Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Испанский подельник Ходорковского сдался властям.

Его номер - 18325531-04, оно возбуждено по статьям 160 ("Хищение") и 174 ("Легализация (отмывание) доходов").
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

162. Классификация московских проституток.

Классификация московских проституток Шаймиев: "Все губернаторы ждут обещанной легализации страстей саратовских красавиц" Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 09.11.2004 [...] Вокзальная Непотребного вида девицы предлагают свои услуги ...
Первым (во время Олимпиады-80) начал получать доходы с проституток некий Нурик-Зверь.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

163. Чьи яйца.

... компании – Peregrin Ltd, Sabislend Ltd, Market Financial Corporation Securities, Pikeston Investments Ltd и Sibux Finance SA. "Так как совладельцем КБ 'Альба-Альянс' и, соответственно, вышеуказанных компаний-нерезидентов, является г-н Вексельберг Виктор Феликсович, у нас есть основания предполагать, что незаконной легализацией средств руководил именно он",– утверждают они. Впрочем, доказать причастность Виктора Вексельберга к легализации незаконных доходов для вкладчиков ПГБ не главное ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

164. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... вступлением Латвии в Европейский Союз (ЕС), в результате чего российские ОПГ получат возможность легализации своих капиталов на территории ЕС и сделают эти капиталы менее зависимыми от внутриполитической ситуации в России и своих взаимоотношений с правоохранительной системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), на который возложена функция борьбы с оборотом и легализацией доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

165. Депутат Госдумы по кличке Скотч.

Легализация полученных доходов происходит путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 13.08.2001 Копия в Google

166. Об ассоциации "XXI век"

В деятельности Ассоциации обращает на себя внимание факт (что является ее специфической чертой) не только легализация доходов, получаемых в значительной степени преступным путем, но также и активнейший процесс легализации коррумпированных связей. Копия в Google

167. Английские пациенты

*** Оригинал этого материала © "Сайт Генпрокуратуры РФ", 17.08.2006 Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывших руководителей компании ЮКОС Генеральной прокуратурой Российской Федерации возбуждено по ст.ст. 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем) и принято к своему производству уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «НК ЮКОС» Стивена Тиди, двух других бывших топ-менеджеров этой компании (финансового ... Копия в Google

168. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

— за содействие легализации незаконных доходов.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

169. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

... чиновника, финансист, трейдер и владелец сырьевых активов, Янчуков зарабатывал "сначала десятки миллионов долларов, а затем, после женитьбы в 2011 году на дочери киевского мэра Леонида Черновецкого, счет его доходам пошел на сотни миллионов ...
Затем было "юридическое консультирование", под которые в те годы подпадала, в том числе и легализация криминальных капиталов.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

170. Рейдеры атакуют элитную недвижимость Москвы.

Денис Синев обеспечивал легализацию переоформления украденной собственности Синев выступал в качестве «добросовестного собственника». Иван Поздняк играл роль «добросовестного собственника», обеспечивая легализацию похищенной недвижимости. Андрей Буньков был «финансовым директором» банды, занимался легализацией доходов.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

171. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... а", "б" ч. 2 ст. 174.1 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего ...
Его официальный доход за весь прошлый год намного меньше.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

172. Приключения "черного нала".

По оперативным данным, основной доход вероятнее всего может приносить неучтенный «серый нал» от оптовой торговли нелегальным алкоголем. Легализация же средств может проводиться посредством своего же строительного холдинга — строительно-монтажные работы прикроют всё. Всего же гражданин Р. Д. Селин, как подсчитали эксперты, контролирует фирмы с суммарным годовым оборотом свыше 40 миллиардов рублей.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

173. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Уголовное дело было заведено по факту легализации доходов, полученных преступным путем, неким гражданином, который по данным британских партнёров был напрямую связан с ЮКОСом и его руководителями. У этого человека было конфисковано свыше 210 тысяч фунтов стерлингов наличными. По данным британских правоохранителей, он был вовлечен в схему легализации денежных средств, полученных преступным путем именно Ходорковским и Лебедевым.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

174. "Трех китов" вывели на чистую воду.

... находившихся под стражей бывшего владельца центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, его заместителя и генерального директора ООО "Альянс-96" Андрея Латушкина, бывшего руководителя компании "Сэфтранс" Андрея Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация преступных доходов ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

175. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Чем вам не легализация преступных доходов?» — заявил в комментарии «Фергане.Ру» Э.Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Кыргызстана.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

176. Помощник сенатора Маргелова Алексей Козлов получил 8 лет колонии за кражу ценных бумаг.

Бизнесмен признан виновным в хищении акций столичного ОАО "Искож" и легализации незаконных доходов.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

177. Газовый насос семьи Арашуковых.

Его благотворительный фонд, к слову, реализующий многомиллионные программы при относительно невысоком официальном доходе в пару тысяч долларов, не может вызывать вопросов по определению. Достаточно сказать, что деньги, например, программы «Газпром - детям», почему-то записываются в заслугу Рауфу Арашукову. Выходит, что «Газпром» старательно оплачивает репутацию группировки, которая на языке оперативников характеризуется совершенно определенным образом. Все это к вопросу «о легализации средств ...
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

178. Пенсионер федерального значения.

По долгу службы ему приходилось бороться с "легализацией доходов, полученных преступным путем", и улучшать имидж России в международном сообществе.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

179. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация - контроль коммерческих структур, легализация доходов.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

180. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Правительство также утверждает, что Binance не зарегистрировалась в Федеральной службе внутренних доходов (FIRS) для целей налогообложения и нарушила существующие в стране налоговые правила.
Напомним, в конце 2022 года СМИ сообщили о планах правительства Нигерии принять законопроект о легализации использования биткоина и других цифровых активов.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google