TI UK и Bellingcat предположили, что SLP могут использоваться для финансовых махинаций и сокрытия коррупционных доходов и приступили к расследованию.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
Народ негодовал, Филиппов стал главным отрицательным героем не только местной, но и федеральной прессы, о его махинациях выходили передачи на ТВ, но для Хамитова он, похоже, стал идеальным "козлом отпущения".
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
Московские следователи также энергично преследуют бывших менеджеров Вадима Беляева, обвиняемых в различных махинациях, проводя, образно выражаясь, своего рода чистку рядов этого кредитного учреждения от неблагонадежных сотрудников.
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
Он был «директором ирландской компании «Candonly Limited», которая, как потом выявил официальный запрос, использовалась режимом иракского диктатора Саддама Хусейна для махинаций с программой ООН «Нефть в обмен на продовольствие».
Дата: 21.11.2016
Копия в Google
У VS Energy проблемы не только с кредиторами: осенью 2015 г. главное следственное управление МВД Украины возбудило два уголовных дела по подозрению служебных лиц VS Energy и ее «Киевоблэнерго» от уплаты налогов за счет занижения прибыли и махинациях при тендерных закупках.
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4%, а в номинальной стоимости с 800 млн до 71 млн рублей — в 10(!!!) раз. Достигнутая «экономия электроэнергии» была направлена на досрочное погашение кредита ГК «Внешэкономбанк», часть которого в размере $20 млн долл.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал инвестиционные проекты на территории Кировской области, рассказал РБК вице-спикер заксобрания Кировской области Михаил Курашин.
Дата: 27.06.2016
Копия в Google
Иванишвили в разговоре с Forbes в начале 2016 года предполагал, что его потери могут составить более $100 млн. Бывший менеджер признал, что с 2012 по 2015 год вывел на свои счета примерно $15 млн от скрытых комиссий, а также учредил несколько фондов на деньги, выведенные из-под управления в Credit Suisse,?— общая сумма в них составляла не менее €35 млн. Банковские тайны Знали ли в банке о махинациях Лескодрона, приносившего отличные комиссионные не только себе, но и работодателю?
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
— РБК), и там сообщается, что тот занимается бизнесом и что это имеет непосредственное отношение к президенту, и что это является не чем иным, как президентскими махинациями».
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
Тоже самое относится к Мухтару Аблязову, близкому родственнику Храпунова, которого в конце марта 2013 года Высокий суд Англии признал виновным в совершении финансовых махинаций.
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
Если у вас есть информация об этом доме, о фирмах семьи Шойгу, в частности «Экспо-Эм» (там работала жена Шойгу, а сейчас работает Антипина), которая выигрывает подряды у МЧС и Минобороны, информация о махинациях с землей или еще что-то интересное — присылайте нам на анонимный «черный ящик» ФБК https://blackbox.fbk.info/, мы все тщательно изучим.
Дата: 28.10.2015
Копия в Google
Елена Темкина написала корреспонденту «Фонтанки», что ее бывший муж уволился еще в январе 2014 года и не имеет никакого отношения к махинациям «Ленэнерго».
Дата: 26.10.2015
Копия в Google
Мы занимаемся механическим поднятием пресловутого ИИБ. Например, существует простая махинация: рассчитывается тайминг, и одновременно на подконтрольных ресурсах публикуются десятки идентичных, лишь немного изменённых текстов.
Дата: 02.10.2015
Копия в Google
Кроме того, с заявлениями о махинациях господина Чернякова в правоохранительные органы обратились представители Банка Москвы.
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
"Портсмут" Владимира Антонова Компания Convers Sports Initiatives Владимира Антонова и Романа Дубова приобрела "Портсмут", клуб второй английской лиги, в июне 2011 года за €15 млн. Через несколько месяцев власти Литвы обвинили Антонова в финансовых махинациях и заморозили его активы.
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
Согласно соцопросу, проведенному институтом Datafolha, примерно 80 процентов бразильцев уверены, что Руссефф знала о махинациях в компании, в управляющий совет которой она входила в 2003-2010 годах до того, как стала президентом страны.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google