На дату отзыва банковской лицензии 18 августа 2014 года их балансовая стоимость составляла 2,83 млрд рублей, а справедливая стоимость определена в 298,3 млн рублей — говорится в заявлении ГК «АСВ». С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО «ПермГражданСтрой» на сумму 269,93 млн рублей.
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
На момент отзыва лицензии в 2015 году Маст-банк остался должен своим клиентам, подавляющее большинство которых физлица и индивидуальные предприниматели, более 14,5 млрд руб. Следствие, а затем и суд установили, что 5,8 млрд руб. из них были выведены из кредитного учреждения непосредственно Юрием Пироговым, Еленой Журавлевой и Натальей Желобаевой.
Дата: 02.04.2021
Копия в Google
... санкционных программ, направленных на защиту национальных интересов США), посчитал суд. Кроме того, истец мог воспользоваться своим правом обратиться к OFAC за получением лицензии на доступ к заблокированным активам. Однако суд разрешил Интратеру подать измененную жалобу на OFAC со ссылкой на пункт Кодекса США о недопустимости «необоснованной задержки» ведомственных действий (имеется в виду тот факт, что истец неоднократно запрашивал у Минфина лицензии на доступ к активам, но не получал ответа ...
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Как уже рассказывал “Ъ”, не имевшая лицензии организация завлекала клиентов легким заработком путем игры на курсах валют на рынке Forex.
Дата: 24.08.2020
Копия в Google
Было лишь одно исключение: в январе 2016 года, за месяц до отзыва у Альта-банка лицензии, Александр Китбалян выдал Георгию Александрову расписку о получении $10 млн в рублевом эквиваленте.
Дата: 10.02.2020
Копия в Google
И если в начале следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, то затем в нем появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в 2015 году).
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
Как следует из вынесенного 17 июля 2017 года Таганским райсудом Москвы приговора, за хищение 2,8 млрд руб. из Инвестбанка (лишен лицензии в декабре 2013 года) Ольга Боргардт была приговорена к шести годам лишения свободы, а Сергей Мастюгин — к восьми.
Дата: 01.07.2019
Копия в Google
Как ранее уже сообщал “Ъ”, председатель правления и совладелец КБ «Замоскворецкий» Илья Бударин стал широко известен после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн руб. (более $26 млн по тогдашнему курсу), а также почти половина бывших футболистов сборной России.
Дата: 09.10.2018
Копия в Google
Уже к августу компанию и ее совладельца Евгения Бернштама начало банкротить Агентство по страхованию вкладов, оказавшееся крупнейшим ее кредитором в силу обстоятельств: «Домашние деньги» активно кредитовались в банках, и почти все они за последние годы лишились лицензии.
Дата: 28.08.2018
Копия в Google
Это и погубило ОФК. В 2016 году началась «зачистка» алкогольного рынка, у «Статус-групп» отозвали лицензию, предприятие объявило себя банкротом.
Дата: 29.06.2018
Копия в Google
Однако, считают в СУ СКР, 5 декабря прошлого года господин Мусин и «неустановленные должностные лица» ТФБ, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центробанком», отказались от этого обеспечения, подписав соглашение о расторжении договора о залоге.
Дата: 15.08.2017
Копия в Google
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Мы постарались разобраться, что же стоит за этой наиболее часто встречающейся в последнее время фразой. Банк «Гагаринский», крепкий середнячок по столичным меркам, занимал 376 место по размеру активов на момент отзыва лицензии, не ...
Дата: 26.05.2016
Копия в Google
В связи с этим встал вопрос об отзыве лицензии у украинского МТС. В ответ компания подала судебный иск к регулятору. В итоге НКРСИ заявил, что «в условиях временной оккупации территории Украины и преодоления на ней террористической угрозы противодействие несанкционированному доступу к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций и информации, передаваемой по этим сетям, затруднено». Комиссия решила не лишать МТС лицензии, а обязала его устранить выявленные нарушения к 1 декабря.
Дата: 20.06.2014
Копия в Google
Также инициирована процессуальная проверка по факту возмездного оказания услуг по складированию отходов при отсутствии соответствующей лицензии.
Дата: 13.01.2014
Копия в Google
Так, ЗАО «Багомес» не имело и не имеет лицензии на добычу каменного угля и осуществляет экономическую деятельность через договора оказания услуг с ОАО «Шахта «Томская», входящим в ОАО ОУК «Южкузбассуголь».
Дата: 12.12.2011
Копия в Google
["Маркер", 10.03.2011, "Центробанк лишил лицензии Мультибанк": Мультибанк работал на рынке с 1992 г. В 2007 г. Славпромбанк (прежнее название Мультибанка) был выкуплен группой СВ, развивающей сеть магазинов «Техносила».
Дата: 04.08.2011
Копия в Google
В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк».
Дата: 01.06.2011
Копия в Google
В первую очередь он известен в Петербурге борьбой за свои права производить порнопродукцию и использовать ее. В 1994 году в отношении Прянишникова возбуждалось уголовное дело, связанное с тем, что руководимое им предприятие «Ромос», не имея лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности, проводило ссудно-заемные операции, получая от граждан наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте под проценты.
Дата: 18.12.2009
Копия в Google
Деятельностью принадлежащих Сокальскому банков особенно интересовался первый зампред ЦБ Андрей Козлов: после его проверок банкира не раз лишали лицензий.
Дата: 20.11.2009
Копия в Google