Алданский РОВД под руководством Родиона Валерьевича для поднятия показателей, не мудрствуя лукаво, предоставлял в информационный центр МВД республики фальсифицированные справки о том, что уголовное дела раскрыты и направлены в суд. Вряд ли в этих махинациях могли не участвовать начальник РОВД, следователи и дознаватели.
Дата: 12.05.2008
Копия в Google
Что касается Калмыкии, которой последние 15 лет бессменно руководит Кирсан Илюмжинов, то в республике проще найти зеленый баобаб посреди голой, иссушенной степи, чем учреждение или ведомство с кристально честным руководителем, не замешанным, так или иначе, в коррупционном скандале или в финансовых махинациях.
Дата: 08.05.2008
Копия в Google
А между тем, в Следственном комитете при прокуратуре РФ в настоящее время рассматривается серьезное дело о финансовых махинациях в Кемеровском обкоме КПРФ.
Дата: 25.03.2008
Копия в Google
Например, его бывшего и нынешнего первых заместителей – Николая Левицкого и Павла Орду, которые стали фигурантами уголовного дела № 20609, связанного с махинациями с налогами.
Дата: 19.02.2008
Копия в Google
Тем не менее, Управление по борьбе с крупными финансовыми махинациями уже оказало Москве юридическую помощь, предоставив запрошенные документы, сообщают российские юристы.
Дата: 04.02.2008
Копия в Google
На деле же «помойка» представляла накопленные и систематизированные оперативные данные по преступным связям местных «авторитетов», информацию экономического характера: о возникающих и ликвидированных фирмах, направлениях денежных потоков, финансовых махинациях и т.д. В общем, накопленная годами целая картина криминального мира Дальнего Востока, компромат на многих и многих нечистых на руку чиновников, политических деятелей и предпринимателей округа.
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
Расследования Думы махинаций меневской администрации с деньгами государственных заказов, по нашей информации стали еще одной из наиболее значимых причин атаки губернатора на областную Думу.
Дата: 17.12.2007
Копия в Google
Например, деньги Либерману давал араб Айман Хауаджа из Лода, бывший ключевой фигурой в махинациях, проводившихся супругом Тартман.
Дата: 27.11.2007
Копия в Google
Согласно материалам следствия, Юрий Гевал и Григорий Черевко вместе с генералом Бульбовым и Сергеем Донченко были причастны к махинациям с прослушиванием телефонных переговоров граждан, информация о которых продавалась заинтересованным лицам или структурам.
Дата: 08.10.2007
Копия в Google
Выяснилось, что уже построенное жилье (на деньги соинвесторов – в том числе), в которое некоторые даже въехали, по-прежнему недоступно, потому что благодаря махинациям чиновников и бизнесменов никак не может стать собственностью тех, кто его давно оплатил.
Дата: 24.09.2007
Копия в Google
Отец – насквозь коррумпированный чиновник, подмявший под себя правоохранительные органы и использующий их для захвата чужой собственности; сын – бандит, организатор криминальной группировки и мать – непосредственный участник махинаций с регистрацией захваченной недвижимости.
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
Ранее правоохранительные органы Казахстана считали, что Тимралиев, замешанный в финансовых махинациях, скрывается от следствия.
Дата: 24.05.2007
Копия в Google
Между тем, зарплата директора Всемирного банка на 1 июля 2005 г.а составляла $391,440 тыс. в год. Вероятно, именно необходимость обновить гардероб вынудила Вулфовица прибегнуть к финансовым махинациям со своей подругой.
Дата: 11.04.2007
Копия в Google
Стоит отметить, что расследованием ряда махинаций Марка Рича занималась следственная бригада будущего соперника Хиллари Клинтон на президентских выборах – кандидата от республиканцев Рудольфа Джулиани.
Дата: 05.03.2007
Копия в Google