«Юнилаб» получил все необходимые лицензии, чтобы работать как временный склад для проверяемых грузов и место для оказания таможенных услуг.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
Речь в ней идет о покупке «Роснефтью» у бывшего президента компании, а ныне владельца Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова предприятий «Таймырнефтегаз», «НГХ-недра» и других юрлиц, которые владеют лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений на Таймыре.
Дата: 26.03.2021
Копия в Google
Тогда FATF рекомендовала Международной футбольной ассоциации (FIFA), которая наделяет национальные федерации полномочиями выдавать агентам лицензии и тем самым легализует их деятельность, пересмотреть формы контроля.
Дата: 19.11.2014
Копия в Google
Он также официально или неофициально владел крупными пакетами акций таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого «успешного» финансиста выглядит следующим образом.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
О себе, помимо прочего, Fethard сообщает следующее: 1. Fethard является корпорацией с лицензией типа "A" на работу со средствами третьих лиц. 2. Fethard не является "shell" компанией и отвечает требованиям USA PA (Секции 311-330) и положениям о противодействии легализации средств добытых преступным путем.
Дата: 08.07.2014
Копия в Google
Фамилий в письме не было, но в нем упоминались ВИП-банк, Европроминвестбанк [Gzt.ru: туда, по данным следствия, Френкель перешел на работу после отзыва у ВИП-банка лицензии в июне 2006 года.] и «Орион» [Gzt.ru: Френкель являлся одним из его акционеров.] в связи с тем, что их владельцы лишены возможности работать из-за того, что банки не вошли в систему страхования вкладов.
Дата: 07.03.2008
Копия в Google
Городские депутаты выяснили, что право на экспорт природных ресурсов выдавали непонятным фирмам-посредникам, которые иногда регистрировались всего за несколько дней до получения лицензии.
Дата: 17.09.2007
Копия в Google
В 1994 году в отношении Прянишникова возбуждалось уголовное дело, связанное с тем, что руководимое им предприятие "Ромос", не имея лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности, осуществляло ссудно-заемные операции, получая от граждан наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте под проценты.
Дата: 07.08.2003
Копия в Google
Я работаю там. Они где-то выбили около тысячи лицензий (имеются в виду лицензии на вырубку, которые выдавались бесконтрольно - Ред). У него концентрируется большая часть... КУЧМА: Ну и что? Мы можем навести порядок в этом плане? КРАВЧЕНКО: Леонид Данилович, ну, можно навести. Это нужно четко начинать, по всему фронту лупить. Это начинать с лицензий, эту ревизию делать. КУЧМА: А кто лицензии давал? КРАВЧЕНКО: Лицензии служба давала. Лицензии тиражировались госадминистрациями.
Копия в Google
Отзыву лицензии предшествовало самоубийство, которое утром 4 мая совершил Александр Потёмкин, глава уфимского филиала и акционер Центркомбанка. По сообщениям СМИ, банкир застрелился на лестничной площадке у своей квартиры. В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова.
Дата: 15.03.2017
Копия в Google
Инцидент в Новинском пассаже В прошлую пятницу Тверской суд Москвы выдал решение на арест трех фигурантов уголовного дела по вымогательству в НПФ «Стратегия» (лишился лицензии Банка России 17 марта).
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
Временная администрация по управлению АКБ "ИнтрастБанк", назначенная регулятором после отзыва у банка лицензии, недавно попыталась оспорить в Арбитражном суде приказы должника о премировании работников по основаниям, предусмотренным п. 61.2 Закона о банкротстве.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
Госпожа Гуськова владеет рядом коммерческих структур различного профиля, но основным местом ее работы, начиная с 2000 года и заканчивая отзывом лицензии в 2013 году, был ООО «КБ «Смоленский Банк» (позже перерегистрированный в ОАО «Смоленский банк»).
Дата: 11.08.2014
Копия в Google
Это однозначный сигнал регулятора — теперь от ответственности будет сложнее уходить и акционерам, вышедшим из капитала банка за какое-то время до отзыва лицензии, согласен топ-менеджер банка из топ-10.
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
К примеру, в прошлом году в Индии разгорелся нешуточный скандал с отзывом лицензий у индийской «дочки» компании МТС. Примечательно, что этот, казалось бы, чисто бизнес-спор в итоге решался на уровне президентов двух стран в ходе саммита БРИКС, прошедшего в Индии в конце марта прошлого года.
Дата: 08.04.2013
Копия в Google