Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

Информация нужна «МТС банку» для участия в процессе банкротства «Трансаэро» и планируемых процессах в России и на Британских Виргинских островах по возврату долга, искажению отчетности «Трансаэро», легализации незаконно полученных доходов и др., говорится в иске.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

262. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Как пояснил свое решение регулятор, «Гагаринский» неоднократно нарушил в течение одного года требования, предусмотренные ст. 7 закона «O противодействии легализации доходов и финансированию терроризма», в частности, речь шла о порядке идентификации его клиентов.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

263. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Его выдачи добивалась Россия в рамках уголовного дела о хищении $5 млрд и отмывании преступных доходов.
... следственный департамент МВД заочно инкриминирует ему «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую «легализацию» (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

264. Сулейман Керимов и Виктор Рашников не тому продали.

«Деньги, полученные незаконно, в большинстве стран могут быть заморожены и конфискованы на любой стадии их легализации», — отметил Захаров.
... доходы, не превышающие $1 в день, каждый десятый ребенок умирает в возрасте до пяти лет, продолжительность жизни едва превышает 50 лет. На фоне этого преемник президента, старший сын от первого брака Теодоро-младший (Теодорин) со своим годовым доходом ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

265. Как делал деньги Улюкаев.

Очевидно, что благосостояние Улюкаева явно несоразмерно его официальному и задекларированному доходу, однако как именно «делал деньги» бывший министр?
В обязанности Музыки входило также обеспечение легализации выводимых активов из банка «Пушкино» с последующим инвестированием похищенных денег в объекты недвижимости в Прибалтике.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

266. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям "Неуплата налогов" и "Легализация преступных денег".
По данным издания, доходы Манаширова и совладельцев ТЦ от аренды 181 тыс. кв. м торговых площадей составляют $90 млн.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

267. Темная энергия Андрея Демина.

При этом доходы от офшоров номинальный владелец Зюба отправлял жене Дёмина: Приведенный выше офшор — не единственный. Демин, судя по документам, также владел Paterson Invest Limited. По всей видимости этому офшору принадлежала сеть универсамов «Патерсон», так как домен paterson.ru ранее был зарегистрирован на Paterson Invest Ltd. При этом Дёмин активно выводил деньги из России, переводя их на счет своей жены в Финляндии: Причем, для легализации источника средств это перечисление оформляется как ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

268. Уход от налогов по-кубански.

«Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили проверяющие.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

269. Ответ Константина Пономарева.

ИКЕА одновременно требует и возврата всех «похищенных» денег и уплаты налогов с них, т.е. легализации имущества, полученного в результате преступления.
... выездные налоговые проверки САЭ по вопросам правильности и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов по всем налогам и сборам, а также по страховым взносам на обязательное пенсионное обеспечение с полученных от ИКЕА доходов ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

270. Как "стирает" "Вятка-банк".

... Гусельников Российского банкира, председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское ...
... бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению легализации средств, полученных преступным путем ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

271. Как улетучивается "Гелиймаш",

Ни много ни мало — в превышении служебных полномочий и легализации преступных доходов в крупном размере.
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

272. Другу Путина "шьют" коррупцию.

Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

273. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Но с поступлением коррупционных доходов как раз в последнее время и возникла «напряженка». Так, после широко освещавшегося в прессе скандала с отмыванием банком средств, похищенных главой Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрием Безделовым, отец которого Александр Безделов был еще совсем недавно одним из крупных акционеров банка, «Агросоюз» стал не самым лучших местом легализации преступных доходов.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

274. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

... деятельности: по материалам дела, нелегальный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), подконтрольный влиятельному бизнесмену, принес ему доход около 270 млн руб. 57-летний Виктор Голубев — один из крупнейших предпринимателей Бердска, стотысячного ...
В частности, занимались фальсификацией документов, создавали фирмы для легализации полученных от нефтезавода средств.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

275. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

276. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

— Он либо очень активно вымывал деньги, либо совершал покупки, которые превышали его доходы. — Зачем ему понадобился Одесский НПЗ? — Думаю, это была попытка перехода из контрабанды в относительно легальный бизнес. Для этого нужен был Одесский НПЗ. Думаю, это понимал даже не он а "семья". Курченко всегда был сторонником быстрых схем. — Как бы произошла легализация?
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

277. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Со времен запрета в России игровых автоматов и казино в 2008 году доходы от нелегального игорного бизнеса только выросли.
Их принятие будет означать фактический провал борьбы с криминальным игорным бизнесом и легализацию целого букета незаконных преступных схем отмывания денег.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

278. "Группа Гульнары Каримовой" вне закона.

По данным надзорного органа, эти лица "регистрировали внутри Узбекистана и за рубежом различные фиктивные структуры, занимались получением незаконной прибыли и легализацией преступных доходов, уклонением от уплаты налогов, сокрытием иностранной валюты и выводом ее за пределы страны".
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

279. Кристально чистое отмывание.

... Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы ...
А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

280. Как растаскивали Росграницу.

В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса об административных правонарушениях.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google