Виталий Чабан, партнер адвокатского бюро “Росюрконсалт”, полагает, что милиционерам было бы проще доказать причастность руководства компании к махинациям, возбудив дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 15.04.2005
Копия в Google
Лишь не желание со стороны Кремля огромного скандала, позволило губернатору Шаманову тихо отойти от дел. За последние несколько месяцев вскрылось множество фактов злоупотреблений и нецелевого расходования средств в различных сферах, начиная от махинаций с землей и заканчивая сомнительными конкурсными процедурами.
Дата: 17.02.2005
Копия в Google
Правда, это утверждение слабо соотносится с реальностью: дело в том, что следствие по махинациям производителей «горилки» приобретает поистине международный размах.
Дата: 22.12.2004
Копия в Google
Якобы, под давлением И.Афанасьевой, И.Цепова была вынуждена дать ложные показания на Р.Цепова, в результате чего Р.Цепову было инкрими-нировано участие в одной из квартирных махинаций.
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
Они потребовали проверить факты многочисленных махинаций руководства ЦМД, в результате которых, кстати, не раз потерпевшей стороной оказывалось государство.
Дата: 05.08.2004
Копия в Google
Рецепт ноу-хау: Генпрокуратура задерживает по обвинению в коррупции и финансовых махинациях высокопоставленного чиновника.
Дата: 27.04.2004
Копия в Google
Сценарием будущего может быть вытеснение компаний, работающих с соблюдением законов, в пользу фирм, куда просочилась 'русская мафия', если той удастся подменить рыночные механизмы и свободную конкуренцию коррупцией, мошенничеством и махинациями с курсами акций.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Какое отношение имеет к махинациям Стефано Танци -- один из членов совета директоров Parmalat -- следствию еще предстоит разобраться.
Дата: 18.02.2004
Копия в Google
По результатам следствия и оперативной проверки есть основания сделать вывод, что И.Федоров действительно был использован «втемную», без расшифровки перед ним истинных конечных целей финансовых махинаций, которые до последнего момента, т.е. до перевода валютных средств в швейцарские банки, выглядели не противоречащими российскому законодательству.
Дата: 26.11.2003
Копия в Google
Это предприятие путем документальных махинаций получило здания, сооружения и землю ЗАО «Балтптицепром» К «Мясоперерабатывающему заводу» акции перешли от ООО КарСар плюс, московской фирмы с калининградским юридическим адресом.
Дата: 05.08.2003
Копия в Google