Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[...] Я купил КМобайл в 2002 году за 12 млн.долларов США. На тот момент у компании было 175 млн. долларов долгов перед американской компанией Моторолла и 62 млн.долларов долгов перед казахстанскими банками.
В связи с отказом МТС группа начала серию международных разбирательств с российским оператором.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

242. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку — заочный арест и международный розыск, Николаю Алексееву — 4 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2017, Экс-банкир получил по кредитам ...
Расследование дела в отношении остальных фигурантов — бывшего вице-президента банка Вячеслава Казанцева, зампреда правления кредитного учреждения Александра Ломова и их семерых сообщников — продолжается.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

243. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

По изначальной версии следствия, «неустановленные лица совершили хищение денежных средств, принадлежащих Доморацкому, находившихся на счетах в АО Банк «Клиентский». Позже было установлено, что $2,5 млн оказались на депозитном и текущем расчетных счетах председателя правления банка Волосевича. В сентябре 2015 года ему заочно предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже суд вынес решение об аресте банкира, он был объявлен в международный розыск.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

244. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

... клиентов банка, так и самих банкиров, но, якобы получая вознаграждение, исчезал. Как пояснила "Ъ" Марина Мурашева, представляющая интересы Аллы Пугачевой, пострадавшей от действий владельца разорившегося банка "Сенатор" Олега Рафановича, во время переговоров с ним "тот действительно предлагал для решения всех вопросов встретиться с влиятельным генералом Антоновым, но я отказалась". Деньги госпожа Пугачева в итоге взыскала с банкира по суду, а господина Рафановича объявили в международный розыск ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

245. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

Луиш Авазу Перейра да Силва (Luiz Awazu Pereira da Silva), готовящийся вступить на пост вице-президента Банка международных расчетов, считающегося Центральным банком всех центральных банков, не избежал той же участи. Он был директором по международным делам Центрального банка. Затем возглавлял дирекцию по регулированию финансовой системы и совет экономической политики Центрального банка.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

246. Схемщик нашел прибежище.

Думается, никто не станет спорить, что маршрут их побега ведет не на благословенный Запад, а в Россию, где чаще всего им, как говорится, готов и стол, и дом. Вот и Александр Шепелев, объявленный Украиной в международный розыск, оказался в России ...
Но Шепелев был готов к такому повороту событий — он по фальшивому паспорту сбежал в Венгрию, где зажил под чужой фамилией, но со своей женой Галиной, кстати, которую также подозревали в участии в афере с Родовид Банком…
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

247. Дважды заочно арестованные.

... ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы "Интеко" Елены Батуриной. Благодаря новой санкции МВД через Генпрокуратуру снова собирается инициировать экстрадицию банкиров, скрывающихся в Великобритании. В выдаче по прежним обвинениям Генпрокуратуре было отказано. При этом не исключено, что новый поворот в деле произошел после недавней международной конференции прокуроров в Иркутске, где ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

248. Хищение 120 зданий перешло границы.

... Шестерюком и бывшим председателем правления банка "Московский капитал" Виктором Крестиным подозревали в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве, включая 28 исторических особняков. Однако под суд Шестерюк и Крестин пошли по обвинению в хищении трех подмосковных газовых АЗС и участков под ними. В МВД рассчитывают, что в случае выдачи задержанных дело о недвижимости будет реанимировано. Местонахождение числящихся в международном розыске братьев Дунаевых, Алексея Болотина и ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

249. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб. Следствие запросит у Австрии разрешение загрузить экс-владельца банка ВЕФК по полной Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2013, Экстрадиция банкира уложилась в бюджет, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Маракулин Александр Гительсон (в центре) Вчера в Москву из Вены был экстрадирован экс-владелец банка ВЕФК Александр Гительсон, находившийся в международном розыске по обвинению в хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

250. Канн-перехват.

При этом Интерпол не стал просить власти РФ подтвердить международный розыск господина Аблязова с целью его экстрадиции. Возможно, это связано с тем, что МВД России стало его искать лишь в 2011 году, тогда как Казахстан объявил господина Аблязова в розыск за два года до этого. ["Forbes Казахстан", 01.08.2013, "Французы разбираются, откуда пришел запрос на Аблязова": Решение об экстрадиции экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова примет суд Парижа, сообщила британская газета Financial Times.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

251. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

В ближайшее время следователи намерены выехать в Чехию для проведения следственных действий с задержанной, которую заподозрили в причастности к хищению средств, принадлежащих АО "БТА-банк", сообщили в МВД РФ. По данным следствия, международная преступная группа, возглавляемая бывшим гендиректором, председателем совета директоров и собственником БТА-банка Мухтаром Аблязовым, совершила хищение более $5 млрд.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

252. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

... Российского сенатора-миллиардера, входившего в список богатейших людей планеты по версии Forbes, Виталия Малкина вот уже 15 лет не пускают в Канаду — это единственная страна мира, запретившая ему въезд, как "члену международной преступной группы ...
Суды отказались принимать его иск. Одновременно его стали чернить в российских СМИ: сообщалось, что через его банк отмываются "чеченские" деньги.
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

253. Андрею Бородину вменили обмен валют.

... руб. злоумышленники вернули в банк 1,1 млрд руб. в качестве погашения части займа. Отметим, что ранее следствие заинтересовалось обстоятельствами выдачи кредита в 12,5 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт". Этот кредит, считает следствие, был не обеспечен залогом и вскоре оказался на личном счете супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной. В ноябре 2011 года оба банкира были объявлены в международный розыск. [BFM.ru, 03.03.2012, "МВД раскрыло схемы хищений из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

254. Сергея Пугачева берут за замок.

Актив рыночной стоимостью 8 млн евро планируется включить в конкурсную массу Международного промышленного банка.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

255. Джулиан Ассанж завис под стражей.

Как сообщается в пресс-релизе WikiLeaks, на счету были размещены личные средства Ассанжа и средства на оплату услуг его адвокатов на общую сумму в 31 тысячу евро, передает BBC. Банк PostFinance, который является дочерним предприятием швейцарской ...
Напомним, что международный ордер на арест Джулиана Ассанжа был выдан в конце ноября шведским судом. Основанием для объявления основателя WikiLeaks сначала в европейский международный розыск, а потом и в розыск по линии Интерпола послужила его неявка ...
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

256. От Питера до Рейкьявика.

... офшоры, но с другой стороны — избегала внимания международных финансовых контролеров и центральных банков (в том числе и российского ЦБ). Но мало того: тот самый «Кауптинг банк» еще и прикупил другой весьма известный офшор — остров Мэн. И, как утверждается на зарегистрированном в британском домене сайте этого банка, банковская группа предоставляет весь спектр финансовых сервисов—от эксклюзивного бэнкинга до помощи с инвестициями, в том числе и услуги по регистрации международных компаньонов ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

257. IPOC судится с сыщиками:

А в пресс-службе Альфа-банка пояснили, что BG&R оказывала PR-, имиджевые и рекламные услуги банку в 2002-2004 гг., а сейчас занимается двумя благотворительными международными программами банков.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

258. Американский пиар оплатят российские банкиры.

Практически все собеседники «НГ» утверждали, что до последнего скрывать информацию о компаниях и банках, оказывающих спонсорскую поддержку саммита G8 в Петербурге, никто не собирается, но при этом единодушно отмечали, что раскрывать эти сведения ...
... президента РФ в Северо-Западном федеральном округе; Виктор Комогоров – руководитель Службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ; Андрей Кондаков – директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ, внешнеполитический су-шерпа ...
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

259. Поэт в России - больше чем поэт.

На вопросы журналистов, чем занимается его банк и откуда взялся стартовый капитал, мэтр давал «исчерпывающие» ответы в духе: «Субъективизм художника, уравновешиваясь субъективизмом восприятия, выступает в качестве абсолютного кода конвергенции и конвертации изнутри постигаемой истины и реальности» (из интервью журналу «Искусство кино»). В 1994 году Ролан Быков вышел из финансового бизнеса, здание на Чистых прудах перешло в собственность созданного им Международного фонда развития кино и ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

260. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

А в прошлом месяце Центральный банк Узбекистана отозвал лицензию у крупнейшего частного банка страны – «Бизнес-банка», принадлежащего этому же бизнесмену. Этот банк, начавший продвигать современные технологии в области международных платёжных систем, якобы нарушил закон.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google