Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Витас-банк обчистил зампред правления.

... via bankir.ru Вероника Горячева Сергей Сергеев Благодаря активным стараниям бывших вкладчиков Витас-банка, выступавших гражданскими истцами по уголовному делу экс-зампреда правления банка Сергея Сергеева, он получил пять лет колонии общего режима ...
Как выяснилось в Верховном суде Дагестана, Магомедов был криминальной "крышей" Витас-банка, совершал мошенничества, вымогательства и финансировал местное бандподполье.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

302. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

... именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу господин Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников. Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

303. Борис Булочник арестован заочно.

Также выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивности. По данным МВД, противоправные действия финансистов вызвали сокращение активов Мастер-банка, который не смог удовлетворять требования кредиторов и вкладчиков, в связи с чем он сначала лишился лицензии, а 16 января 2014 года был признан банкротом. На тот момент нанесенный руководством банка ущерб оценивался в 17 млрд руб. Впоследствии он вырос до 61 ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

304. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

... в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы. Обнальная площадка в банке ВЕФК, экс-собственник которого Александр Гительсон осужден на три года колонии за мошенническое хищение у правительства Ленобласти около 2 млрд руб., была создана, как считает следствие, в январе 2006 года. Организаторами криминальной схемы ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

305. Урал нужен России.

Так, например, властями Австрии был удовлетворен запрос о выдаче экс-главы банка ВЕФК Александра Гительсона, который в марте текущего года был осужден в Санкт-Петербурге за мошенничество. В ближайшее время в Вене могут быть решены вопросы с выдачей криминального авторитета Аслана Гагиева, обвиняемого в организации более 50 заказных убийств, и одного из участников его преступного сообщества.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

306. Деньги вывели по двум статьям УК.

Для выполнения этой задачи, по версии следствия, бенефициаром были привлечены его давний приятель, старший вице-президент и руководитель кредитного комитета ПРБ Сергей Айрапетян, и председатель правления банка Олег Курбатов. Непосредственно для вывода денег, говорится в деле, использовалось ООО "Юбери Бридж", гендиректор которого Георгий Зиматкин, по данным правоохранителей, был полностью подконтролен организатору криминальной схемы.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

307. Дважды заочно арестованные.

Криминальная схема была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб. Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

308. С Александра Гительсона спросили материально.

... Коммерсант", 18.07.2014, Фото: "Деловой Петербург" С Александра Гительсона спросили материально Светлана Дементьева Александр Гительсон Ситуация с безнаказанностью руководителей и собственников, доводящих банки до банкротства, постепенно меняется ...
На целесообразность усиления взаимодействия с правоохранительными органами для исключения безнаказанности криминальных банковских банкротств неоднократно указывало руководство и АСВ, и ЦБ. Впрочем, не исключено, что свою роль в повышении ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

309. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

Следствие полагает, что фирмы были подконтрольны топ-менеджменту банка. Также Александр Гительсон обвиняется в даче взятки главе отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Наталье Гришкевич в размере $2 млн. По версии следствия, она не перевела счета фонда из ВЕФК, как того требовал закон, что позволило банку расширить ресурсную базу и получить дополнительную прибыль. Кроме этого, финансисту предъявлено обвинение в легализации криминальных средств (ст. 174 УК РФ).
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

310. Магомед Билалов прокатил Сбербанк мимо трамплина.

Крупный пакет акций банка принадлежал все тому же Магомеду Билалову. Причем, как было установлено правоохранительными органами, вклады размещались на заведомо невыгодных для "Красной Поляны" условиях — под 4-7% годовых. На следующем этапе криминальной схемы, как говорят в МВД, НБРБ прокредитовал подконтрольные господину Билалову фирмы, которые, в свою очередь, выдали займы ОАО "Красная Поляна", но уже под 12,5%.
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

311. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

... совета директоров ОАО "Сарапульский радиозавод", разработал криминальную схему с целью "незаконного обогащения" ее участников. В соответствии с этой схемой неустановленные следствием сообщники господина Гродецкого по его указанию изготовили различные финансовые документы, согласно которым Сарапульский радиозавод (СРЗ) должен был оплатить якобы закупленные им комплектующие. И уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

312. Самарскую область в Совете Федерации представляет "эстонец".

Утверждается, что при помощи такой услуги постоянную шенгенскую визу от Эстонии получило порядка 147 граждан России и стран СНГ, включая жену Мамедова Анастасию Мыскину и ее мать, а также ряд проворовавшихся банкиров и криминальных авторитетов.
Помимо «политической» деятельности Гребец занимался еще и «бизнесом» — в частности, отмывал деньги через прибалтийские банки, в том числе, как ранее предполагали СМИ, и в интересах бизнеса Мамедова.
Дата: 01.04.2013 Копия в Google

313. Золотые кудри в криминальном венце.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 21.09.2012, Фото: via ИА InterRight Золотые кудри в криминальном венце Больше вреда и проблем мэру Калининграда Александру Ярошуку приносят заклятые друзья, чем политические враги…
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

314. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

По версии следствия, экс-прокурор взялся за 9,2 млн рублей решить криминальные проблемы своего родственника, но ничего для него не сделал, а деньги забрал.
Бизнесмен переводил в небольшие дагестанские банки безналичные деньги, после чего его курьер получал там сумки с наличными и привозил их на самолете в столичный аэропорт Внуково.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

315. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Во Владимире все знают, что за спиной Жукова стоят как чиновники областной администрации, депутаты, криминальные авторитеты. Среди них известный в московском регионе криминальный авторитет Сергей Мелехин, руководитель ФНС №6 по г. Суздалю Ирина ...
... 1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611, Филиал ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, Владимирский филиал АПБ "Солидарность"), ООО "Стройинформ" (ИНН-7718504575, г.Москва, ул.Хабаровская, д.15, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611 ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

316. Сильвестра вешают на Осю.

Он один за другим брал под свой контроль банки, устраняя всех, кто мешал ему в этом.
... криминальными войнами. Для устранения многочисленных соперников Тимофеев пригласил боевиков «курганской» ОПГ, в том числе небезызвестного Александра Солоника. Привлекался для этой «работы» и Сергей Буторин. По данным оперативников, свой криминальный ...
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

317. Сергей Тимофеев — "первый, кто вышел на международный валютный рынок и там кошмарил".

Оно и понятно — бывшие криминальные авторитеты давно остепенились и стали просто «авторитетами» со своими фирмами и банками…
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

318. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

По версии правоохранительных органов, после этого тех самых владельцев банка, которые заняли деньги, охрана просто перестала пускать на порог родного кредитно-финсового учреждения. Как выяснили сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, уже в январе 2005 года ПБК из скромного банка превратился в одну из самых крупных на тот момент «обнальных» площадок. Специализировалась она в основном на незаконных операциях с долларами. По данным следствия, руководство банка использовало для криминального ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

319. Карта зон влияния ОПГ Москвы.

Район станции метро «Белорусская» - «Тбилисский криминальный клан».
Специализация: банки, нефтяной и гостиничный бизнес, крышует предприятия и бизнес на подопечной территории.
Дата: 17.09.2009 Копия в Google

320. "Family bank" = "Mafia bank".

... преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании «Евроконсалтинг». В ходе обысков обнаружены и изъяты незаполненные бланки грузовых таможенных деклараций с проставленными штампами и личными печатями таможенных инспекторов. Десятки печатей российских и зарубежных компаний, более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами через систему «Банк-клиент». В сейфах банка силовики изъяли 25 миллионов рублей,130 тысяч ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google