Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

Напомним, что лицензию у Газбанка регулятор отозвал из-за того, что кредитное учреждение скрывало свое реальное финансовое положение, нарушало нормативные акты Центробанка о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

202. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

В марте и сентябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности в связи с неисполнением им законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

203. Алексея Демьянова вывели на хищения.

По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

204. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

205. У Александра Шестуна арестовали все, что движется и не движется.

В ближайшее время все тот же Красногорский суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении имущества фигурантов уголовного дела в доход государства.
– Врезка К.ру] Напомним, что ранее у господина Шестуна, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 290 и 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

206. Путеводитель по Женеве.

Был объявлен Казахстаном в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

207. Билл Браудер попутал.

Прокуратура требовала конфискации американских активов бизнесмена, считая, что они могли иметь отношение к легализации незаконных доходов, а основанием для этих предположений стали заявления главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

208. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Также "Екатерининский", отметил регулятор, "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и был вовлечен в "проведение сомнительных транзитных операций".
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

209. Взятку обеспечили недвижимостью.

По версии следствия, именно со счета матери позже и была куплена квартира в Ермолаевском переулке, оцененная следствием в 67,6 млн руб. Так как следователям не удалось найти сведений о доходах матери сенатора, то ими был сделан вывод о том, что средства, направленные на покупку квартиры, были своего рода легализацией полученных взяток.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

210. План "Б" Урала Рахимова.

На днях появилась информация, что Уралу Рахимову было предъявлено заочно официальное обвинение в легализации незаконно полученных денежных средств и растрате.
— К слову, именно Сухарев по результатам исследования стал в 2011 году самым высокооплачиваемым депутатом Госдумы от Башкирии с годовым доходом более 160 млн рублей. Правда, затем его уровень доходов неожиданно снизился, хотя и исчисляется ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

211. Обвиняемого ФСО бережет.

["Коммерсант", 27.06.2012, "Главе "Магмы" расширили сферу преступления": Как стало известно "Ъ", председателю совета директоров инвестиционной компании "Магма" Владимиру Курбатову предъявлено новое обвинение — в легализации преступных доходов в крупном размере.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

212. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

213. Сергей Воронов получил шесть лет по кредиту.

Вместе с тем за отсутствием состава преступления районный суд прекратил уголовное дело по обвинению обоих подсудимых в легализации доходов, полученных преступным путем.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

214. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

215. От спама до торговли "виагрой". Сомнительный бизнес Игоря Гусева с оборотом более $10 млн в год несет первые потери.

Что удивительно, занимаясь делами, в которых легко усмотреть признаки преступлений, предусмотренных в целом ряде статей Уголовного кодекса РФ, от нелегального предпринимательства и торговли фармацевтикой без лицензии до подделки документов и пресловутой легализации доходов, собственник бизнеса не считает нужным скрываться.
Дата: 06.11.2009 Копия в Google

216. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Для легализации данных средств он попросил Ельцина "попридержать " на несколько дней указ об обязательном декларировании чиновниками своих доходов: Немцову просто-напросто опаздывал денежный перевод" [19] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

217. Арест Василия Бойко – месть за Ходорковского?

По версии Сергея Тарасова, статья которого опубликована на сайте общественно-политического обозрения «Век», как в случае с Ходорковским авторов гонений против известного предпринимателя Василия Бойко, который сейчас обвиняется в мошенничестве и легализации (отмывании) преступных доходов, также следует искать в Кремле.
Дата: 09.03.2007 Копия в Google

218. "Это след чеченских авизо".

Именно под его руководством отзывались банковские лицензии за невыполнение Закона "О противодействии легализации преступных доходов".
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

219. Не прошло и года.

В феврале 2006 года следователь дописывает в обвинение еще один абзац - про «легализацию доходов».
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

220. Старшего сына президента Акаева объявили в розыск.

Тогда же он рассказал, что Айдар Акаев проходит по четырем делам, связанным с вымогательством, незаконным присвоением финансовых средств и легализацией доходов, добытых незаконным путем.
Дата: 28.12.2005 Копия в Google