Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Оно же и объявило экс-банкира в федеральный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По той же схеме из собственности кредитного учреждения выбыли 14 нежилых помещений площадью почти 5 тыс. кв. м в Москве, Московской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, которыми кредитное учреждение владело все через ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

342. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка, от которых он при получении кредита на 1 млрд руб. скрыл просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

343. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Интересно, что это произошло меньше чем через месяц после его допроса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ЗАО «Унисто».
Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам Президент "Унисто Петростали" с зятем Арсением Васильевым заочно арестованы за хищение 2,7 млрд руб. в "Тридевяткином царстве" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 15.05.2020, Суд ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

344. Дениса Пшеничного взяли на борт "Варшавянки".

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили еще в декабре 2017 года.
... Ру, 12.12.2019, Хищение на подлодке отзовется во Франции, Фото: "Известия" Марина Царева Денис Пшеничный Кировский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал одного из фигурантов уголовного дела о хищении почти 400 млн руб. при выполнении заказа ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

345. От Бастрыкина до Памфиловой.

... за председателем правительства Дагестана, определяется приложением GetContact как «Пом Гамидова Саша» (Абдусамад Гамидов — бывший председатель правительства Дагестана, сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере ...
В июне 2019 года контракт с «Мегафоном» на 108 номеров с возможностью использования телефонов «Атлас» заключило управление вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и области.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

346. На столичную Фемиду легла тень Кантемира Карамзина.

... сопровождением уголовного дела в отношении Карамзина по эпизоду мошенничества в отношении писателя Олега Блоцкого (автор двухтомной биографии Владимира Путина. — РБК). По данным ФСБ, в июне 2007 года между Карамзиным и Блоцким был заключен договор беспроцентного займа, по которому писатель занимал у юриста $115 тыс. Блоцкий вернул деньги, после чего, по версии следствия, у Карамзина «возник умысел на хищение средств в особо крупном размере», и юрист изготовил аналогичный подложный договор на ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

347. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

... и Марушко признаны виновными в крупном хищении путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), им назначено наказание по три года колонии общего режима. По версии следствия, структуры Романова получили крупные суммы от компании «Албашнефть» за ...
Начинал он с поставок продуктов питания в Санкт-Петербург из-за границы, а потом переключился на нефтяной бизнес.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

348. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

... бизнесменов Санкт-Петербурга, тесно связанным с силовыми структурами. Eго компания много раз получала крупные господряды по линии Минкультуры и ФСО. В принадлежащий Михальченко холдинг «Форум» входила и компания «БалтСтрой», которая была подрядчиком на реставрации фигурировавших в деле объектов. Позднее следователи возбудили другие уголовные дела, касавшиеся строительного бизнеса Михальченко, в том числе о хищениях на строительстве в резиденции президента в «Ново-Огарево», о мошенничестве при ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

349. Крывший матом руководство страны Олег Коваль арестован.

... энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, арестован Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга на два месяца по делу о мошенническом хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу ...
[ИА "Интерфакс", 31.01.2019, Зампред правительства Ленобласти арестован по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома": По информации осведомленного источника, дело касается компании ООО "Производственно-строительное объединение "Блок-Монолит" и ее ...
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

350. Пришли за Раулем Арашуковым.

... к Раулю в Санкт-Петербург отправился и Анастасов. Однако, покровитель ничего сделать не смог. В результате Анастасов был задержан прямо в северной столице, когда собирался отбыть за границу. Он был отправлен в СИЗО по обвинению в крупных хищениях ...
Клан уже выбрал персону Агоева в качестве "мальчика для биться" и пытается исключительно на него "списать" и расправу над Агоевым, и мошенничества с бюджетными средствами.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

351. Игорь Савельев покинул "Пять озер" в сопровождении полицейских.

По предварительным данным, предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).
Осенью того же года Савельев объявил о расширении завода Wrigley в Санкт-Петербурге и поиске площадки под строительство нового завода в России.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

352. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

... был задержан в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Топ-менеджеру госкомпании предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ: "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", "Злоупотребление полномочиями" и "Мошенничество ...
... Газпром межрегионгаз Махачкала" проверят на хищения, Фото: "Газпром межрегионгаз Махачкала" Александр Раскин Владимир Анастасов Руководители крупных региональных "дочек" корпорации "Газпром" продолжают мелькать в громких коррупционных скандалах ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

353. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Напомним также, что ранее господин Кехман и ряд его подчиненных по JFC являлись обвиняемыми по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но год назад оно было переквалифицировано следователями МВД на более легкую статью, и ...
Надо отметить, что одновременно с судебным разбирательством в Грасе продолжается и тяжба по делу Владимира Кехмана в Санкт-Петербурге.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

354. Светлане Нестеровой взятку за субсидии пересчитали в приговор.

В 2013–2014 годах оба НКО получили в общей сложности из бюджета Санкт-Петербурга около 30 млн руб. В ответ Светлане Нестеровой через ее помощниц было передано 4,8 млн руб. Ключевым доказательством виновности экс-парламентария стали показания ее помощниц и предпринимательницы, которые, к слову, ранее были осуждены за мошенничество.
Дата: 26.09.2018 Копия в Google

355. Виктор Смирнов погорел на реконструкции.

Как сообщила “Ъ” адвокат Виктора Смирнова Светлана Степанова, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 части 3 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).
... Ру, 30.11.2017, Следствие реконструировало план хищения, Фото: "Деловой Петербург" Анна Пушкарская, Дмитрий Маракулин Виктор Смирнов Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о хищении около 2 млрд руб. при исполнении контракта на ремонт и ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

356. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, занимается торговлей легковыми и грузовыми автомобилями.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

357. Александр Сабадаш получил 7 лет.

— Врезка К.ру] Ни один из подсудимых вину в мошенничестве в особо крупном размере не признал.
Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.10.2017, Водочному королю "налили" до краев, Фото: ТАСС Илья Давлятчин Александр Сабадаш Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

358. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие ...
Правда, Арбитражный суд Санкт-Петербурга позже признал эту сделку недействительной.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

359. "Кошелек" Вадима Потомского.

Кочергину предъявлено окончательное обвинение — по статьям 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и покушение на мошенничество — 159 УК РФ. В деле много эпизодов, здесь и сделка АИЖК с московской компанией «Мостострой-66» по объекту ...
По её признанию, «хлебная» должность при кладбищах облагалась ещё одной регулярной данью: обирая клиентов и партнёров, МУП ещё передавало деньги и для неких «высокопоставленных лиц» в Санкт-Петербург.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

360. Отбойный молоток экономики Грефа.

Однако установленная законом процедура урегулирования отношений с кредитором Сбербанк не устроила, и Кехман, который по всей видимости не имеет никакого отношения к компании, стал фигурантоми дела о мошенничестве в особо крупном размере.
В мае 2017 года источник в МВД сообщил, что Сбербанк настаивает на аресте известного бизнесмена Владимира Кехмана, который является основателем и бенефициаром компании JFC, а по совместительству — худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге и ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google