Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. В Перми появилась вторая "Ренова".

... Ренова-Пермь" Регномер ФОМС 574010780101260 Дата регистрации 23.08.2007 Дата снятия с учета Наименование территориального ФОМС Пермский областной фонд обязательного медицинского страхования Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.08.2007 ГРН 2075904171583 Сведения о лицензиях Сведения о записях в ЕГРЮЛ 1. ГРН 2075903061750 Дата внесения записи 22.08.2007 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

582. Все, что нажито непосильным трудом.

По данным Московской регистрационной палаты, компании были полностью перерегистрированы на ОРС 20 октября 1998 г. - за девять дней до отзыва лицензии у Инкомбанка.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

583. Вяхирев в схемах.

Лицензии на их освоение выдает государство. Но экономическая ситуация в России такова, что не все владельцы лицензий обладают финансовыми средствами для добычи газа. "Итера" находит таких обладателей лицензий, создает с ними совместные предприятия, инвестирует средства в освоение месторождений, добывает газ и поставляет его потребителям. Это более быстрый, простой и дешевый вариант, чем проходить весь путь от получения лицензии до добычи газа от начала до конца.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

584. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

В 2017 году Темпбанк был лишен лицензии, а затем признан банкротом.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

585. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Последний являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Как и арестованным ранее топ-менеджерам, ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у инвесторов как минимум 2 млрд руб. После бегства за границу бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

586. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В июле этого года Центробанк аннулировал QBF лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине того, что компания не выполняла предписания ЦБ, а также не выполняла требования к системе внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

587. Тайная связь Шихмурата Шахарлиева.

Компания подала на правительство Туркменистана в суд. В результате удалось достигнуть соглашения с Бердымухамедовым, и МТС вернулась в страну в 2012 году — лицензию продлили до 2018 года. Однако так долго оператор не продержался. В сентябре 2017 года, почти за год до истечения срока лицензии, туркменское правительство в одностороннем порядке расторгло соглашение без каких-либо объяснений и вынудило МТС свернуть деятельность.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

588. Активы жены Арсена Авакова.

Нацбанк отобрал лицензию у его банка "Базис".
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

589. Алексей Лященко залег на дно.

По версии следствия, господин Байло нанял в качестве субподрядчика компанию, не имеющую соответствующей лицензии, для ремонта большого десантного корабля «Оленегорский горняк».
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

590. Георгий Беджамов затарился долгами.

... охоту инвесткомпания А1: по договору с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) она пытается компенсировать дыру, оставшуюся во Внешпромбанке после отзыва лицензии в 2016 году. Хотя сами заводы находятся в процессе банкротства, а их долги неоднократно перепродавались, они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих, считает Киреева. Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка ЦБ сообщил, что дыра в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус — его ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

591. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

... В апреле 2016 года Центробанк России отозвал у «Пульса столицы» лицензию, а само кредитное учреждение было признано банкротом. Мотивируя необходимость ареста Сергея Митина, представитель СКР обратил внимание суда на тяжесть инкриминируемого тому преступления — ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, до десяти лет заключения). Следствие считает, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно ...
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

592. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления. Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало одной из причин его плачевного состояния. Например, за несколько месяцев до отзыва лицензии (это произошло в июне 2018 года) кредитное учреждение выдало кредит в размере 370 млн руб. ББР-банку.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

593. Василий Головинский арестован для Интерпола.

О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года. Лишение банка лицензии ЦБ мотивировал тем, что «Северо-Восточный Альянс» допускал «высокорискованное кредитование заемщиков…
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

594. Сергей Сопчук и Василий Усольцев потеряли 14 тонн.

ООО «Терней Золото» принадлежат лицензии на разработку в Приморье месторождений с общим оцениваемым запасом золота в 14 тонн.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

595. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

596. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

... благодарны за уплаченные за аудит деньги, но лишаться лицензии из-за вашего мошенничества не согласны». Никогда ранее аудит не заказывался, если заказчик заранее не был уверен в положительном результате — я же плачу вам деньги, ребята. Видимо то, что обнаружили аудиторы, оказалось настолько кошмарным, что руководство ООО «Банковский аудит» рискнуло потерей части будущих заказов (кто из «лихих» клиентов будет с ними после этого работать?), но лишаться лицензии, а то и идти в тюрьму, не захотело ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

597. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

АСВ выделило последнему более 10 млрд руб. займа на оздоровление «Советского», однако в марте 2016 года у Татфондбанка отозвали лицензию. До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк лишил лицензии кредитное учреждение, а через месяц Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал его банкротом.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

598. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

В январе 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка «Новация» лицензию, как следует из приговора, банкротство банка вызвано незаконными действиями топ-менеджера по выдаче необеспеченных кредитов.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

599. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

600. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Лицензии у «М Банка» и «Российского кредита» за различные нарушения были отозваны ЦБ в один день — 24 июля 2015 года.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google