впоследствии срок Каковкину заменили на условный.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

398. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

Это вызвало возмущение дольщиков, так как некоторые из них для приобретения новых квартир продали единственное жилье и взяли кредиты. В 2018 году уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) было возбуждено уже в отношении господина Лобанова.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

399. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

По версии следствия, Владимир Оксман вступил в сговор со своим зятем Арсением Васильевым и неустановленными лицами в период с декабря 2014-го по апрель 2018 года.
Осенью прошлого года банк «Санкт-Петербург», сумма требований которого к структурам группы достигает 1,5 млрд рублей, подал иск о личном банкротстве Владимира Оксмана, выступавшего поручителем по кредитам всех юрлиц ГК. В Израиле крайне редко ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

400. Алексею Хотину заморозили активы.

... Как банкротят "Югру" Банкротство «Югры» длится с 2018 года, лицензия у кредитной организации была отозвана еще в 2017 году. Практически весь кредитный портфель банка — 98% кредитов (около 240 млрд руб.) — представлял собой ссуды компаниям в сфере недвижимости и нефтедобычи, связанным с Хотиным, заявила представитель АСВ Юлия Медведева. Бизнес приобретался за счет денег, полученных в разных банках, и там закладывался в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google