Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Андрей Степанов работал за 5%.

... управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка Андрея Степанова по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в январе 2009 года», — рассказал РБК daily источник в МВД. С него была взята подписка о невыезде, но через какое-то время он перестал реагировать на повестки следователей. В результате Следственный комитет при МВД России обратился в Тверской суд с ходатайством о предъявлении Андрею Степанову обвинений заочно, а также об объявлении его в международный розыск В ходе ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

162. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Айсолтан Ниязова уволилась из банка и уехала за рубеж. Она по сей день числится в международном розыске. Арслана Какаева в 2003 году застрелили в Петербурге. […] Подсудимый также отверг утверждения следствия о том, что «на стадии подготовки к совершению преступления», он посещал здание банка, представляясь Александром Сергеевичем Шаровым и Станиславом Ивановичем Будиловым «с целью сокрытия своей личности».
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

163. Вспомнили о "теневом кардинале".

Странного, потому что, как оказалось, объявленный почти десять лет назад чуть ли не в международный розыск предприниматель последние годы спокойно жил в Москве и, как он утверждает, ни от кого не прятался.
Константин Колоян и зампред правления Моснацбанка Юрий Симоненков обвиняются следователями в том, что в середине 90-х годов «по подложным документам похитили из кассы банка» более 100 млн долларов, принадлежавших госкомпании «Росвооружение» и ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

164. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

От действий Старцева пострадал даже международный банк храма Христа Спасителя. Это богоугодное, но вместе с тем и кредитное учреждение выдало в марте 2004 года «Русской бакалее» в кредит 30 миллионов рублей. Свою ошибку банк храма Христа Спасителя осознал только сейчас, когда появились первые проблемы с возвратом этого кредита. «Банк вынес решение о том, — говорится в претензии МБХСС, - что произошло ухудшение финансового состояния заемщика, что является основанием досрочного востребования ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

165. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

... фактически никаких ценных бумаг банк не приобретал, а сделка служила лишь прикрытием для незаконного вывода средств. Стоит отметить, что в рамках расследования этого дела следователи установили принадлежащее братьям Ананьевым имущество на 90 млрд руб., на которое был наложен арест. Но при этом добиться экстрадиции самих братьев они не смогли, поскольку Интерпол посчитал их уголовное преследование политически мотивированным и исключил их из розыскной базы. Также в международный розыск по этому ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

166. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

— Врезка К.ру] ["Эхо Москвы", 14.02.2019, "Аксаков отвергает обвинения в лоббировании интересов российских и зарубежных банков": Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отвергает обвинения международной организации по борьбе с коррупцией «Transparency International» в лоббировании интересов российских и зарубежных банков. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». А.Аксаков также является руководителем Ассоциации российских банков.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

167. Офшорные яхты и самолеты.

Но, в конечном счете, он получил возмещение НДС в размере $5,2 млн, как указано в секретных документах, изученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), BBC, The Guardian и более чем 90 другими медиапартнерами.
Пресс-секретарь Wells Fargo заявила, что банк находится в процессе выхода из бизнеса, в котором он выступает в качестве доверительного лица для иностранных владельцев некоммерческих самолетов.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

168. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

В итоге Бориса Епифанова объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск, заочно арестовав. Единственным, кого удалось задержать в рамках расследования этого дела, стал Александр Караваев. По версии следствия, он принимал самое деятельное участие в выводе денег из Интрастбанка. В частности, более 220 млн руб. АО ДРАГА, которые находились на счетах в этом банке, экс-глава "дочки" Газпрома растратил с марта 2013 по сентябрь 2014 года.
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

169. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

... землевладельцем в этом коттеджном поселке оказалась Наталья Козицкая — бывшая украинская певица и супруга экс-главы «Нафтогаз Украины» и Госуправления делами при Леониде Кучме Игоря Бакая, который с 2005 по 2007 год находился в международном розыске ...
... ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

170. Пермского банкира нашли на острове.

... признал обоснованным заочный арест объявленного в международный розыск банкира. Следственная часть ГСУ краевого главка МВД РФ 7 июля заочно предъявила Туеву обвинение в совершении двух экономических преступлений, за каждое из которых грозит до 10 лет лишения свободы. В полиции полагают, что с 4 июня по 27 августа 2013 года председатель правления «Экопромбанка» заключил кредитный договор без обеспечения с подставной компанией ООО «Рейс». В результате банк безвозмездно утратил 249 679 000 рублей ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

171. Опричники СуперХана.

Reed Smith уже оказывала юридические услуги Акорде, когда в ноябре прошлого года добилась от Международного центра по инвестиционным спорам (арбитражного суда при Всемирном банке) отказа рассматривать иски, поданные одной из компаний Аблязова против властей Казахстана.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

172. Лондонский арест активов Сергея Пугачева на ?1,171 млрд.

... в компании "Яковлев и партнеры", ведущей процессы в рамках банкротства Межпромбанка в судах РФ, практически полный вывод активов из банка. Не дали результата и попытки уголовного преследования господина Пугачева. Вынесенные судом санкции на его арест несколько раз отменялись, а объявление в международный розыск снималось. Однако недавно решение о заочном аресте все же было вынесено и подтверждено Мосгорсудом, и экс-сенатор вновь оказался под угрозой быть объявленным в международный розыск ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

173. Русский банкир стал невыездным из Британии.

— Врезка К.ру] Министр обещала, что по застрахованным вкладам до 100 000 евро все выплатят в течение полутора месяцев, и стране не придется обращаться в Международный валютный фонд за помощью. Латвии не хватает для выплат вкладчикам Krajbanka 200 млн из 700 млн латов. 8. Владимир Антонов и его партнер Баранаускас стали причиной международного кризиса финансовых регуляторов Балтии. Министр финансов Литвы Ингрида Шимоните заявила, что положение банка Snoras значительно ухудшилось из-за запоздалых ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

174. Владислав Сурков уходит в небо.

Павел Хреков Владислав Сурков Летом 2011 года международный аэропорт «Домодедово» — крупнейшие воздушные ворота столичного авиаузла — планировал провести публичное размещение своих ценных бумаг (IPO) в Лондоне.
Но, по некоторым данным, именно через этот банк ведется финансирования ряда политических и общественных структур, а также СМИ, фактически подчиняющихся Суркову.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

175. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

Между тем не только оппозиция, но и международные эксперты сомневаются в независимом характере проведенного властями расследования.
"Дополнительно перечислены средства юрфирме за оказанную правовую помощь в 301,6 млн грн",— говорится в отчете КРУ. Временный администратор банка Сергей Щербина был задержан за растрату средств еще весной.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

176. "Позвонковое" трудоустройство.

«Пример тому – делегирование старшего сына бывшего премьера Михаила Фрадкова в ВЭБ, когда на его базе было задумано создавать Банк развития, а Фрадков-старший имел на эту структуру свои виды», – говорит Павел Салин. Старший сын Михаила Фрадкова Петр с 2006 года возглавляет департамент структурного финансирования Внешэкономбанка. До этого он был заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства и занимался международными связями.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

177. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... РАКБ «Москва», Сбербанк России (город Москва), Импэксбанк, Мастер-Банк, Нефтепромбанк, Транскапиталбанк, Международный Промышленный Банк, Строй-промбанк, Социнвестбанк, банк «Сенатор», Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собинбанк, Московский Кредитный Банк, Русславбанк, Руна-Банк, Гранд Инвест Банк и др. Источники, близкие к ФСБ, сообщили The New Times, что «за этим списком банков идет настоящая охота, за каждое наименование банка, с тем чтобы оно исчезло из списка, предлагают по $150 тысяч ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

178. Кто замешан в плове Касьянова.

... председателем правления Московского инновационного банка, был арестован как соучастник и год содержался под стражей, потом был почему-то отпущен и скрылся за границей. Глориозов только недавно, в октябре, объявлен в федеральный и международный розыск, судом выдана санкция на его арест. При этом Глориозов постоянно проживает в Люксембурге и ни от кого не скрывается. Более того, всем известно, что финансист Глориозов трудится на банкирской ниве в уважаемом швейцарском банке, а заодно служит по ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

179. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

02.12.2004 Месть либерала Чубайса Глава РАО ЕЭС затаил глубокую обиду на "Новую газету", Минкина и Федотова за публикацию "Я люблю, когда тарелки очень большие" Интервью адвоката Виктора Боровика Юрий Александров С 1-го декабря 1997 г. в производстве Следственного комитета при МВД РФ (СК при МВД России) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями Московского межрегионального коммерческого банка (ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

180. С Кипра выдачи нет.

Центральный банк Кипра не сообщает российским властям информацию о бенефициарных владельцах кипрских компаний, поскольку это не предусмотрено ни местными законами, ни международными соглашениями Кипра и России. Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на выступление председателя ФКЦБ Игоря Костикова на женевской конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в России" сообщила, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google