Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Адвокат Васильев с подельником-бизнесменом ответили за питерских "авторитетов".

... Санкт-Петербург» Сергею Васильеву. Но на скамье подсудимых оказались лишь двое, остальные в розыске. Бизнесмен Рафаил Аветисян и адвокат Васильев были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество ...
Выходило, что Бардин занял крупную сумму денег у Аветисяна, а в качестве гарантии их возврата переписал на Аветисяна и его компанию доли ООО «Магазин «Ткани», на тот момент уже принадлежавшие ООО «Нева-Норд» (в определенный момент записанного, по ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

382. Акционера вяжут "Лентой".

... известно из источников, близких к правоохранительным органам Санкт-Петербурга, 24 мая сотрудниками Центрального РУВД города проведен обыск в офисе экс-руководителя и миноритарного акционера сети гипермаркетов «Лента» Сергея Ющенко, расположенном в бизнес-центре «Авеню» на Аптекарской набережной. Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела №442443, возбужденного 4 февраля текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

383. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

Однако конфликт не разрешился, и под давлением ВТБ в феврале 2011 года было таки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Дело взяла себе старший следователь СК при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга Наталья Кун. Она уже успела ...
Судя по всему, в ходе проверки были обнаружены такие нарушения, о которых не осмелилась объявить даже такая крупная компания как KPMG.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

384. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

... этого материала © "Коммерсант", 09.09.2010, Хакер пошел на сделку Дмитрий Маракулин В Калининском районном суде Санкт-Петербурга вчера был удовлетворен беспрецедентный иск, предъявленный Виктору Плещуку, который в составе международной группы хакеров ...
Во время чтения резолютивной части приговора он вел себя спокойно, напряжение выдавали лишь нервные движения кистей рук. Виктору Плещуку инкриминировалось участие в крупной банковской афере, совершенной в составе международной группы.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

385. Как сын и отец Федоровы "распилили" "Сплав".

Да и после того, как федеральная власть дала команду разрубить криминальный узел, распутывать здесь узелки ОПГ — «организованных предпринимательских групп» приходится следственным бригадам из Санкт-Петербурга, прокурорам, переведенным с Дальнего ...
правоохранительным органам, чтобы их руками привлечь за мошенничество некоего уроженца Ленинакана Армена Саакяна.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

386. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

В их числе — рейдерский захват ЗАО "Кондитерская фабрика имени Крупской", СП "ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", ОАО "Отель "Санкт-Петербург", ЗАО "Игристые вина", ночной клуб "Голливудские ночи" и другие. Суд признал Барсукова и семерых его подельников виновными в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

387. Миша Кутаисский окормляет еврейских танкистов.

Как известно, сейчас господина Либермана подозревают во взятках, отмывании денег и мошенничестве. Вместе с Либерманом на скамью подсудимых должна сесть его арестованная дочь, на счета компании которой, по версии следствия, переводились подношения для папы. Пока среди русскоязычных партнёров министра называют главным образом скандального олигарха Михаила Черного, но следствие далеко не закончено. Тель-Авив - Санкт-Петербург Михаил Мирилашвили и командир бригады "Голани" Ави Пелед *** Кто есть кто ...
Дата: 12.08.2009 Копия в Google

388. Рейдеров берут на связь.

В первый день лета в отношении Сергея Азатяна (помощника Свирского и Малофеева) Следственным управлением Петроградского РУВД города Санкт-Петербурга возбуждается уголовное дело по статье 159 части 4 (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

389. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1994 году в процессе приватизации Алекперов собрал крупный пакет.
Международная товарно-сырьевая биржа была создана в Санкт-Петербурге, но в состав учредителей ни компания Кузьмичева Expertica, которая занималась проектом, ни NYMEX не вошли.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

390. "Нас банально ограбили".

... Приморскому району Санкт-Петербурга было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения «неустановленным работником ООО «Ирминг» 227 игровых автоматов, стоимостью 73 981 494 рубля, то есть в особо крупном размере, принадлежащих ...
Это – элементарный случай мошенничества, случай, на который следственные органы, по идее, должны реагировать мгновенно.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

391. Уголовке пришили плавники.

Чтобы этот интерес удовлетворить, 20 июня этого года было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ, «Мошенничество в крупном размере».
... владельцы холдинга Павел Плавник и Геннадий Данилов (в данный момент они руководят ФПГ «Скоростной флот» (г.Санкт-Петербург), а также рядом компаний, в том числе, теми которым принадлежит медиа-холдинг) фактически отправили в отставку основателя ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

392. Дорогой "Мастерок".

Например, руководитель ООО "Альтернативная ипотека" Мария Федорова была осуждена в июне Останкинским районным судом Москвы по обвинению в мошенничестве в крупном размере и легализации денежных средств. Ранее Мария Федорова была объявлена в федеральный розыск после того, как скрылась с деньгами дольщиков. Во всероссийском розыске она находилась более пяти лет, после чего была задержана милицией в феврале 2007 года в Санкт-Петербурге.
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

393. Удачное капиталонизложение.

... на решение прокуратуры возбудить два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере ...
Компания озеленяла такие объекты, как Поклонная гора и Храм Христа Спасителя в Москве, а также Смольный, Петергоф и Константиновский дворец к 300-летию Санкт-Петербурга.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

394. Банковская тайна поступила в продажу.

Однако специалисты из МВД подозревают анонимных продавцов не в воровстве, а в мошенничестве – по их словам, несмотря на все попытки, купить базу полностью оперативникам пока не удалось.
Собрать информацию минимум по десятку крупных торговых сетей, которые могут обладать подобной информацией, по мнению экспертов, тоже крайне проблематично.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

395. Больше тянуть не получится.

В этой роли уполномочен выступать КУГИ Санкт-Петербурга, руководство которого однозначно заявило о намерении вернуть в государственную казну украденное. В официальном письме за подписью главы комитета И.Метельского подтверждается, что «в результате нарушений, допущенных при приватизации, государству был причинен крупный имущественный ущерб».
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

396. Северный занос Владимира Бутова.

Но в других случаях вместо относительно безобидных «демократических прожектеров» к власти приходили настоящие хищники, рассматривающие выданный народом мандат на правление как индульгенцию, оправдывающую все последующие мошенничества и самодурства.
Крупная ссора у главы администрации НАО в этой связи произошла с концерном «ЛУКОЙЛ», который обвинил Бутова в тенденциозности при выдаче лицензий на разработку новых нефтяных месторождений.
Дата: 24.11.2004 Копия в Google

397. Как долго протянет "Газпром".

А коренные газовики надеются, что скоро это стихийное бедствие в виде молодых и бестолковых людей, которые управляли гостиницами, мелкими радиостанциями, просто приятно проводили время в Санкт-Петербурге, когда-нибудь кончится.
И, пожалуй, можно сказать, что система отношений, выстроенная при прежнем руководстве, с отдельными крупными продавцами газа осталась полностью действующей.
Дата: 04.04.2003 Копия в Google

398. Прокуратура предъявила заочное обвинение сценаристу фильма "Олигарх" и Березовскому.

... сценаристу фильма "Олигарх" и Березовскому Генеральная прокуратура России предъявила заочное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах известному предпринимателю Борису Березовскому и двум его компаньонам - Бадри Патаркацишвили (бывший ...
рублей было потрачено на приобретение служебного здания по улице Морской в Санкт-Петербурге.
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

399. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

Потом выяснилось, что это связано с расследованием возбужденного в начале августа Генпрокуратурой уголовного дела по ст. 147 ч. 3 ("Хищение путем мошенничества").
На похищенные деньги было также куплено офисное здание по улице Морской в Санкт-Петербурге (5,1 млрд рублей), приобретены акции ОРТ (9,82 млрд рублей), ТВ-6 (1,456 млрд рублей) и издательства "Огонек" (3 млрд рублей).
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

400. Король и братва.

Связано оно с обстоятельствами финансирования прошедших в Санкт-Петербурге семь лет назад Игр доброй воли. Тогда, как стало известно корреспонденту газеты «Время новостей», в России бесследно исчез целый корабль редких сортов испанских вин и шампанского. Их выпустила всемирно известная компания Codorniu (она тесно связанна с королевской семьей), решившая выступить генеральным спонсором Игр. Инцидент вызвал крупный международный скандал -- лично Хуан Карлос I и правительство Испании требовали от ...
Дата: 20.08.2002 Копия в Google